深圳市兆威机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市兆威机电股份有限公司董事会现就提名周长江为深圳市兆威机电股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市兆威机电股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市兆威机电股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-017 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第二届监事会任期三年，到期需进行换届选举；为保证公司各项工作的顺利进 行，根据《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名廖文远先生、张晓峰先生为公司 第三届监事会非职工代表监事候选人，任职自公司股东大会审议通过之日起三年。 经出席会议的监事对上述候选人逐个表决通过，表决结果如下： 1、《关于选举廖文远先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 具体内容及非职工代表监事候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-015）。 1 1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日以通讯方 式向各监事发出公司第二届监事会第二十五次会议 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-016 深圳市兆威机电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第二 届董事会第二十五次会议审议通过了公司《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 8 日下午 15:30 召开 2023 年年度股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司 章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 ...

提名人深圳市兆威机电股份有限公司董事会现就提名郭新梅为深圳市兆威机电股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市兆威机电股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 深圳市兆威机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过深圳市兆威机电股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周长江作为深圳市兆威机电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人深圳市兆威机电股份有限公司董事会提名为深圳市兆威机电股份有限公司 （以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市兆威机电股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-014 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日以通讯 方式向各董事发出公司第二届董事会第二十五次会议的通知。 2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中李海周先生和谢燕玲女士现场出席， 其他董事均为通讯出席。 4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 根据《公司章程》规定，董事会任期为三年，到期需进行换届选举。经公司董事会 提名委员会进行资格审查后提名李海周先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生、 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人沈险峰作为深圳市兆威机电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人深圳市兆威机电股份有限公司董事会提名为深圳市兆威机电股份有限公司 （以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市兆威机电股份有限公司第 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 监 事 会 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-018 深圳市兆威机电股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会届满后，为保证监 事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 15 日下午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议 选举齐聪先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年年度股东大会选举 产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事任期一致。齐聪先生简历详见附件。公司第三届监事会中职工代表 监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。 特此公告。 截止目前，齐聪先生直接持有公司股票 3,320 股（其中限制性股票 2,920 股）。齐 聪先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高 ...

本公司持股 5%以上的股东共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-012 深圳市兆威机电股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划提前实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日披露了 《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-052），持股 5%以 上股东共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚兆德"）计划以集中 竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,710,082 股（即不超过公司总股本的 1%）。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减 持价格下限和股份数将相应进行调整。上述减持计划自减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行。 2024 年 4 月 8 日，公司收到股东聚兆德出具的《关于股份减持计划提前实施完成 的告知函》，现将具体情况 ...

邱泽恋女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邱泽 恋女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会指定暂由公司 财务总监左梅女士代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会 秘书。 左梅女士的联系方式如下： 联系电话：0755-27323929 电子邮箱：zqb@szzhaowei.net 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-013 深圳市兆威机电股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨指定财务总监代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事会秘 书邱泽恋女士的书面辞职报告，邱泽恋女士因个人原因辞去公司董事会秘书的职务，辞 职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，邱泽恋女士持有公司限制性股票 4,608 股，辞职后，其已获授 ...