Group 1 - The company, Hebei Zhongci Electronic Technology Co., Ltd., disclosed multiple announcements regarding adjustments to the board's special committee members, progress on idle fundraising management, and completion of shareholder reduction plans [1][2]. - The company held its 34th meeting of the second board on July 30, 2025, approving the adjustment of the board's special committee members, with specific individuals appointed to various committees [1]. - The company has been authorized to use up to 1.83 billion yuan of idle fundraising for cash management, specifically for purchasing principal-protected deposit products with a term not exceeding 12 months [3]. Group 2 - On July 26, 2025, the company used 60 million yuan of idle fundraising to purchase a structured deposit product from CITIC Bank, with a maturity of 33 days [2]. - Prior to this, on June 25, 2025, the company invested 80 million yuan in a similar financial product, which was redeemed on July 24, yielding a profit of 111,200 yuan with an annualized return of approximately 1.54% [2]. - The shareholder, China Electronics Information Industry Investment Fund (Tianjin) Partnership, reduced its holdings by 833,500 shares, accounting for 0.18% of the total share capital, with an average selling price of 56.07 yuan per share, cashing out approximately 46.74 million yuan [3]. Group 3 - As of July 31, 2025, the company's stock price was 53.46 yuan per share, reflecting a decrease of 2.05%, with a total market capitalization of 24.116 billion yuan [4]. - The company was established in 2009 and primarily engages in the non-metallic mineral products industry, successfully listing on the Shenzhen Stock Exchange on January 4, 2021, with a registered capital of 451.0528 million yuan [4].

河北中瓷电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-071 通过网络投票的中小股东134人，代表股份50,114,159股，占公司有表决权股 份总数的 11.1105％。 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年7月30日（星期三）14:30-16:00 （2）网络投票时间：2025年7月30日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 法规及规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计139人， 代表股份 通过现场投票的股东3人，代表股份261,386,604股，占公司有表决权股份总 数的 57.9503％。 通过网络投票的股东136人，代表股份101,751,686股，占公司有表决权股份 总数的22.5587％。 通过现场和网络投票的中小股东136人，代 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-073 河北中瓷电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月30日召开 第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委 员的议案》。董事会同意对公司第二届董事会专门委员会委员进行调整，调整后 的公司第二届董事会专门委员会组成情况如下： 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 吴武清为审计与风险委员会主任委员。 袁达松为薪酬和考核委员会主任委员。 为提名委员会主任委员。 备查文件 特此公告。 民为战略委员会主任委员。 ...

证券日报网讯 7月30日晚间，中瓷电子发布公告称，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关 于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月30日晚间，中瓷电子发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月30日 召开，审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。 ...

2024年1至12月份，中瓷电子的营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比100.0%。 （文章来源：每日经济新闻） 中瓷电子（SZ 003031，收盘价：54.58元）7月30日晚间发布公告称，公司第二届第三十四次董事会会 议于2025年7月30日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议审议了《关于调整公 司董事会专门委员会委员的议案》等文件。 ...

2、吴武清、高岭、袁达松为第二届董事会审计与风险委员会委员，其中， 吴武清为审计与风险委员会主任委员。 3、袁达松、卜爱民、吴武清为第二届董事会薪酬和考核委员会委员，其中， 袁达松为薪酬和考核委员会主任委员。 4、吴文刚、卜爱民、孙威为第二届董事会提名委员会委员，其中，吴文刚 为提名委员会主任委员。 备查文件 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-073 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月30日召开 第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委 员的议案》。董事会同意对公司第二届董事会专门委员会委员进行调整，调整后 的公司第二届董事会专门委员会组成情况如下： 1、卜爱民、梁向阳、吴文刚为第二届董事会战略委员会委员，其中，卜爱 民为战略委员会主任委员。 董 事 会 2025年7月30日 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》。 特此公告。 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 温源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年七月 为出具本法律意见书,本所指派律师出席了本次股东大会,查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述审查 和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本法律 意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本 材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原件一 致、副本与正本一致。 ิ 源 律师 事务 所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:河北中瓷电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-559 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-071 河北中瓷电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年7月30日（星期三）14:30-16:00 （2）网络投票时间：2025年7月30日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月30日（星期三）上午9:15-9:25 9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月30日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。 3. 召开方式：本次股东大会采取现 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-072 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年7月23日分 别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十四 次会议(以下简称"会议")的通知。本次会议于2025年7月30日在公司会议室以现场 会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事11人，实际出席会 议的董事11人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议 事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：有效表决票11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0 票。 三、备查文件 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》。 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 2025 年7 月30日 会议审议并经表决，通 ...