证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-075 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 18 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第 三十五次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2025 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的 通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 《河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告》详见公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北中瓷电子科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"本 公司"）关联交易管理明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等法律、行政法规，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规。公司应当积极通过 资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司股东会、董事会应当根据监管机构的规定以及公司章程的有关 要求对关联交易实施管理。 第二章 关联人与关联交易的认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或其他 组织）： （一）直接或者间接 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。董事会应当每 半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具《公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》并披露。 年度审计时，公司应聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证 报告。 第四条 公司董事会 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第七条 公司对外投资的决策机构为股东会或董事会。各自在其权限范围 内，对公司的对外投资做出决策。总经理根据公司章程规定权限对公司的对外投 资作出决策。 第六条 各项对外投资审批权均在公司，公司控股子公司（以下简称"子公 司"）无权批准对外投资。如子公司拟进行对外投资，应先将方案及相关材料报 公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由子公司实施。 第八条 在董事会或股东会审议对外投资事项之前，公司应向全体董事或股 东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以便其作出决策。 第一章 总则 第一条 为加强河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规以及《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、公司章程和本制度的要求，认真履行职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司 ...

第三条 董事会行使下列职权： 河北中瓷电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为进一步规范河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 1 （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制订 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司及其控股子公司以第三人的身份为 债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约 定履行债务或者承担责任的行为。 担保形式包括保证、抵押、质押或其他形式的担保。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。任何单位 和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的行为有权 拒绝。 第四条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 河北中瓷电子科技股份有限公 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）并参照《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、行政法规及其他 规范性文件的规定，并根据《公司章程》的规定，特制定本细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事时，有表决权 的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用。 第四条 公司在股东会换届选举和更换选举董事的过程中，应充分反映股东 特别是中小股东的意见，积极推行累积投票制。 第五条 实施累积投票制的公司董事任期不应实施交错任期制，即届中因缺 额而补选的董事其任期为本届余任期限，不得跨届任职。 第二章 累积投票制的投票原则 第六条 股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持 有的股份数乘以应选董事人数的乘积。 第七条 股东会对董 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《河北中 瓷电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他法律、行政法 规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 下列对外担保行为，应当在公司董事会审议通过后提交股东会审批： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净 资产的50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的 任何担保； （三）公司在一年内 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | | | 河北中瓷电子科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范本公司的组织和行为，充分发 挥中国共产党组织的领导和政治核心作用，根据《中国共产党章程》（以下简称 "《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他法律、行政法规， 制定本章程。 坚持中国共产党的领导，贯彻落实中央和上级党组织的决策、部署，围绕企 业生产经营开展工作。建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工 作经费，保证党组织的各项工作正常开展。 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规 定为准。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立。在石家庄市市场监督管理局注册登记，取得营业执 ...