股票代码：003037 股票简称：三和管桩 广东三和管桩股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 答：尊敬的投资者，您好！针对传统市场，首先公司持续 | | --- | | 深化与战略客户的合作与拓展新渠道，凭借良好的品牌口 | | 碑、核心技术的开发、规模化生产能力、完善的质量管理 | | 体系来进一步抢占市场份额。同时，公司有序推进在建和 | | 筹建项目，积极填补市场空白区域，扩大市场覆盖范围。 | | 此外在拓展海外市场方面，公司紧跟国家"一带一路"发展 | | 战略，积极拓展海外市场，不断提升海外市场份额。公司 | | 将继续优化业务布局，聚焦核心业务领域，提升运营效率， | | 降低运营成本。同时，公司将密切关注市场动态，灵活调 | | 整市场策略，积极应对市场竞争和行业变化。公司将持续 | | 努力，通过以上措施提升市场份额，推动公司业绩的稳步 | | 增长。感谢您的关注与支持！ | | 3、问：公司本期盈利水平如何？ | | 答：尊敬的投资者，您好！2025 年一季度公司加大了市场 | | 拓展力度，持续丰富产品种类，实现营业收入 13.92 亿元， | | 同比增长 10.07%，实现归属于上 ...

一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）对保荐总结报告书相关 事项进行的任何质询和调查。 （三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东三和管桩股份 有限公司（以下简称"三和管桩""公司"或"发行人"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构和持续督导机构，持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日届满。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公 ...

1 | 项目 | 工作内容 | | | --- | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | | 发表专项意见情况 6. | | | | （1）发表专项意见次数 | 10 | | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | | 向本所报告情况（现场检查报告除外） 7. | | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 8. 关注职责的履行情况 | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | | （2）关注事项的主要内容 | 公司 2024 | 年营业 万 | | | 利润为 | 7,187.61 | | | 元，同比下降 | | | | 43.18% | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 公司已按要求披露 | | | | 2024 | 年年度报告。 | | 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 9. | 是 | | | 10. 对上市公司培训情况 | | | | （1）培训次数 | 1 | | | （2）培训 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-033 广东三和管桩股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结果公告 公司控股股东广东三和建材集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 2、增持主体持股数量及持股比例：增持计划实施前，建材集团持有公司股 份 297,411,800 股，占公司总股本的 49.65%。 3、建材集团在本次增持公司股份首次公告披露日前 6 个月不存在减持公司 股份的情况。 4、建材集团在本次增持公司股份首次公告披露日前 12 个月内无其他增持公 司股份事项。 二、增持计划的主要内容 公司于 2025 年 1 月 10 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划暨取得金 融机构股份增持专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-001），建材集团计 划自 2025 年 1 月 10 日起的 6 个月内（即 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日） 增持公司股份。增持股份金额不低于人民币 4,000 万元 ...

法律意见书 二〇二五年五月 北京市通商律师事务所 关于广东三和管桩股份有限公司控股股东 增持公司股份的 关于广东三和管桩股份有限公司控股股东 增持公司股份的法律意见书 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 致：广东三和管桩股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受广东三和管桩 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法 ...

广东三和管桩股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名监事组成。2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规的规定及 监管部门的要求和《公司章程》《监事会议事规则》规定，认真、独立地履行监 事会的职责，切实维护了公司、股东和员工的利益。现将 2024 年度监事会的主 要工作汇报如下： 一、会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 7 次会议，审议 22 项议案，任职监事均亲自 出席了相应会议，不存在缺席会议的情况。有关会议及决议情况如下： （一）第三届监事会第二十次会议 第三届监事会第二十次会议于 2024 年 2 月 28 日召开，会议审议并通过了以 下议案： | 序号 | 议案 | | --- | --- | | 1 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | | 2 | 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 | （二）第三届监事会第二十一次会议 第三届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议并通过了 以下 ...

广东三和管桩股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况 如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业 ...

广东三和管桩股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 为进一步完善广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策，明确对股东投资的合理回报，切实维护投资者合法权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，公司董事会制定了《广 东三和管桩股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（以下简 称《规划》）。 公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾 公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。 二、制定《规划》时考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段及当期资金需求等因素，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的持 续性和稳定性。 三、未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 （一）利润分配的形式及时间间隔 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。利润分配 不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性，如 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-030 广东三和管桩股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计 政策。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，无需提交董事会、股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （2）2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规 定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额 计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 ...

广东三和管桩股份有限公司 关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日披露《2024 年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2025年第一季度报告》，具体内容请见 公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》披露的公告。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年度及2025年第一季度业绩及经营 情况，公司定于2025年05月16日（星期五）下午15:00至17:00时在"三和管桩投资 者关系"小程序举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会。本次网上业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"三和管桩投资者关系"小程序 参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问 通道自发出公告之日起开放。 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-032 投资者依据提示，授权登入" ...