北京市金杜律师事务所 关于联泓新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：联泓新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 23 日召开的 2024 年第 二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 7. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果等 文件； 8. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具 ...

联泓新材料科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举提名第三届董 事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立 董事候选人的议案》，选举李蓬先生、陈静女士、郑月明先生、赵海力先生、蔡 文权先生为公司第三届董事会非独立董事，选举王国良先生、孙娜女士、韩华先 生为公司第三届董事会独立董事。以上 8 名董事共同组成公司第三届董事会，任 期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。上述人员的简历详见公司于 2024 年 7 月 27 日在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第三届董事会董事长的议案》，选举郑月明先生为第三届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-037 联泓新材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2024 年 8 月 23 日 17:30 以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事共 同推举刘荣光先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，选举刘荣光先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事 会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公告相关文件及具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体以及巨 潮资讯网（http://www. ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-032 联泓新材料科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将于 2024 年 8 月届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2024 年 8 月 23 日召开职工代表大会， 选举公司第三届监事会职工代表监事。经与会职工代表民主表决，选举周井军先 生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。周井军先生将与公司 股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，职工代表 监事的任期与公司股东大会选举的两名非职工代表监事任期一致。 监事会 2024 年 8 月 24 日 1 附件：公司第三届监事会职工代表监事简历 周井军先生，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，先后 就读于大连理工大学、武汉大学。1 ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for the company [1][3]. Core Views - The company's performance showed a significant recovery in Q2 2024, with a 74% quarter-on-quarter growth despite a 57% year-on-year decline in the first half of the year. The introduction of new projects is expected to open up future growth opportunities [3]. - The company's EVA particle production is anticipated to further reduce costs, with the POE particle facility expected to commence production in 2025, potentially enhancing revenue and profit growth [3]. - The report highlights that the company's revenue for the first half of 2024 was 3.31 billion RMB, a year-on-year increase of 3.31%, while net profit decreased by 56.82% to 141 million RMB [3][5]. Summary by Sections Financial Performance - In H1 2024, the company achieved a revenue of 3.31 billion RMB, with a net profit of 141 million RMB, reflecting a 56.82% decline year-on-year. However, the adjusted net profit (excluding non-recurring items) increased by 60.73% to 112 million RMB [3][5]. - The average price of photovoltaic EVA particles in H1 2024 was approximately 11,600 RMB/ton, down about 29% year-on-year, impacting sales revenue [3]. - The company’s EVA particle sales revenue was 796 million RMB, a decrease of 22.93% year-on-year, with a gross margin of 36.25%, down 6.68 percentage points [3]. Future Growth Prospects - Several projects are expected to commence production between 2024 and 2025, including a 90,000-ton/year VA facility and a 20,000-ton/year UHMWPE facility, which are anticipated to contribute to revenue growth [3]. - The company plans to launch a 100,000-ton/year POE facility in 2025, which has already passed necessary approvals, and a 200,000-ton/year EVA facility is also in the pipeline [3]. Valuation - The report adjusts the earnings per share (EPS) forecasts for 2024-2026 to 0.29, 0.37, and 0.57 RMB, respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 44.7, 35.5, and 22.8 times [3][4].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative increase in stock price of over 15% compared to the CSI 300 index in the next six months [6][7]. Core Views - The company's main business profitability has improved in the first half of 2024, with a focus on new materials. The revenue for H1 2024 reached 3.313 billion yuan, a year-on-year increase of 3.31%, while the net profit attributable to shareholders was 141 million yuan, a significant decline of 56.82% year-on-year. However, the non-recurring net profit increased by 60.73% year-on-year to 111 million yuan [1][2]. - The company has successfully launched new production facilities, including a 90,000-ton/year VA facility and a 20,000-ton/year UHMWPE facility, which are expected to enhance its product offerings in the photovoltaic materials sector [1][2]. - The report anticipates that the company's net profit attributable to shareholders will be 408 million yuan in 2024, 498 million yuan in 2025, and 721 million yuan in 2026, with corresponding EPS of 0.31, 0.37, and 0.54 yuan, respectively [2][3]. Summary by Sections Financial Performance - In H1 2024, the company achieved a revenue of 3.313 billion yuan, with a year-on-year growth of 3.31%. The net profit attributable to shareholders was 141 million yuan, down 56.82% year-on-year, while the non-recurring net profit was 111 million yuan, up 60.73% year-on-year [1][2]. - The revenue for 2024 is projected to be 6.949 billion yuan, with a growth rate of 2.53%. The net profit is expected to decline by 8.64% to 446 million yuan, followed by a recovery in subsequent years [3][5]. Production Capacity and Projects - The company is focusing on expanding its production capacity in the new materials sector, with several projects underway. The 20,000-ton/year POE project is expected to be completed in 2025, enhancing the company's position in the photovoltaic materials market [2][5]. - The report highlights that the company will have both EVA and POE products, which are key materials for photovoltaic applications, thereby strengthening its competitive advantage in the industry [2][5]. Market Outlook - The report indicates a positive outlook for the photovoltaic materials market, driven by increasing demand. The company is expected to benefit from this trend, particularly in the second half of 2024, as traditional demand peaks during the "Golden September and Silver October" period [1][2].

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-030 联泓新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件 更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股 票事项现处于深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核环节。 联泓新材料科技股份有限公司 鉴于公司于 2024 年 7 月 27 日披露了《2024 年半年度报告》，公司按照审 核要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及相关内容进行 了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《向特定对象发行 A 股股票募集说明书》等相关公告文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-103 | 6-1-1 北京市东城区朝阳门北大镇 8 号富华大厦 V 座 9 日计报告 XYZH/2024BJAA11B0030 联泓新材料科技股份有限公司 联泓新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了联泓新材料科技股份有限公司(以下简称联泓新科公司)财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了联泓新科公司 20 ...

中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构 (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2024 年 8 月 联泓新材料科技股份有限公司 发行保荐书 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"联泓新科"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行不超过 267,113,600 股（含本数）的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并已 聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机 构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 ...

（住所：滕州市木石镇驻地（木石工业园区）） 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 证券简称：联泓新科 证券代码：003022 联泓新材料科技股份有限公司 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年八月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应 的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本公司的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责。投资者自主判断本公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因本公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险 ...