（截止 2025 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 深圳市兆威机电股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZI10091 号 深圳市兆威机电股份有限公司 内部控制审计报告 深圳市兆威机电股份有限公司 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 第 1页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会师报字[2026]第 ZI10091 号 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"兆威机 电"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 ...

深圳市兆威机电股份有限公司章程 二〇二六年三月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 41 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 46 | | 第二节 | 内部审计 | ...

深圳市兆威机电股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）个人情况 林森先生，男，中国国籍，1976 年出生，硕士研究生，中国注册会计师。曾任安永会计 师事务所审计师、普华永道会计师事务所审计师、掌信彩通信息科技（中国）有限公司首席财 务官、深圳第七大道科技有限公司首席财务官、深圳雷炎科技有限公司首席财务官、AsiaLinq Investments Pte.Ltd 首席财务官、Sinohope HongKong Ltd 财务总监，深圳杰恩创意设计股份有 限公司独立董事、加幂科技有限公司独立非执行董事。现任 ChainUp Limited 首席财务官， Metalpha Technology Holding Limited 独立董事，辉煌明天科技控股有限公司独立非执行董事， J and Friends Holdings Limited 独立董事，深圳市兆威机电股份有限公司独立董事，深圳行德 信息技术有限公司董事，广东吉高电子服务有限公司监事，广州好易电子联行服务有限公司监 事，深圳尼索科连接技术股份有限公司独立董事，阿麦斯食品（集团）股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 董 事 会 2026 年 3 月 31 日 1 深圳市兆威机电股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2025 年度在任 独立董事周长江先生、郭新梅女士、林森先生及沈险峰先生（2025 年 5 月 19 日 离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周长江先生、郭新梅女士、林森先生及沈险峰先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 未在公司主要股东控制的企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 ——周长江 尊敬的各位股东及股东代表： 作为深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规及《深圳市兆威机电股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2025 年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 1 （一）出席董事会及股东会情况 一、基本情况 （一）个人情况 周长江：男，中国国籍，1974 年出生，博士学历。1998 年 7 月 ...

互动易平台信息 发布及回复内部审核制度 二〇二六年三月 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）互动易 平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治 理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分。公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投 资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良 好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发 ...

董事会成员及员工多元化政策 二〇二六年三月 董事会成员及员工多元化政策 第一章 总则 第一条 为加强深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所 股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）等公司股票上市地证券监管规则及《深圳市兆威机电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本政策。 第二条 为达致可持续及均衡发展，公司视董事会及员工层面（包括高级管 理层）日益多元化为支持公司实现战略目标及维持可持续发展的关键元素。本政 策旨在确保董事会成员及员工在性别、年龄、文化背景、专业技能及行业经验等 方面保持均衡与多样性，列出指引公司董事会提名董事及为达致董事会及员工多 元化而采取的方针和政策。 第三条 本政策适用于公司董事会成员及员工的招募、选拔、培训、评估及 日常管理过程，确保所有操作符合法律法规的要求，并体现公平、公正、公开的 原则。 第二章 政策声明 第四条 董事会提名委员会 ...

财务负责人管理制度 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二六年三月 财务负责人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）财务负责人及 会计机构负责人的行为，提高公司财务工作质量，加强公司财务监督，完善公司 内部监控机制，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》 等有关法律、行政法规、部门规章及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员，会 计机构负责人是依法对公司经营活动进行会计核算和监督的部门负责人。 财务负责人对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性、及 时性负责，向总经理、董事会报告工作，接受审计委员会的监督。 第三条 公司对会计人员实行统一管理，全资及控股子公司（以下简称"子公司"） 任免财 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二六年三月 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称"公司")的信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法、合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法规、规范性文件以 及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易 所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 作为深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及《深圳市兆威机电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人情况 深圳市兆威机电股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 ——沈险峰 沈险峰：男，中国国籍，1969 年出生，本科学历。1991 年至 1995 年，任贵阳市南明区法 院法官。1995 年至 1998 年，任贵州商学院教师。1998 年至 2001 年，任康佳集团股份有限公 司法务负责人。2001 年至 2002 年，任广东经天律师事务所律师。2004 年至今，任广东信达律 师事务所律师/合伙人。2012 年 ...