广东三和管桩股份有限公司 对外投资管理办法 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")对外投资活 动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件和《广东三和 管桩股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将现金、股权、经 评估的实物资产、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对 外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资 活动参照本办法实施指导、 ...

广东三和管桩股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护公司和股东的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")等有关法律法规、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 ...

第一章 总 则 第一条 为促进广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")经营管理 的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民 主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件及《广东三和管 桩股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本工作细 则。 广东三和管桩股份有限公司 总经理工作细则 （2025年7月修订） 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履 行忠实和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司 董事会负责并报告工作。高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、 勤勉地行使权利，以保证： 第三条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员均有约束力。 第二章 总经理聘用与组成 第四条 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和其他依《公司章程》规定被 公司董事会聘任为 ...

第二条 本办法适用于公司及公司的全资、控股子公司(以下简称"子公司")。 第三条 本办法所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。本办法所称"公司及控股子公司的对外担保总额"是指公司 对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之 和。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或者股东会审议通过， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 广东三和管桩股份有限公司 对外担保管理办法 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广东三和管桩股份有限公司(下称"公 司")的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件及《广东三和 管桩股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本办法。 ...

广东三和管桩股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件及《广东三和管 桩股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本薪酬管理制度。 （四）独立董事；指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定 聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； （五）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体 ...

广东三和管桩股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级 管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等 法律法规、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，公司特设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会")， 并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》和 董事会的授权行使职权，向董事会报告工作，对董事会负责。 第三条 提名委员会根据实际需要下设工作组，负责会议通知、会务组织、 议案提交、会务协调、决议督办和跟踪反馈等工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名以上董事组成，其中独立董事应当过半数。委 员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董 事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由 ...

广东三和管桩股份有限公司 章程 广东三和管桩股份有限公司 章程 二零二五年七月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 5 | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | 第三节 | 股份转让 7 | | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 24 | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 27 | 第三节 | 独立董事 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | 第一节 | 财务会计制度 41 ...

广东三和管桩股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总则 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第五条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信 息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项 (以下统称"国家秘密")，依法豁免披露。 第一条 为规范广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》") 、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交 易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件及《广 东三和管桩股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和 深圳证券交易所(以下简称"深交所")规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司及其他信息披露义 ...

广东三和管桩股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，提升公司环境、社会和治理(ESG)的管理水平，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券 交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件及《广 东三和管桩股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，公司特 设立董事会战略与 ESG 委员会(以下简称"战略与 ESG 委员会")，并制定本议 事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司中长期发展战略规划、重大投资决策及 ESG 等方面进行研究并提出建议。 第三章 职责与权限 第九条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并向董事会提出建议； 第二章 人员组成 第三 ...

第一章 总 则 广东三和管桩股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第一条 为强化广东三和管桩股份有限公司董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等 法律法规、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，公司特设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")，并 制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生，主任委员由 会计专业人士的独立董事担任。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事任期一 ...