证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-027 联泓新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 23 日 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将有关情况通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于 2024 年 7 月 26 日经 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律 法规、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 23 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码: 003022 证券简称: 联泓新科 提名人联泓新材料科技股份有限公司董事会现就提名韩华 联泓新材料科技股份有限公司 3届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任联泓新材料科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 一、被提名人已经通过联泓新材料科技股份有限公司股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 联泓新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过联泓新材料科技股份有限公司股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 联泓新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙娜，作为联泓新材料科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-021 联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2024 年 7 月 26 日 15:30 以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占公司全体董事人数的 100%，会议由公司董事长郑月明先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过 ...

2024年度中期非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：联泓新材料科技股份有限公司 单位：万元 企业负责人：郑月明 会计机构负责人：李小祥 主管会计工作的负责人：蔡文权 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年中占用累计发生 | 2024年中占用资金的 | 2024年中偿还累计发 | 2024年中期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 科目 | 余额 | 金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-029 联泓新材料科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将 届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第二届监事会第十九次会议， 审议通过《关于监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司股东联泓集团有限公司提名吴绍臣先生为第三届监事会非职工代表 监事候选人，公司股东中国科学院控股有限公司提名刘荣光先生为第三届监事会 非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次监事会换届选举议案尚需 提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于核准联泓新材料科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2690 号)，联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,736 万股，每股 发行价格为人民币 11.46 元，共募集资金人民币 1,688,745,600.00 元，扣除各项 发行费用人民币 78,745,600.00 元后，实际募集资金 金 额 为人民币 1,610,000,000.00 元。上述资金已于 2020 年 12 月 1 日全部到位，并经信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙) 于同日出具的验资报告验证。 （二） 募集资金以前年度使用金额 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 （二） 募集资金专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况为：募投项目支付资金 564,013,678.12 元，募投项目置换资金 307,209,834.38 元，补充流动资金 682,336,600.0 元，支付上市发行费用 14 ...

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会 议，审议通过《关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案 尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-026 联泓新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。 经董事会提名委员会审查，公司董事会同意公司股东联泓集团有限公司提名李蓬 先生、郑月明先生、赵海力先生为第三届董事会非独立董事候选人，同意公司股 东中国科学院控股有限公司提名陈静女士为第三届董事会非独立董事候选人，同 意公司股东滕州联泓盛企业管 ...

声明人王国良，作为联泓新材料科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过联泓新材料科技股份有限公司股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 联泓新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders is expected to be between 135 million and 150 million CNY, representing a year-on-year decline of 53.99% to 58.59% compared to 325.99 million CNY in the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 105 million and 120 million CNY, showing a year-on-year increase of 51.27% to 72.88% compared to 69.41 million CNY last year[2]. - Basic earnings per share are projected to be between 0.10 CNY and 0.11 CNY, down from 0.24 CNY per share in the same period last year[2]. - The decrease in net profit is primarily due to a reduction of approximately 220 million CNY in development support funds compared to the previous year, leading to a decrease in non-recurring gains and losses[4]. - The company anticipates slight growth in operating revenue for the first half of 2024[4]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[6]. - The financial data in this earnings forecast is preliminary and subject to final confirmation in the official half-year report[6]. Production Facilities - The company has successfully launched several new production facilities, including a 90,000 tons/year ethylene vinyl acetate facility in January 2024, a 20,000 tons/year ultra-high molecular weight polyethylene facility in March 2024, and a 10,000 tons/year electronic-grade high-purity special gas facility in May 2024[5]. - The new production facilities are expected to enhance the company's core competitiveness and improve operational performance[5].