Group 1 - The company announced the approval of several key resolutions during its 37th meeting of the second board of directors, including changes to the board of directors and adjustments to the number of board members [1] - The company plans to revise its articles of association as part of the adjustments to the board [1] - A proposal to convene the first extraordinary general meeting of shareholders in 2026 has also been put forward [1]

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-123 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （3）公司聘请的见证律师及相关人员； 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第二届董事会第三十七次 会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-120 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 24 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三 十七次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2025 年 12 月 30 日在公司 会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通 知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 公司董事会提请于 2026 年 1 月 15 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时 股东会，本次临时股东会将采取现场投票与 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-122 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东 会授权董事长或其授权的其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。公 司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关申请办理《公司章程》的变更、备 案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日 召开了第二届董事会第三十七次会议（以下简称"会议"）。会议审议通过了《关 于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东 会审议，具体情况如下： 一、公司董事会人员调整情况 为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，公司 拟将董事会成员人数由 12 名调整至 11 名，其中非独立董事 7 名（含 1 名职工董 事）， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非独立董事离任的情况 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-121 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事刘健先生 因工作调整原因申请辞去公司董事职务。辞职后，刘健先生将不再担任公司任何 职务。 戴志华，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，广 西大学商学院工商管理专业在职研究生学历，高级会计师。2003 年 4 月加入中 国共产党，1996 年 7 月-2001 年 3 月就职于襄樊东风汽车电气有限公司；2001 年 7 月-2020 年 11 月就职于中国电子科技集团公司第三十四研究所，历任中国电 子科技集团公司第三十四研究所财务资产管理部职员、副主任、主任、副总会计 师兼财务部主任、规划与经济运行部主任、企业策划部主任、人力资源处处长、 发展规划处处长、副所长；2020 年 11 月-2022 年 9 月，就职于中国电子科技集 团公司第三十六研究所，任总会计师。2022 ...

Industry News - The Ministry of Finance and the State Administration of Taxation announced that tobacco companies will not be allowed to deduct advertising and promotional expenses from taxable income from January 1, 2026, to December 31, 2027 [3] - The People's Bank of China has introduced a plan to strengthen the management and service system for digital RMB, which will start paying interest on wallet balances at the rate of current deposits from January 1, 2026, marking a transition from "digital cash" to "digital deposit currency" [3] - The China Chain Store and Franchise Association reported that the market size of on-site food sales in supermarkets has exceeded 100 billion yuan [3] - The Asset Management Association of China reported that the total scale of public funds reached 37.02 trillion yuan by the end of November 2025, marking the eighth historical high this year [3] - The Southern Power Grid announced that the last unit of the pumped storage power station in Nanning, Guangxi, was put into operation on December 29, 2025, marking the full completion of Guangxi's first pumped storage power station [3] Company News - Ganfeng Lithium announced that it has been transferred to the procuratorate for prosecution due to suspected insider trading [5] - Kweichow Moutai announced that its controlling shareholder, Moutai Group, has completed a share buyback plan amounting to 3 billion yuan, with no increase in the market supply of Moutai 1935 in 2026 [6][6] - Longpan Technology announced that its subsidiary will reduce production for maintenance on some lithium iron phosphate production lines starting January 1, 2026 [6] - Unigroup Guowei announced plans to acquire controlling or all equity of Ruineng Semiconductor, with stock suspension [6] - ST Panda announced that it has been investigated by the China Securities Regulatory Commission for suspected violations of information disclosure [6] - Haisheng Pharmaceutical announced that its invested company has completed the first patient enrollment for the Phase II clinical trial of the innovative drug NWRD06, targeting a specific liver cancer marker [6] - Tianjian Technology expects a negative net profit for 2025 and revenue below 300 million yuan, which may lead to a delisting risk warning [6] - Tianpu Co. announced no plans to engage in artificial intelligence-related business and has not signed any framework cooperation agreements with shareholders [6] - Guodian Power announced a joint investment with CATL in the Dadu River Danba Hydropower Station project, with a total dynamic investment of 15.273 billion yuan [6] - Hongwei Technology signed a strategic cooperation agreement with a leading domestic company in the transmission field to jointly research GaN power semiconductor devices [6] - 吉祥航空 plans to purchase 25 Airbus A320 series aircraft for 4.1 billion USD, with delivery scheduled between 2028 and 2032 [6][6] - Spring Airlines plans to purchase 30 Airbus A320neo series aircraft for no more than 4.128 billion USD [6][6] - Huazhi Co. announced the termination of the acquisition of 51% of Zhongke Huilian [6] - Wenkong Energy announced a stock suspension for investigation due to significant short-term price increases [6] - Roman Co. signed a contract for a computing power service project worth approximately 156 million yuan [6] - International Composite announced plans to invest 1.693 billion yuan in a project to produce 36 million meters of high-frequency high-speed electronic fiber cloth annually [6]

