本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 国投高科技投资有限公司（以下简称"国投高科"）计划在自本公告披露之日起 根据国投高科出具的《关于持股意向及减持意向的承诺函》，其减持公司首次公 开发行前股份时仍需遵守减持预披露相关规定。 总股本为 193,620,227 股，本次计算股份占比时所用总股本基数均为剔除公司回 购专用账户中股份后的数据即 188,400,427 股。 份变动事项，则对上述减持比例进行相应调整。 公司于近日收到股东国投高科出具的《股份减持计划告知函》，现根据法律 法规要求，将有关情况公告如下： 证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-033 长春吉大正元信息技术股份有限公司 股东国投高科技投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （6）减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内，在此期间 如遇法律法规规定的窗口期或其他禁止交易的情形，则严格遵循相关规定； 一、减持主体的基本情况 - 1 - 用账户中的股份数量后总股本的 0.57%，为 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-033 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于股东减持股份预披露公告 股东国投高科技投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、持有长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股份 1,076,000 股（占公司剔除回购专用账户中的股份数量后总股本的 0.57%）的股东 国投高科技投资有限公司（以下简称"国投高科"）计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份数量合计不超过 1,076,000 股。国投高科自 2022 年 9 月 19 日起不再为公司持股 5%以上股东，但 根据国投高科出具的《关于持股意向及减持意向的承诺函》，其减持公司首次公 开发行前股份时仍需遵守减持预披露相关规定。 2、截至本公告披露日，公司回购专用账户中股份数量为 5,219,800 股，公司 总股本为 193,620,227 股，本次计算股份占比时所用总股本基 ...

吉大正元（003029）公告，持有公司0.57%股份的股东国投高科技投资有限公司计划在公告披露之日起 15个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持不超过107.6万股，即不超过公司剔除回购专用账 户中股份后总股本的0.57%。 ...

Group 1 - The board of directors of Changchun Jida Zhengyuan Information Technology Co., Ltd. held its 17th meeting on May 28, 2025, with all 8 directors present, complying with relevant laws and regulations [1][2] - The board approved the proposal to amend the company's articles of association and its attachments, aiming to enhance corporate governance and operational stability, including the removal of the supervisory board [2][3] - The revised articles will change the name of the "Shareholders' General Meeting Rules" to "Shareholders' Meeting Rules" and will require shareholder approval at the 2024 annual general meeting [2][3] Group 2 - The board also approved the proposal to revise and establish internal governance systems, including renaming the "Management System for Directors, Supervisors, and Senior Management Holding Company Shares" to "Management System for Directors and Senior Management Holding Company Shares" [4][5] - All proposals, including the internal governance revisions, will be submitted for approval at the 2024 annual general meeting [5][6] Group 3 - The board received a written request from the actual controller and chairman to add temporary proposals for the 2024 annual general meeting, including several sub-proposals related to the amendments of governance documents [7][8] - The board's decisions and resolutions from the meeting will be documented and made available for review [8][9]

Core Viewpoint - The company, Changchun Jida Zhengyuan Information Technology Co., Ltd., is announcing the addition of temporary proposals for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, aimed at improving decision-making efficiency and corporate governance [1][3]. Group 1: Temporary Proposals - The temporary proposals include amendments to the company's articles of association, shareholder meeting rules, and board meeting rules, along with revisions to internal governance systems related to related party transactions, external guarantees, and external investment management [2][3]. - A total of twelve sub-proposals will be submitted for review at the 2024 Annual General Meeting [3]. Group 2: Meeting Details - The 2024 Annual General Meeting will be convened by the company's board of directors, with the meeting scheduled for June 10, 2025, from 9:15 AM to 3:00 PM [4]. - Shareholders registered by the cutoff date of June 3, 2025, will have the right to attend and vote at the meeting, with provisions for proxy voting [5][6]. Group 3: Voting Procedures - Voting can be conducted either in person or via an online platform provided by the Shenzhen Stock Exchange, with specific instructions for registration and voting outlined in the announcement [4][11]. - The company emphasizes that duplicate votes will be resolved in favor of the first valid vote cast [11].

公司治理文件 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及《长春吉大正 元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关公司制度的规 定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负 责。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、公司其他高级管理人员和其他 有关人员具有同等的约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 公司董事会由 9 名董事组成，其中：职工代表董事 1 名（可根据公 司 ...

公司治理文件 防范实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 防范实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为防止长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人及其他关联方占用公司资金，建立长效防范机制，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作 指引》）等有关法律法规，以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司不得为董事、高级管理人员、实际控制人及其他关联方提供资金 等财务资助。 第三条 本制度所称资金占用，包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 （一）经营性资金占用是指实际控制人及其关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用是指公司代实际控制人及其关联方垫支工资、福利、 保险、广告等费用 ...

公司治理文件 对外投资管理制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第六条 投资业务的职务分离： （一）投资计划编制人员与审批人员分离； 第一条 为规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资 金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规，以及《长春吉大正元信息技 术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关公司制度的规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益以现金、股权、以 及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物或专利权、商标权、土地使用权等 无形资产作价投入其他主体的行为。 第三条 公司对外投资应遵循的基本原则： （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合国家产业政策； （二）符合公司的发展战略，有利于拓 ...

公司治理文件 会计师事务所选聘专项制度 会计师事务所选聘专项制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规，以及《长春吉大正元信息 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关公司制度的规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、内部 控制报告及相关信息进行审计的会计师事务所。选聘除财务会计报告审计之外的其 他法定审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。公 司下属全资或控股子公司不再单独选聘年审会计师事务所。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 ...

第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事 人数。 公司治理文件 独立董事工作制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的行为，促进公司独立董事履职尽责，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《长 春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关公司制 度的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东（是指持有公司 5%以上股份或者持有股份不足 5%但对公司有重大影 响的股东）、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实 ...