证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-021 深圳市兆威机电股份有限公司 关于拟变更注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召 开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本暨修改<公 司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 （一）回购注销部分限制性股票 股至 240,734,400 股。 （三）发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简 称"香港联交所"）主板挂牌上市 经中国证券监督管理委员会备案及香港联交所批准，公司本次发行的 26,748,300 股 H 股股票于 2026 年 3 月 9 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于境外上市外资股（H 股）挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2026-007）。 上述发行上市完成后，公司总股本由 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-018 深圳市兆威机电股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 公司就 2025 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）2,667 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格人民币 75.12 元，共募集股款人民币 200,345.04 万元，扣除发行人应承担的发行费用人民币 16,982.47 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 183,362.57 万元。本次 发行的保荐机构招商证券股份有限公司已于 2020 年 11 月 30 日将公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）的募集资金总额扣除尚未支 ...

为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务 院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效 措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，大力提升上市公司的可投性，让广大 投资者有实实在在的获得感，公司于 2025 年 1 月 25 日披露了《关于"质量回报 双提升"行动方案的公告》（公告编号：2025-005）。现针对行动方案的 2025 年 度举措进展说明如下： 一、聚焦主业发展，坚持创新驱动，实施全球产业布局 公司主要从事微型传动系统、微型驱动系统的研发、生产和销售业务，主要 产品具备高精度、小体积、低噪音等特性，产品广泛应用于智能汽车、消费及医 疗科技、先进工业及智造、机器人等领域。报告期内，公司坚持"质量回报双提 升"行动指引，深耕微型传动及驱动系统领域，主业实现稳健增长。2025 年年 度，公司实现营业收入 171,553.43 万元，比上年同期增长 12.52%；实现归属于 上市公司股东净利润 25,429.22 万元，较去年同期增长 12.97%。 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-022 深圳市兆威机电股份有限公司 关于" ...

深圳市兆威机电股份有限公司 2025年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年年度审计会计师事务所，对公司（包括控股 子公司）2025 年度的财务报表（包括资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以 及财务报表附注）进行审计。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体 情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 (一)基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 项目合伙人：陈雷，2014 年成为注册会计师，2010 年开 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-024 深圳市兆威机电股份有限公司 关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召开的第三届董事 会第十七次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）担任公司2026年度审计机构。该议案尚需提交 至公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司 提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映 公司的实际情况、财务状况和 ...

(一)会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 深圳市兆威机电股份有限公司 2025年审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）审计资质及 2025 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如 下： 一、 会计师事务所基本情况 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计 ...

本表已于 2026 年 3 月 30 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 深圳市兆威机电股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2025 年期初占用 | 2025 年度占用累计 | 2025 年度占用 | 2025 | 年度偿还 2025 | 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 司的关联关系 | 算的会计科 | 资金余额 | 发生金额（不含利 | 资金的利息(如 | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | 目 | | 息） | 有) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 不适用 | | | 其附属企业 | 不适用 | 不 ...

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编 制财务报告的议案》，具体情况如下： 一、统一采用中国企业会计准则编制财务报告的基本情况 公司在深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 两地上市，分别采用中国企业会计准则和国际财务报告准则编制财务报告并披露 相关财务资料。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香 港上市规则"）第 4.11(c)条及第 19A.31(4)条，在中国内地注册成立为股份有限公 司并在香港联交所上市的发行人（以下简称"中国发行人"）可采用中国企业会 计准则编制其财务报表，而已在香港联交所作为主要上市的中国发行人的年度账 目可由符合相关条件的中国执业会计师事务所审计，前提是中国发行人已采用中 国企业会计准则编制其年度财务报表。按照相互认可协议，一家获中国财政部及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）认可的中国执业会计师事 务所，其已获认可适宜担任在香港上市的中国内地注册成立公司的核数师或申报 会计师，并且是香港法例第 588 章《 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称《企业内部控制规范体系》），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。总监及经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能 为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一 定的风险。 二 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-020 深圳市兆威机电股份有限公司 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 31 日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了 2025 年年度报告及相关公告，为便 于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2026 年 4 月 3 日（星期五） 下午 15:00-16:30 在全景网举办公司 2025 年度网上业绩说明会，本次说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 一、"全景网"参与方式：通过登录全景网"投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李海周先生；董事、总经理 叶曙兵先生；独立董事郭新梅女士；财务总监左梅女士；董事会秘书牛东峰先生。 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 二、为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体 ...