广东三和管桩股份有限公司 广东三和管桩股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》、广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度、内部控制监管要求等企业内部控制规范体系，我们对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制的有 效性进行监督；经理层负责组织实施企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营业务合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循程 度的降低，根据内部控制自我评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-026 广东三和管桩股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监 会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》的相关规定，广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证监会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。 本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 95,238,095 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 10.50 元 ...

广东三和管桩股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2 ...

关于修订《公司章程》的公告 广东三和管桩股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-031 1 能履行职务或者不履行职务的，由过半数的 董事共同推举一名董事履行职务。 除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的全文详 见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2025 年 4 月修订）》。 二、授权办理工商变更登记情况 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授 权公司董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步 完善并优化公司治理结构，拟在公司董事会中增 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议、 第四届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，审议通过了《关于 2024 年 度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政 策等规定，为更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司及下属子公司 对截至 2024 年末的各类资产进行了全面清查及减值测试，发现部分应收款项、 部分存货以及固定资产等存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司需对可能 发生信用减值损失、资产减值损失的相关资产计提相应的减值准备。 （二）减值准备的确认标准和计提方法 1、应收款项的确认标准和计提方法 公司按照简化模型考虑预期信用损失，遵循单项和组合法计提的方式对应 收款项预期信用损失进行估计，计提坏账准备。 （1）应收票据 广东三和管桩股份有限公司 关于2024 ...

广东三和管桩股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成。2024 年，公司董事会继续严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规的规定及监管 部门的要求和《公司章程》规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，全力以赴推进公司 各项工作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年董事会工作情况 （一）股东大会召开及决议的执行情况 公司第三届董事会提名委员会、第四届董事会提名委员会均由三位董事组成， 均由公司独立董事张贞智先生担任召集人。2024 年度，第三届董事会提名委员 会共召开 3 次会议，分别对提名委员会的议事规则修订、董事会换届、高管及证 券事务代表聘任等事项进行了讨论和审议，对提名的候选人任职资格、教育背景、 工作经历、审议程序是否合法合规进行了审查。 2024 年度公司共召开 8 次董事会会议，涉及 65 项议案。会议议案涉及定期 报告、关联交易、申请银行授信、提供担保、 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-024 广东三和管桩股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月20日（星期二） 14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-025 广东三和管桩股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席陆娜主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广 东三和管桩股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-023 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：韦洪文、李维、韦绮雯、文维、 张贞智、蒋元海、刘天雄以通讯方式参会）。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广 东三和管桩股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-028 广东三和管桩股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了公司《关于 2024 年利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司 2024 年利润分配方案的基本情况 1、本次利润分配方案为 2024 年度利润分配。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润为 25,253,579.19 元，母公司会计报表净利润为 7,676,170.48 元。公司合并报表 2024 年 度 净 利 润 加 上 年 初 未 分 配 利 润 576,189,410.94 元，减去 2024 年已实施的 2023 年度利润分配股利 29,815,632 元 及计提法定盈余公积 767,617.05 元，202 ...