证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-047 一、董事会秘书辞职情况 公司于近日收到公司财务总监、董事会秘书左梅女士提交的书面辞职报告， 左梅女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等有关规定，左梅女士的辞职自辞 职书送达公司董事会时生效。左梅女士辞去董事会秘书职务后将继续任职公司财 务总监职务。 深圳市兆威机电股份有限公司 关于公司董事会秘书调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司董事会秘书调整的议案》， 现将相关事项具体内容公告如下： 截至本公告披露日，左梅女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项；其将继续严格遵守中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》等相关规定。 公司及董事会对左梅女士任职期间 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-041 特别提示： 持有本公司股份 12,831,976 股（占本公司总股本比例 5.37%）的股东共青城 聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚兆德投资"）计划以集中 竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,194,704 股（即不超过公司目前总股本的 0.5%）。 在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派息、送股、资 本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。 上述减持计划，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东聚兆德 投资出具的《关于减持所持深圳市兆威机电股份有限公司股份的减持计划告知 函》，现将具体情况公告如下： 注：截至本公告披露日，公司总股本为 238,940,800 股。 二、本次减持计划的主要内容 深圳市兆威机电股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 股东共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-040 深圳市兆威机电股份有限公司 1、公示内容：公司本次股权激励计划授予激励对象姓名及职务； 2、公示时间：2024 年 8 月 8 日-2024 年 8 月 17 日，公示期内，凡对公示的 激励对象或对其信息有异议者,可通过邮件、书面或当面反映等方式向公司监事 会反映； 3、公示方式：通过公司内部 OA 系统进行公示； 4、公示结果：截至 2024 年 8 月 17 日公示期满，公司监事会未收到任何异 议。 二、监事会对激励对象的核查方式 监事会关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开 第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下 简称"股权激励计划"）等议案。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：003021.SZ 证券简称：兆威机电 中信证券股份有限公司 关于 深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年八月 注：1、本激励计划所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财 务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 1 2、本激励计划中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍 五入所造成。 | | | | 六、备查文件及咨询方式………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 | | --- | | 备查文件 . | | (二) 咨询方式 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 兆威机电、本公司、 | 指 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | | | 《中信证券股份有限公司 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见 书 金深法意字[2024]第 682 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 关于 深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》《股东大会 议事规则》、公司董事会为召开本次股东会所作出的决议及公告文件、本次股东 会会议通知，公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东到会 登记记录及凭证资料等必要的文件和资料。 2 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 公司已向本所保证，公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、 有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供，不存 在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印 件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-039 深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024年8月8日（星期四），下午15:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年8月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月8日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 3、会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会 议室。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东会 2、会议召开时间： 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 6、会议主持人：公司董事长李 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 编号：2024-009 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 东北证券、格林基金、广发证券、国投证券、江海证券、金鼎资 本、金信基金、金鹰基金、路翔投资、平安基金、前海大唐英加 活动参与人员 基金、申万宏源证券、长城证券、招商证券、中欧瑞博投资管理、 深圳华真、万和证券、财经光年 时间 2024 年 7 月 26 日 地点 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 形式 现场交流 财务总监、董事会秘书：左梅女士 上市公司接待人 董事长助理：牛东峰先生 员姓名 交流内容及具体 一、基本情况介绍 问答记录 二、交流内容 Q1：公司 2024 年第一季度同比增长幅度较大，半年度却没有发 布业绩预告的原因是什么？ A：公司 2024 年第一季度业绩增长强劲，主要得益于在汽车电子 和 AR/VR 领域前期已布局产品的逐渐放量，叠加去年同期基数 相对较小的原因。当前，公司运营稳健，聚焦主业，根据战略规 划，有序 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-033 深圳市兆威机电股份有限公司 关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 171,008,218元。 | 238,940,800元。 | | 2 | 第二十条 公司的股份总数为 | 第二十条 公司的股份总数为 | | | 171,008,218股，均为人民币普通 | 238,940,800股，均为人民币普通 | | | 股。 | 股。 | 除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。公司董事会提请股东大会 授权董事会及其授权人员办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更 登记、制度文件修改等事宜。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。 特此公告。 深圳市兆威机电股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开的第 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-032 深圳市兆威机电股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司本次对《公司章程》部分条款进行修订，符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告》。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日 以通讯方式向各监事发出公司第三届监事会第二次会议的通知。 2、本次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席齐聪先生召 集并主持，财务总监、董事会秘书左梅女士列席了本次会议。 4、会议召开符合《中华人民共和国公司 ...

2、本次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 3 人，分别为： 李海周先生、谢燕玲女士、李平先生；通讯出席董事 4 人，分别为叶曙兵先生、 沈险峰先生、周长江先生、郭新梅女士。 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-031 深圳市兆威机电股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日 以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第二次会议的通知。 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。 5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市 兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》 公司 2023 年年度权益分派实施及回购注销 2021 年 ...