一、2024 年度利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 234,442,506.28 元，母公司实现净利润为 100,197,348.35 元。根据《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，截至 2024 年 12 月 31 日，公司提取法定盈余公积金后， 可供股东分配的利润为 2,661,968,379.95 元。 为积极回报公司股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》的规定，在兼顾 股东合理投资回报与公司中远期发展规划的基础上，公司 2024 年度拟进行利润 分配，方案如下： 以公司总股本 1,335,568,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红利 0.60 元 （含税），共计派发现金红利 80,134,080.00 元，剩余未分配利润结转以后年度 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-010 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

联泓新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2690 号文《关于核准联泓新材 料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 14,736 万股，每股发行价格为人民币 11.46 元，共募集资金人民 币 1,688,745,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 78,745,600.00 元后，实际募 集资金金额为人民币 1,610,000,000.00 元。上述资金已于 2020 年 12 月 1 日全部 到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 1 日 "XYZH/2020BJAA110018"号验资报告验证。 1 （二）募集资金以前年度使用金额 截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况为：募投项目支付资 564,013,678.12 元，募投项目置换资金 307,209,834.38 元，补充流动资金 682,336,600.00 元，支付上市发行费用 14,724,27 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA11B0046 联泓新材料科技股份有限公司 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告 | 1-8 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: telephone: +86 (010) 6554 2288 ic accountants No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 010) 6554 7190 联泓新材料科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的联泓新材料科技股份有限公司(以下简称联泓新科)关于 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 联泓新科管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司以2024年12月31日为内部控制评价报告基准日，对公司内部控 制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-012 联泓新材料科技股份有限公司 关于优化控股子公司资本结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为优化控股子公司联泓格润（山东）新材料有限公司（以下简称"联泓格润"） 资本结构，支持其业务发展，加快新能源材料和生物可降解材料一体化项目建设， 进一步实现公司在新能源材料、生物可降解材料等领域产业布局，联泓新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向联泓格润进行永续债权投 资。 上述事项已于 2025 年 3 月 26 日分别经公司第三届董事会第四次会议、第三 届监事会第四次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。本次投资不属于关 联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、与公司的关系：联泓格润为公司控股子公司。 4、主要财务数据：截至2024年12月31日，联泓格润经审计总资产410,415.42 万元，总负债 360,901.90 万元，净资产 49,513.52 万元，2024 年度营业收入 0 万 元，净利润-4 ...

2025 年 3 月 26 日 经核查，独立董事王国良先生、孙娜女士、韩华先生未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 联泓新材料科技股份有限公司 董事会 联泓新材料科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事王国良先生、孙娜女士、韩华先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

关于本报告 报告说明 本报告是联泓新材料科技股份有限公司（简称"联泓新科"、"公司"）独立发布的第二份《环 境、社会及公司治理（ESG）报告》，旨在向各利益相关方呈现公司在环境、社会及公司 治理等方面的管理实践，以及履行相关责任的工作表现。 时间范围 组织范围 露范围一致。 编制依据 本报告依据深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发 展报告（试行）》等相关规定编制。 联系方式 公司十分重视各利益相关方的意见和建议，并以此为基础持续完善报告，不断提升公司的环境、社会及公司治理表现。欢迎读者通过以下方式与公司联系： 地址：山东省滕州市木石镇驻地（木石工业园区） 电话：010-62509606 邮箱：levima@levima.cn 本报告覆盖周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为提高报 告可读性，部分内容超出上述范围，溯及以往。 本报告内容覆盖联泓新科及主要子公司，与联泓新科 2024 年度报告披 数据说明 本报告的数据、案例均来自公司的内部文件、统计报告及履行相关责任 情况的汇总和统计。 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据《联泓新材料科技股份有限公司章程》及相关规定，公司完成《2024 年 度财务决算报告》，内容如下： 一、资产负债表主要数据 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年 12 月 31 | 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总计 | 1,952,477.09 | | 1,702,434.53 | 15% | | 负债合计 | 1,166,381.69 | | 919,464.00 | 27% | | 所有者权益合计 | 786,095.40 | | 782,970.53 | 0.4% | 变动幅度较大的原因说明: 1、报告期末，资产总额较上年同期增加 15%，主要原因为报告期内新增项目 投资，公司总资产增加。 三、现金流量表主要数据 变动幅度较大的原因说明: 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因为收到的政府 补助较上年同期减少。 2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因为项目投资所 需的银行借款同比增加。 2、报告期末，负 ...