关于开展外汇衍生品套期保值交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值交易的背景 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入中有海外销售收 入，结算币种主要采用美元、印尼盾，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对 公司的经营业绩会造成影响。公司及控股子公司开展的外汇衍生品套期保值交易 是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动 对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，实现风险对冲，有利于公司 进出口业务的开展。 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，结合资 金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司在不影响公司主营业务发展的前 提下拟开展外汇衍生品套期保值交易业务。 广东三和管桩股份有限公司 二、公司开展外汇衍生品套期保值交易的情况概述 公司外汇衍生品套期保值交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的衍生品交易。具 体情况如下： （一）投资方式 1、交易业务品种：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限 于外汇远期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇期权交易 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-047 广东三和管桩股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：韦植林、韦绮雯、韦洪文、 李维、文维、张贞智、蒋元海、刘天雄以通讯方式参会）。 会议由董事长韦泽林主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 《广东三和管桩股份有限公司 2025 年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《广东三和管桩股份有限公司 2025 年半年度报 告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》 ...

广东三和管桩股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广东三和管桩股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 广东三和管桩股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人韦泽林、主管会计工作负责人曾立军及会计机构负责人(会计 主管人员)姚玉引声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请广大投资者注意投资风险。公司已在半年报中详细描述了公司面临的风 险，详见本报告：第三节 "管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"。敬请投资者予以关注查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 9 | | | 第三节 | 管理层讨论与分 ...

证券之星消息，8月21日水泥板块较上一交易日上涨0.27%，三和管桩领涨。当日上证指数报收于 3771.1，上涨0.13%。深证成指报收于11919.76，下跌0.06%。水泥板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 003037 | 三和菅桩 | 9.34 | 3.32% | 42.12万 | | 3.92亿 | | 603616 | 韩建河山 | 6.03 | 2.55% | 53.28万 | | 3.21亿 | | 002233 | 塔牌集团 | 8.93 | 1.71% | 17.19万 | | 1.53亿 | | 002671 | 龙泉股份 | 5.01 | 1.62% | ﯾﺎ 22.19万 | | 1.11亿 | | 600802 | 福建水泥 | 5.60 | 1.27% | 13.06万 | | 7298.41万 | | 000877 | 天山股份 | 5.98 | 1.18% | 81.67万 | | 4.90亿 | | 00040 ...

Market Performance - The cement sector increased by 3.6% on August 8, with Tianshan Co. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3635.13, down 0.12%, while the Shenzhen Component Index closed at 11128.67, down 0.26% [1] Individual Stock Performance - Tianshan Co. (000877) closed at 5.80, up 10.06% with a trading volume of 1.21 million shares and a turnover of 680 million yuan [1] - Guotong Co. (002205) closed at 14.37, up 10.03% with a trading volume of 222,000 shares and a turnover of 305 million yuan [1] - Xibu Construction (002302) closed at 7.05, up 9.98% with a trading volume of 851,400 shares and a turnover of 576 million yuan [1] - Qingsong Jianhua (600425) closed at 4.41, up 9.98% with a trading volume of 1.09 million shares and a turnover of 466 million yuan [1] - Xizang Tianlu (600326) closed at 16.37, up 7.41% with a trading volume of 3.88 million shares and a turnover of 6.197 billion yuan [1] - Huaxin Cement (600801) closed at 16.28, up 5.44% with a trading volume of 780,600 shares and a turnover of 1.248 billion yuan [1] Capital Flow - The cement sector saw a net inflow of 749 million yuan from main funds, while retail funds experienced a net outflow of 428 million yuan [1] - The main funds' net inflow for Tianshan Co. was 2.12 billion yuan, accounting for 31.16% of the total [2] - Qingsong Jianhua had a main fund net inflow of 1.33 billion yuan, representing 28.54% of the total [2] - Xibu Construction recorded a main fund net inflow of 1.24 billion yuan, which is 21.57% of the total [2]

Meeting Overview - The third extraordinary general meeting of shareholders was held on August 7, 2025, at 14:30 [2] - The meeting was conducted in a combined format of on-site voting and online voting [2] - The meeting was convened by the board of directors and presided over by the vice chairman due to the chairman's absence [2] Attendance - A total of 352 shareholders and their representatives attended the meeting, representing 423,042,500 shares, which is 70.9431% of the total voting shares [3] - Among them, 8 shareholders voted on-site, representing 421,249,900 shares (70.6425%), while 344 shareholders voted online, representing 1,792,600 shares (0.3006%) [3] Proposals and Voting Results - The following proposals were approved during the meeting: - Revision of the Articles of Association: 422,593,800 shares in favor (99.8939%) [7] - Revision of the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings: 422,604,300 shares in favor (99.8964%) [8] - Revision of the Rules of Procedure for Board Meetings: 422,595,300 shares in favor (99.8943%) [9] - Revision of the Independent Director Work System: 422,585,500 shares in favor (99.8920%) [10] - Revision of the External Investment Management Measures: 422,593,500 shares in favor (99.8939%) [11] - Revision of the External Guarantee Management Measures: 422,573,400 shares in favor (99.8891%) [12] - Revision of the Related Party Transaction Decision-Making System: 422,592,900 shares in favor (99.8937%) [13] - Revision of the Risk Investment Management System: 422,593,800 shares in favor (99.8939%) [15] - Revision of the Entrusted Financial Management System: 422,586,300 shares in favor (99.8922%) [16] - Revision of the Cumulative Voting System Implementation Rules: 422,592,900 shares in favor (99.8937%) [17] - Revision of the Management Measures for the Use of Raised Funds: 422,589,300 shares in favor (99.8929%) [18] - Revision of the Salary Management System for Directors and Senior Management: 422,579,500 shares in favor (99.8906%) [19] - Revision of the Shareholder Dividend Return Plan for the Next Three Years (2025-2027): 422,587,800 shares in favor (99.8925%) [20] - Appointment of the auditing institution for 2025: 422,598,200 shares in favor (99.8950%) [21] Legal Verification - The meeting was witnessed by lawyers from Beijing Tongshang Law Firm, confirming that the meeting's procedures complied with relevant laws and regulations [22]

证券日报网讯 8月7日晚间，三和管桩发布公告称，公司于2025年8月6日召开了职工代表大会，经与会 职工代表审议并表决，同意选举文维先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司股东大会审议 通过修订《公司章程》相关条款之日起至第四届董事会任期届满之日止。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-045 1 广东三和管桩股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》的规定，公司于 2025 年 8 月 6 日召开了职工代表大会，经与会职 工代表审议并表决，同意选举文维先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历 详见附件），任期自公司股东大会审议通过修订《公司章程》相关条款之日起至 第四届董事会任期届满之日止。 文维先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工 代表董事后，公司第四届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。 文维先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格 和条件。本次选举职工代表董事不会导 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东三和管桩股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东三和管桩股份有限公司 受广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通商律师 事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2025 年第三次临时股东大 会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会 规则》（以下简称《股东会规则》）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、法规、规章、规范性文件及 《广东三和管桩股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-044 广东三和管桩股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开情况 1、 召开时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）14:30 2、 召开地点：中山市小榄镇同兴东路 30 号三和管桩办公楼二楼会议室 3、 召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、 召集人：董事会 5、 主持人：公司董事长韦泽林先生因其他工作安排无法到现场主持会议， 由副董事长韦绮雯女士主持 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《广东三和管桩股份有限公司章程》的有关规定。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份 数合计为 7,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.1739%；通过网络投票的 股东共 344 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,792,600 股，占公司有表 ...