证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-032 深圳市兆威机电股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司本次对《公司章程》部分条款进行修订，符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告》。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日 以通讯方式向各监事发出公司第三届监事会第二次会议的通知。 2、本次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席齐聪先生召 集并主持，财务总监、董事会秘书左梅女士列席了本次会议。 4、会议召开符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-033 深圳市兆威机电股份有限公司 关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 171,008,218元。 | 238,940,800元。 | | 2 | 第二十条 公司的股份总数为 | 第二十条 公司的股份总数为 | | | 171,008,218股，均为人民币普通 | 238,940,800股，均为人民币普通 | | | 股。 | 股。 | 除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。公司董事会提请股东大会 授权董事会及其授权人员办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更 登记、制度文件修改等事宜。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。 特此公告。 深圳市兆威机电股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开的第 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-034 深圳市兆威机电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开的第三届董事会第二次会议审议通过了公司《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 8 月 8 日下午 15:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定。 （四）会议时间： 1、现 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的部分限制性 股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-030 特别提示： 1 意的意见。 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销部分 限制性股票共涉及 144 名激励对象，合计 470,705 股（公司 2023 年年度权益分 派实施后，增加至 470,705 股。本次回购股权激励限制性股票数量及回购价格相 应调整，回购总金额不变），占回购前公司总股本 239,411,505 股的 0.20%。 2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成了上述限制性股票回购注销的手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 239,411,505 股变更为 238,940,800 股。 公司于 2024 年 3 月 28 日分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监 事会第二十四次会议以及于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会审议通 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (首次) [3] Core Views - The company is a benchmark enterprise in micro drive systems, expanding its layout in automotive components and XR business, with a strong foundation in partnerships with major automotive clients such as Bosch, BYD, and Great Wall [3][31] - The company has a well-established vertical integration strategy, enhancing product value and focusing on providing integrated solutions of "precision components + transmission systems + control systems" [3][31] - The XR market is expected to grow significantly, with the upcoming launch of Apple Vision Pro in China, which is anticipated to open new opportunities in the industry chain [3][50] Financial Summary - The company achieved a revenue of 1.206 billion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 4.6%, and a net profit attributable to the parent company of 180 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 19.6% [9][35] - Forecasted revenues for 2024, 2025, and 2026 are 1.583 billion yuan, 2.120 billion yuan, and 2.576 billion yuan respectively, with corresponding net profits of 225 million yuan, 316 million yuan, and 391 million yuan [9][47] - The gross margin is projected to improve from 29.0% in 2023 to 30.6% in 2026, while the net profit margin is expected to increase from 14.9% to 15.2% over the same period [9][47] Business Segments - The company's revenue composition in 2023 was 52.5% from automotive electronics, 23.3% from smart consumer products, 10.2% from communication, 4.0% from medical and personal care, and 10.0% from other sectors [31][41] - The automotive electronics segment is the primary revenue source, with a significant growth of 33% year-on-year, contributing nearly 50% of total revenue [41] - The company is actively developing products for the XR market, including IPD adjustment devices for AR/VR applications, which are expected to enhance user experience [21][37] Market Outlook - The micro drive and micro transmission industry is expected to expand due to the increasing penetration of electric and intelligent automotive applications, leading to higher value per vehicle [51] - The company is well-positioned to capitalize on the growing demand for humanoid robots, leveraging its expertise in micro drive technology to develop advanced robotic solutions [3][54]

深圳市兆威机电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日分 别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司注销 144 名激励对象已获授但尚 未行权的股票期权数量共计 1,344,872 份。公司已于近日在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理完上述股票期权注销事宜，现将相关事项公告如下： 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-029 一、2021 年限制性股票和股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 1 月 30 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2021 年限制性股票和股票 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 编号：2024-007 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 GIC、中信证券 时间 2024 年6 月11 日 地点 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 形式 线上会议交流 上市公司接待人 财务总监、董事会秘书：左梅女士 员姓名 交流内容及具体 一、基本情况介绍 问答记录 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 编号：2024-006 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 15 家机构（共 18人）参与公司于 2024年 6月 6 日举行的投资 者交流会，其中包括： 活动参与人员 乾成资本、海通证券、国泰君安证券、平安理财、宝盈基金、合 远基金、西部证券、臻宜投资、华安证券、慎知资产、信达澳亚 基金、国源信达资本、颐和久富投资、纵贯资本、创金合信基金 时间 2024 年6 月6 日 地点 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 形式 现场交流 上市公司接待人 ...

兆威机电灵巧手调研纪要 20240531 专家核心观点： ①目前专家所在的公司在灵巧手微型执行器模组（以下简称模组）方面技 术储备深厚，目前产品性能（效率、噪声、寿命等）不输 M / F 等海外龙 头，而价格仅为 1/3 左右（1000 元/套，包含空心杯、微型多级行星齿轮 箱、微型丝杠）； ②目前公司已经和北美人形头部企业接洽方案，和 T 合作充电枪锁止齿轮 箱项目推进顺利（要求高，测试周期长），其他汽车项目有推进（T 上海团 队有审厂），国内和优必选等人形头部企业批量供货推进中； ③鉴于公司在 A 客户的合作关系，不管是团队的能力还是开发经验在处置 机器人模组而言都是降维打击，公司对于后续获取更多的客户/取得更多的 份额有信心； ④T 目前 22DoF 自由度，17 个模组方案，目前从价值量而言，较目前 11DoF， 6 个模组方案价值提升幅度大，鉴于对传动的稳定性，方案的成熟度，大握 力的需求而言，公司的刚性模组都是有绝对优势，也是目前国内/外灵巧手 ...

Financial Data and Key Metrics Changes - The company has a strong technical reserve in micro actuators, with product performance (efficiency, noise, lifespan) comparable to leading overseas companies, while pricing is approximately one-third of competitors [9] - The expected price for the micro screw is around 300, significantly higher than the initial estimate of 100, due to additional costs such as labor and gross margin [6] Business Line Data and Key Metrics Changes - The company is currently engaged with leading humanoid robotics companies in North America, progressing well with the collaboration on charging gun locking gearbox projects [2] - The company has established relationships with major domestic clients such as UBTECH, Huawei, Tencent, and ByteDance, indicating a strong market presence [5] Market Data and Key Metrics Changes - The company is recognized as a core supplier for Tesla, Apple, and Figure, highlighting its unique position and reputation in Silicon Valley [15] - The company has a competitive edge in micro gearbox testing methods and equipment, surpassing domestic peers [9] Company Strategy and Development Direction - The company aims to integrate sensors and develop a complete dexterous hand solution, indicating a strategic shift towards comprehensive product offerings [4] - The focus on upgrading the degrees of freedom in dexterous hands is identified as a core variable for future marketing efforts [7] Management Comments on Operating Environment and Future Outlook - Management expressed confidence in acquiring more clients and increasing market share due to strong relationships with key customers [2] - The company acknowledges the importance of communication regarding sample submissions to clients, which has been a concern in the market [13] Other Important Information - The company is the only one among those supplying samples to Tesla that does not include humanoid robots in its valuation, suggesting a potential undervaluation [23] - The recent survey attracted over 50 participants, indicating high interest in the company's developments [21] Q&A Session Summary Question: What is the company's position in the market? - The company is recognized as a core supplier for major clients like Tesla and has a strong reputation in Silicon Valley, which enhances its market position [15] Question: How does the company plan to manage costs? - The company aims to control material costs for modules (motor + transmission) to around 100 under favorable conditions [12] Question: What are the future product developments? - The company is focusing on increasing the degrees of freedom in dexterous hands, which is seen as a significant advancement in technology [17]