本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2023-064 广东东鹏控股股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第三次会议于2023年10月23日 审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月13日的交 易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始投 票的时间为2023年11月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023 年11月1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号: 2023-062 广东东鹏控股股份有限公司 关于增补董事的公告 二〇二三年十月二十五日 附件：董事候选人简历 1 董事候选人简历 邵钰，男，1975年9月出生，中国国籍，有美国居留权。本科毕业于苏州大学，研究 生毕业于芝加哥大学布斯商学院。曾就职于广东东鹏控股股份有限公司，阿里巴巴集团。 现任珠海喜茶管理咨询有限公司首席财务官。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开了第五届董 事会第三次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，现将相关情况公告如下： 因工作原因，孙谦先生已辞去公司董事职务，详见公司于2023年9月19日披露的《关 于董事辞职的公告》（公告编号: 2023-054）。 为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，经公司董事会提名委员会提名及任职 资格审查，公司董事会同意提名并增补邵钰先生为公司五届董事会董事（简历详见附件）， 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本公司董事会中兼任公司高 级管理人员 ...

广东东鹏控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一以上独立董事，独立董事中 至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会的，提名委员会、 1 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职条件 第一条 为进一步完善广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及债权人的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《广东东鹏控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）等规定，结 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开第 五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人 民币1.70亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个 月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 广东东鹏控股股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可［2020］2222号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）143,000,000股，发行价格11.35元/股，共募集资金总额为人民币 1,623,050,000.00元，扣除发行费用人民币142,983,000.00元后，公司本次实际 募集资金净额为人民币1,480,067,000.00元。德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）已于2 ...

广东东鹏控股股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 董事会 32 | | 第三节 | | 董事会秘书 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 43 | | 第二节 | | 监事会 44 | | 第三节 | | 监事会决议 45 | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东东鹏控股股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东 东鹏控股股份有限公司（以下简称"东鹏控股"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对东鹏控股拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可［2020］2222 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）143,000,000 股，发行价格 11.35 元/股，共募集资金总额为人民币 1,623,050,000.00 元，扣除发行费用人民币 142,983,000.00 元后，公司本次实际募 集资金净额为人民币 1,480,067,000.00 元。德勤华永会计师 ...

广东东鹏控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第四条 薪酬与考核委员会应由三名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召 集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会全体委员从独立董事委员中选举一名委员担任召集人， 负责主持薪酬与考核委员会工作。当薪酬与考核委员会召集人不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；薪酬与考核委员会召集人既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行该薪酬与考核委员会召集 人职责。 第七条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四 条至第六条规定补足委员人数。 薪酬与考核委员会委员任期届满前，除出现《公司法》《公司章程》或本细则规定 的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第八条 公司人力资源部是薪酬与考核委员会的日常工作机构，为薪酬与考核委 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬 管理制度， ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2023-057 广东东鹏控股股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上市公司发生的诉讼、 仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则。经统计，截至本公告披露日， 公司及控股子公司连续十二个月累计发生案件的诉讼、仲裁金额合计约为人民币 94,853.03 万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%，达到披露标准。 其中，公司及控股子公司作为原告或申请人的案涉金额合计为人民币 93,156.58 万元，占案涉总金额的 98.21%；作为被告或被申请人的案涉金额合计为人民币 1,696.45 万元，占案涉总金额的 1.79%。具体情况详见附件《连续十二个月累计 未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二月累计涉及诉讼、仲裁 事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号: 2023-056 广东东鹏控股股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人自愿承诺特定期间 不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司""东鹏控股"）董事会于2023年10月 16日收到控股股东宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人佛山华盛昌 陶瓷有限公司、广东裕和商贸有限公司（以下简称"控股股东及其一致行动人"）向公司 提交的《关于自愿承诺所持限售股解禁后不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公 告如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙） | 350,379,778 | 29.87% | | 佛山华盛昌陶瓷有限公司 | 162,000,000 | 13.81% | | 广东裕和商贸有限公司 | 18,000,000 | 1.53% | | 合计 | 530,379,778 | 45.22% | 一、承诺主体及持股情况 基于对公司发 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2023-055 广东东鹏控股股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为 530,379,778 股，占 公司总股本的 45.2157%； 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 20 日（星期五）； 3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2222 号）核准，并经深圳证券交易所《关于 广东东鹏控股股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]943 号）同意，广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 14,300 万股，并于 2020 年 10 月 19 日起在深圳证 券交易所上市交易。 首次公开发行前，公司总股本 ...