一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-062 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月9日 召开的第九届董事会第十二次会议决议，公司定于2024年9月27日召开2024年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如 下： （三）会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十二次会议审议通过 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2024年9月27日（星期五）下午14:00 2、网络投票时间为：2024年9月27日 3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月27日 上午9:15—9:2 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-061 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于聘请2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开了第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。 公司本次选聘会计师事务所是根据《长春吉大正元信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘专项制度》（以下简称"《专项制度》"）第七条的规定，采用 "其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式"进行，在选聘过程中， 公司考虑到审计工作的连续性，并按照规定对容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）及签字会计师的资质、服务团队的审计 质量、服务水平、胜任能力及收费情况进行了综合评定，经审计委员会审核通 过，拟聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构， 聘期一年。 公司本次聘请 ...

公司治理文件 舆情管理制度 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 舆 情 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 为了提高长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称"舆情"分为重大舆情和一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 公司治理文件 舆情管理制度 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-056 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十二次会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本 次会议以书面、电话、电子邮件等方式已于 2024 年 7 月 30 日向全体董事发送会 议通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由公司董事长于逢良主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表 决、记名投票的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-057 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十二次会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本 次会议以书面、电话、电子邮件等方式已于 2024 年 7 月 30 日向全体监事发送会 议通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由陈敏女士主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》（2024- ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-055 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于剩余限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 2,295,200 股，回购注销数量占回购前公司 总股本的 1.1715%，回购价格为 12.163 元/股，回购资金总额为 27,916,517.60 元（不 含利息），涉及人数 230 人（其中因离职导致回购 25 人，因不符合激励条件导致回购 2 人，因第三个解除限售期解除限售条件未达成导致回购 203 人）； 2、本次回购的限制性股票已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完毕回购注销手续。本次回购完成后公司总股本由 195,915,427 股减至 193,620,227 股。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于回购 2021 年限制性股票激励计划中部分股 份的议案》，同意公司回购注销 2021 年限制性股 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-054 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 截至 2024 年 7 月 31 日，长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）通过深圳证券交易所系统使用自有资金以集中竞价交易方式累计回 购 A 股普通股股票 5,219,800 股，累计回购股数占公司目前总股本 2.66%，回购 总金额为 72,723,422.44 元，期间回购的最高成交价格为人民币 15.29 元/股，最 低成交价格为人民币为 12.94 元/股。 基于对公司未来长远发展的信心，结合战略布局、经营情况、财务状况以及 近期二级市场表现等因素，公司于 2024 年 1 月 31 日召开第九届董事会第八次会 议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 以不超过人民币 25 元/股（含）的价格在二级市场通过集 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-053 长春吉大正元信息技术股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份预披露公告 持股 5%以上股东吉林省英才投资有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、持有公司股份 10,000,000 股（占公司剔除回购专用账户后总股本的 5.24%）的大股东吉林省英才投资有限公司计划在本公告披露之日起 15 个交易 日后的 3 个月内以大宗交易方式或者集中竞价方式减持公司股份，减持数量合 计不超过 300 万股，占公司剔除回购专用账户后总股本的 1.57%（若减持期间 出现送股、资本公积金转增股本、限制性股票回购注销等股份变动事项，则对 上述减持比例进行相应调整）。 2、根据公司最新披露的回购专用账户情况，公司回购专用账户中股份数量 为 5,219,800 股，公司目前总股本为 195,915,427 股，本次计算股份占比时所用总 股本基数均为剔除公司回购专用账户中股份后的数据即 190,695 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|--------|----------------------------|-----------------------| | 项 目 | | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损： | 万元 - 3,600 万元 | 亏损： 3,215 万元 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损： | 万元 - 4,100 万元 | 亏损： 3,355 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： | 元 / 股 - 0.19 元 / 股 | 亏损： 0.18 元 / 股 | 三、业绩变动原因说明 3、公司紧抓数字化转型的市场机遇，在信创、数据安全业务领域内与合作 伙伴共同拓展业务，本报告期公司在手订单实现同比增长。 2024 年半年度业绩预告 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-051 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 截至 2024 年 6 月 30 日，长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）通过深圳证券交易所系统使用自有资金以集中竞价交易方式累计回 购 A 股普通股股票 5,219,800 股，累计回购股数占公司目前总股本 2.66%，回购 总金额为 72,723,422.44 元，期间回购的最高成交价格为人民币 15.29 元/股，最 低成交价格为人民币为 12.94 元/股。 基于对公司未来长远发展的信心，结合战略布局、经营情况、财务状况以及 近期二级市场表现等因素，公司于 2024 年 1 月 31 日召开第九届董事会第八次会 议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 以不超过人民币 25 元/股（含）的价格在二级市场通过集 ...