深圳市兆威机电股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）及有关法律法规和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及《董事会议事规则》等的规定，秉持对全体股东负责的原则，维 护全体股东的合法权益，充分发挥科学决策和战略管理作用；勤勉尽职，切实履行股东会赋予 的职权，严格执行股东会的决定；健全公司治理制度，完善公司治理结构，持续提升公司治理 水平。现将公司董事会 2025 年工作情况和 2026 年工作重点汇报如下： 一、公司 2025 年度经营情况 2025 年，公司实现营业收入 171,553.43 万元；实现营业利润 27,846.02 万元；实现利润总 额 27,568.63 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 25,429.22 万元。截至报告期末，公司总 资产 431,779.04 万元，比上年同期增长 4.75%，归属于上市公司股东的净资产 348,299.49 万元， 较上年增长 7.96%。 二、公司董事会 2025 年度日常履职情况 （一）2025 ...

1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十七次会议的通知。 2、本次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-014 深圳市兆威机电股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、会议应到 8 人，亲自出席董事 8 人，会议由董事长李海周先生主持，公 司高级管理人员列席了本次会议。 4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相 关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司的 实际情况，公司编制了《2025 年年度报告 ...

二、2025 年度利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2025 年度。 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-017 深圳市兆威机电股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董 事会第十七次会议，以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2025 年 度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股 东的净利润 254,292,217.63 元，加上 2025 年初未分配利润 1,047,230,776.94 元，提取法 定盈余公积金 19,346,703.03 元，减去当年实际已分配红利 68,549,172.45 元，上市公司合 并报表中可供股东分配利润为 1,213,627,119.09 元，母公司可供股东分配的利润为 1,100 ...

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注 销部分股票期权的议案》，依据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件和《深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规定，董事会薪酬与考 核委员会对公司本次拟回购注销股票期权与限制性股票的数量及涉及的激励对 象名单进行核查，并发表核查意见如下： 经核查本次回购注销所涉股数及人员名单，董事会薪酬与考核委员会认为， 公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象已离职，不再具备 激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性 文件及《激励计划（草案）》）的相关规定，董事会薪酬与考核委员会同意公司以 21.35元/股回购注销离职激励对象的限制性股票共计24,800股并注销离职激励对 象已获授但尚未行权的股票期权共计 27,300 份。 本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》） 等相关规定，审议程序合法、合规， ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-019 深圳市兆威机电股份有限公司 关于回购注销 2024 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 （三）2024 年 8 月 28 日，公司召开 2024 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；股东会结束后， 公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向 2024 年 股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司董事会薪 酬与考核委员会审议并通过了上述议案，公司监事会发表了核查意见。 （四）2024 年 8 月 29 日，公司披露《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内幕 信息知情人及激励对象买卖本公司股票情况的自查报告》。 及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市兆威机电股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 市兆威机电股份有限公司（以下简称"兆威机电"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2025 年修订）》等有关规定，对兆威机电 2025 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873 号文）核准，公司于 2020 年 12 月 4 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 75.12 元，共计募集资金总额 2,003,450,400.00 元，扣除发行费 用 169,824,700.00 元后，募集资金净额为 1,833,625,700.00 元。上述资金到位 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 1 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下含义： | 本所 | 指 | 北京金诚同达（深圳）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 兆威机电、公司、上市 | 指 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | | 公司 | | | | 本次激励计划 | 指 | 深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年股票期权与 | | | | 限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年股票期权 | | | | 与限制性股票激励计划（草案）》 | | 《考核办法》 | 指 | 《深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年股票期权 | | | | 与限制性股票激励计划 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 审计报告及财务报表 二０二五年度 信会师报字[2026]第 ZI10090 号 深圳市兆威机电股份有限公司 审计报告及财务报表 (2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-5 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | lí l | 财务报表附注 事务所及注册会计师执业资质证明 | 1-94 | iii 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLI 审计报告 信会师报字[2026]第 ZI10090 号 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称兆威机电) 财务报表 ...

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2025 | 年度募集资金存放、管理与使用情况 | 1-2 | | | | 专项报告的鉴证报告 | | | 二、 | 2025 | 年度募集资金存放、管理与使用情况 | 1-5 | | | 专项报告 | | | | | 附表 | 募集资金使用情况对照表 1 | 1-2 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 关于深圳市兆威机电股份有限公司2025年度募集资金 存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 2025年度募集资金存放、管理与使用情况 信会师报字[2026]第ZI10093号 鉴 证 报 告 信会师报字[2026]第ZI10093号 深圳市兆威机电股份有限公司 深圳市兆威机电股份有限公司 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 ...

关于深圳市兆威机电股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2026]第 ZI10092 号 关于深圳市兆威机电股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | 一、专项报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 页 | 次 1 | 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是兆威机电管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计兆威机电 2025 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解兆威机电 2025 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1页 三、事务所及注册会计师执业资质证明 关于深圳市兆威机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZI10092 号 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市兆威机电股份有限公司（以下简 ...