证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-003 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日以通 讯方式向各董事发出公司第二届董事会第二十四次会议的通知。 2、本次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 4 人，分别为：李海周 先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生和李平先生；通讯出席 3 人，分别为沈险峰先生、胡庆 先生和周长江先生。 4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 （ ...

聘任会计师事务所履行的程序 深圳市兆威机电股份有限公司 2023年审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278名、注册会计师 2533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过 ...

3、独立董事胡庆先生、沈险峰先生及周长江先生不属于"在直接或者间接持有上市公司 已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女"； 4、独立董事胡庆先生、沈险峰先生及周长江先生不属于"在上市公司控股股东、实际控 制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事胡庆先生、沈险峰先生及周长江先生不属于"与上市公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控 股股东、实际控制人任职的人员"； 6、独立董事胡庆先生、沈险峰先生及周长江先生不属于"为上市公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供 服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人"； 深圳市兆威机电股份有限公司 关于 2023 年度独立董事独立性的评估意见 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）董事会近日收到独立董 事胡庆先生、沈险峰先生及周长江先生出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，通过核 查任 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——胡庆 尊敬的各位股东及股东代表： 作为深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规及《深圳市兆威机电股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人情况 胡庆：男，中国国籍，1970 年出生，本科学历，注册会计师。1993 年 7 月至 1995 年 11 月，任交通部第四航务工程局深圳兴华工程公司会计。1995 年 11 月至 1998 年 5 月，任深圳 市富日通进出口电梯服务有限公司财务经理。1998 年 6 月至 1999 年 4 月，任深圳亚太会计 师事务所审计员。1999 年 4 月至 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，在深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和经营管理层的 积极支持和配合下，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称公司 法）、《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《监事会议事规则》等相关要求，秉持对公司和股东负责的态度， 认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，通过列席公司董事会、出席股东大会、审议公 司定期报告、检查董事和高管人员履职情况等，对公司依法运作情况、生产经营活动、财务状 况以及董事、高级人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利 益和员工的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作 及 2024 年的工作重点报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 | 序号 | 会议日期 | 会议名称 | 会议议案 关于 年年度报告及其摘要的议案 2022 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 关于 2022 年度监事会工作报告的议案 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-007 深圳市兆威机电股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 注：以前年度已使用募集资金 125,480.78 万元，包含募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的 15,950.33 万元。 二、 募集资金存放和管理情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2873 号）核准，公司首次公开发行人民币普通 股（A ...

深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——沈险峰 尊敬的各位股东及股东代表： 二、年度履职情况 本人本着勤勉尽责的态度积极参加 2023 年公司召开的历次董事会、股东大会、董事会专 门委员会等会议，在会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司 生产运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议， 为董事会作出正确科学的决策发挥积极作用。 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会 5 次、股东大会 4 次，本人均已亲自出席。报告期内，公 司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履 行程序，合法有效。本人在会上详细听取公司经营管理层就有关经营管理情况的介绍，认真审 议议案，结合自身专业知识提出建议，独立、公正地履行职责，客观、明确地发表独立意见， 以谨慎的态度行使表决权。本人对报告期内董事会、股东大会的各项议题均投了赞成票，没有 提出异议，也未发表反对或弃权的意见。 作为深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称《企业内部控制规范体系》），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

1 签约方 金额 （人民币万元） 产品期限 产品收益类型 预计年化 收益率 资金来源 持有 情况 中国银行 2,000 3 年 定期存款 2.90% 自有资金 未到期 野村证券 2,000 无固定期限 集合资金信托计划 3.80% 自有资金 未到期 中信证券 1,000 180 天 集合资产管理计划 4.00% 自有资金 未到期 野村证券 2,000 6 个月 集合资产管理计划 3.90% 自有资金 未到期 华泰证券 3,000 260 天 集合资金信托计划 4.00% 自有资金 未到期 中信证券 2,000 330 天 集合资产管理计划 4.10% 自有资金 未到期 华泰证券 1,000 260 天 集合资产管理计划 4.00% 自有资金 未到期 中信证券 1,000 6 个月 集合资产管理计划 4.10% 自有资金 未到期 一、近期使用自有资金赎回及购买理财产品的进展情况 | 签约方 | 金额 | 产品期限 | 产品收益类型 | 预计年化 | 资金来源 | 持有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （人民币万元） | | | 收益率 | | ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-001 深圳市兆威机电股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会、董 事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届以及高级管理人员的延期聘任不会对公司正常生产经 营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换 届选举事项，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 深圳市兆威机电股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 18 日 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会将于 2024 年 2 月 25 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名 工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第二届董事会、 监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 ...