中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东三和管桩股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东三和管桩股份有限公司 受广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通商律师 事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2025 年第二次临时股东大 会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规、 规章、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-011 广东三和管桩股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开情况 1、 召开时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）14:30 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广东三和管桩股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份 数合计为 412,815,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.2279%；通过网络投票 的股东共 194 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,505,200 股，占公司有表 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、 召开地点：中山市小榄镇同兴东路 30 号三和管桩办公楼二楼会议室 3、 召开方式：采取现场表决与网络投票相 ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司首次公开发行前已发行 股份上市流通的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为广 东三和管桩股份有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对三和管桩首次公开发行前 已发行股份自愿延长限售股份锁定期到期后上市流通事项进行了审慎核查，发表 核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东三 和管桩股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕114 号）核 准，并经深圳证券交易所《关于广东三和管桩股份有限公司人民币普通股股票上 市的通知》（深证上〔2021〕165 号）同意，广东三和管桩股份有限公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股） ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 终止部分募集资金投资项目的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为广 东三和管桩股份有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行股票 的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号—保荐业 务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对三和管桩终止部分募集资金投资项目事项 进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证监会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。 本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 95,238,095 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 10.50 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,9 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-004 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 22 日（星期三）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 1 月 18 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：韦植林、韦洪文、李维、韦绮 雯、文维、张贞智、蒋元海、刘天雄以通讯方式参会）。 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》 经审议，公司拟终止募投项目"浙江湖州年产 600 万米 PHC 预应力高强度 混凝土管桩智能化生产线建设项目"，董事会认为：公司本次终止部分募投项目 相关决策程 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-005 广东三和管桩股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2025 年 1 月 22 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 18 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席陆娜主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》 经审议，监事会认为：公司本次终止部分募投项目，是基于公司实际情况做 出的合理决策，符合公司实际经营需要，不影响公司正常生产经营，不存在损害 股东利益的情形。监事会同意公司本次终止部分募投项目的相关事项。 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-006 广东三和管桩股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 2 月 18 日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 18 日上午 9:15，结束时 间为 2025 年 2 月 18 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-010 广东三和管桩股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行的股份，共涉及 5 名股东， 限售起始日期为 2021 年 2 月 4 日，发行时承诺限售期为 36 个月； 2、广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日 收到公司控股股东广东三和建材集团有限公司（以下简称"建材集团"）及其一 致行动人中山诺睿投资有限公司（以下简称"诺睿投资"）、中山市凌岚科技资 讯有限公司（以下简称"凌岚科技"）、中山市首汇蓝天投资有限公司（以下简 称"首汇投资"）、中山市德慧投资咨询有限公司（以下简称"德慧投资"）分 别出具的《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》，建材集团、诺睿投资、凌岚科 技、首汇投资、德慧投资基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认 可，为进一步促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大公众投资者利益，自愿 延长所持有的公司首发前限售股份 ...

一、本期业绩预计情况 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2．业绩预告情况：预计净利润为正值且属于下列情形之一： 扭亏为盈 同向上升 同向下降 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-009 广东三和管桩股份有限公司 1、报告期内，公司一方面持续深耕传统市场，同时从光伏、风电、水利项目用 桩方面发力，不断加大产品在新领域新场景应用的开拓力度，光伏、水利用桩收入均 实现了稳定增长,构件类产品在风电项目的应用中取得了新的突破。另一方面在稳定 国内市场的基础上，公司紧跟国家一带一路发展规划，提升海外市场占有率，海外收 入同比也实现较大增长。2024 下半年，公司桩类产品的产量和销量较去年同期均有 增加，但由于上半年业务增速未达预期，加之为开拓市场相关费用增加，导致公司全 年净利润同比下降。 2、报告期内，公司非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额预 计约为人民币 1,990 万元，同比减少约 500 万元，主要是 ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国银河证券股份有限公司 被保荐公司简称：三和管桩（003037） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁和伟 联系电话：010-80927095 | | | | | 保荐代表人姓名：付月芳 联系电话：010-80927009 | | | | | 现场检查人员姓名：丁和伟、杨雄 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2024年12月20-31日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、 | | | | | 凭证及其他资料等方式 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 | √ ...