证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-002 联泓新材料科技股份有限公司 关于再次获得高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到山东省科学 技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，证书编号为 GR202337005324，发证时间为 2023 年 12 月 7 日，有效期三 年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自本次获得高新技 术企业证书重新认定后的连续三年内（即 2023 年度至 2025 年度），将享受国家 关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。鉴于 公司已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，上述税收优惠政策不影 响公司 2023 年度相关财务数据。 连续通过国家高新技术企业认定，是对公司研发创新能力、技术水平及行业 地位的认可，有利于公司进一步加快科技成果转化，提升综合竞争力，对经营发 展产生积极作用。 特此公告。 联泓新材料科技股份有限公司 ...

北京市金杜律师事务所 关于联泓新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：联泓新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 3 日召开的 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于2023年12月19日刊登于巨潮资讯网 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-001 联泓新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （五）会议主持人：郑月明先生 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）14:30 2、网络投票时间：2024 年 1 月 3 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 1 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议地点：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层公司会议室 （三）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （六）本次会议的召集 ...

联泓新材料科技股份有限公司 关于商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展商品期货套期保值业务的目的 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司从事商品期货 套期保值，主要是通过买入（卖出）与现货库存（远期订单）数量相当、交易方 向相反的期货合约，以达到规避原材料价格波动风险的目的。 2024 年度业务期间内，甲醇期货套期保值保证金额度最高不超过人民币 3,000 万元，保证金可循环使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或 银行信贷资金。 公司依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《联泓新材料科技股份 有限公司章程》制定了《期货套期保值业务管理办法》，明确了管理审批权限、 业务流程、风控措施等。公司设立"期货套期保值小组"，由经营单位与相关职 能管理部门负责人组成，"期货套期保值小组"在公司总裁的领导下，履行相关 职责。 公司及子公司套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时 间段相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现 货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。 二、交 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-065 联泓新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2023 年 12 月 18 日 16:30 以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的议案》 交易预计的议案》 本议案获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4.2 审议通过《关于公司与融科物业投资有限公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》 本议案获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得通过，3 票同 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-060 公司及子公司部分闲置自有资金。 （三）投资额度及期限 联泓新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。 本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会的审批权限范围内，无需 提交公司股东大会审议，公司董事会审议通过后，将授权经营层在额度范围内行 使相关决策权、签署相关合同文件。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概述 （一）投资目的 为提高自有资金的使用效率，在确保资金安全的前提下，公司及子公司合理 利用部分闲置自有资金进行现金管理，可 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-064 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 3 日（星期三） 联泓新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 3 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 18 日经 公司第二届董事会第十八次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律法 规、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-057 联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本议案获得通过，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体独立董事已经对本议案发表了同意的审查意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2023 年 12 月 18 日 15:30 以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席 董事占公司全体董事人数的 100%，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会 议由公司董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的议案》 2、审议通过《关于提请股东大会 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-062 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信额度相关事宜 2023 年 12 月 18 日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监 事会第十六次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综 合授信额度的议案》。 （一）董事会意见 （一）基本情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资或控股子公司（以 下简称"子公司"）为满足发展的需要，保证项目建设、日常生产经营和流动资 金周转需求，拓宽融资渠道，公司及子公司在风险可控的前提下，拟在 2024 年 度（自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）向金融机构申请总额不超过人民 币 200 亿元的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、 保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。具体融资金额将视公司及子公司运 营资金的实际需求确定及分配。 上述拟 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-061 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营需要，按 照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易进 行了合理预计。公司及子公司预计与关联人滕州郭庄矿业有限责任公司（以下简 称"郭庄矿业"）、融科物业投资有限公司（以下简称"融科物业"）、中科院 广州化学有限公司（以下简称"广州化学"）在 2024 年发生日常经营性关联交 易，预计年度累计交易总金额不超过人民币 47,400.00 万元（不含税）。 公司于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》中各项子议案，其中： 1、审议通过子议案《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事李蓬先生、郑月明先生已对此议案回避表 ...