截至发稿，中瓷电子市值为346亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——直击茅台经销商大会：2000多人周末齐聚！重大变革公布：涉及茅台酒价 格、分销等，董事长陈华：经销商不能再"躺着赚钱" （记者 曾健辉） 每经AI快讯，中瓷电子（SZ 003031，收盘价：76.65元）12月29日晚间发布公告称，刘健先生因工作调 整原因申请辞去公司非独立董事职务。辞职后，刘健先生将不再担任公司任何职务。 2025年1至6月份，中瓷电子的营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比100.0%。 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，刘健先生的辞职未导致公司董事会 成员低于法定最低人数，公司董事会收到辞职报告之日辞任生效，在新任非独立 董事就任前，刘健先生将按照相关规定继续履行非独立董事职责，确保公司董事 会的正常运作及各项工作的顺利开展。刘健先生的辞职，不会影响公司董事会正 常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。公司将按照有关规定，尽快完成 非独立董事的补选工作。 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-119 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到非独立 董事刘健先生的书面辞职报告，刘健先生因工作调整原因申请辞去公司非独立董 事职务。辞职后，刘健先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告日，刘健先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承 诺事项。公司董事会对刘健先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为 公司发展所 ...

南财智讯12月29日电，中瓷电子公告，公司董事会近日收到非独立董事刘健先生的书面辞职报告，刘健 先生因工作调整原因申请辞去公司非独立董事职务。辞职后，刘健先生将不再担任公司任何职务。根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，刘健先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司董事会收到辞职报告之日 辞任生效，在新任非独立董事就任前，刘健先生将按照相关规定继续履行非独立董事职责，确保公司董 事会的正常运作及各项工作的顺利开展。截至本公告日，刘健先生未持有公司股份，亦不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 ...

内容概要：电子陶瓷材料是特种陶瓷材料领域中最具活力，最有发展前途的重要组成部分。它是以电、 磁、光、热和力学等性能及其相互转换为主要特征，在电子、航空、航天、核技术和生物技术等众多高 技术领域中为关键材料，有着显著的社会效益和可观的经济效益。近年受益于通信、计算机、电子仪 表、激光技术和数字电路技术等应用领域的普及和发展，尤其是近年来新能源汽车与智能汽车、 5G/6G、航天与高端装备等新兴应用市场蓬勃发展，对高性能电子陶瓷元器件的市场需求日益增长，电 子陶瓷材料行业整体保持较快增长。2025年，全球核心先进电子陶瓷材料市场规模从2020年的168亿元 增长至241亿元，预计2026年约为274亿元。随着环境保护和人类社会可持续发展的需求，研发新型环境 友好的电子陶瓷材料已成为发达国家致力研发的热点材料之一。近年来，我国电子陶瓷材料的研究和开 发十分引入注目，其新材料、新工艺和新器件已在诸多方面取得了成果。2016-2024年期间，中国电子 陶瓷材料专利数量合计突破200件。 上市企业：中瓷电子[003031]、三环集团[300408]、风华高科[000636]、国瓷材料[300285] 相关企业：江苏省宜兴电 ...