广东三和管桩股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨德明） 2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议，本人应出席董事会 4 次，实际出席董事 会 4 次，均按时亲自出席。出席方式全部为通讯，没有委托出席或缺席情况，不存在 连续两次未亲自参加董事会会议的情况。 各位股东及股东代表： 作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 度严格按照相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、认真负责 的态度，忠实履行了独立董事的各项职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了 公司的整体利益及全体股东（尤其是中小股东）的合法利益。现将 2024 年度履职情况 向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杨德明，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士、教授、博士 生导师。历任中国农业发展银行韶关市分行职员、华南理工大学讲师、云南财经大学 副教授；历任暨南大学副教授、教授，现同时担任博士生导师。现任暨南大学管理学 院会计学系教授、博士生导师，广东芳源新材料集团股份有限公司独立董事、广东开 平农村商业银行股份有限公司独立董事；2 ...

广东三和管桩股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘天雄） 各位股东及股东代表： 作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及 《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立董事的 各项职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其 是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 刘天雄，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，1987 年毕业于湖南财经学 院（现湖南大学）工业财务会计专业，本科学历。1996 年 7 月至 2003 年 6 月，历任长 沙电力学院财经系会计教研室副主任、主任、讲师、副教授；2003 年 7 月至 2024 年 5 月，历任长沙理工大学管理学院财务会计系主任、副教授，经济与管理学院教学督导、 财务会计系支部书记、副教授、硕士研究生导师，2024 年 5 月已退休。2024 年 7 月至 今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独 ...

广东三和管桩股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋元海） 各位股东及股东代表： 作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及 《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立董事的 各项职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其 是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 蒋元海，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉工业大学，建 筑材料研究生学历。历任国家建材局苏州混凝土水泥制品研究院助理工程师、工程师、 高级工程师、教授级工程师，2004 年至今就职于嘉兴大学（原嘉兴学院），现任学院教 师、教授级工程师。2024 年 4 月至 2025 年 2 月，任宁波中淳高科股份有限公司独立董 事。2024 年 12 月至今，任鸿翔环境科技股份有限公司独立董事。2021 年 7 月至今，任 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具 ...

2025 年 4 月 28 日 广东三和管桩股份有限公司 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经公司核查独立董事张贞智先生、蒋元海先生、刘天雄先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，三位在任独立董事未在公司担任除独立董事、审计委员会 委员（含主任委员）、提名委员会委员（含主任委员）、薪酬与考核委员会委员 （含主任委员）、战略与投资委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东三和管桩股份有限公司董事会 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事张贞智 先生、蒋元海先生、刘天雄先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 ...

广东三和管桩股份有限公司 章程 广东三和管桩股份有限公司 章程 二零二五年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 ...

广东三和管桩股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")董事会内部机 构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件及《广东三和管桩股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况， 制定本议事规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设机构， 对股东大会负责。 第三条 董事会依据法律法规、规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规 定行使职权。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： 1 (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 ...

三和管桩（003037）公告，2025年第一季度营业收入13.92亿元，同比增长10.07%。净利润3460.13万 元，同比增长418.95%。 ...

2025年4月24至26日，"第二届建筑结构与岩土工程融合创新技术交流会"在深圳隆重召开，会议吸引了 300余位来自全国工程领域顶尖专家、学者及企业代表齐聚一堂，共同见证这一行业盛会。 本次会议由广东三和管桩股份有限公司（简称"三和管桩"）参与承办，旨在推动建筑结构与岩土工程领 域的深度融合与创新发展，为行业转型升级提供强大动力。 会上，三和管桩副总工程师李龙作"工程领域预制桩的研发与应用"的主题报告，具体展示了预制桩在水 利领域的应用实例。李龙介绍，三和管桩已开始承接海工桩项目，去年公司首例海工桩项目——宝钢湛 江钢铁零碳高等级薄钢板工厂项目码头及其配套工程预制桩已顺利试桩，未来随着海洋经济的不断发 展，预制桩在海上工程项目上必将拥有广阔的应用前景。 2024年3月21至23日，三和管桩承办了"第一届建筑结构与岩土工程融合创新技术交流会"，在业内取得 较好反响。今年，大会特设技术沙龙环节，专家学者们基于梅大高速茶阳路段塌方灾害事件提出技术反 思和解决方案，就如何实现建筑结构、岩土工程、地质工程的跨学科协同创新，如何构建更高效的工程 安全监测与预警等内容进行交流探讨。 本次会议的举办，对于促进建筑结构与岩土工 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司控股股东广东三和建材集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东广东三和建材集团有限公司（以下简称"建材 集团"）基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实 维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康地发展，充分发挥建材集团作为控股股东的作用，拟自 2025年1月10日起的6个月内（即2025年1月10日至2025年7月9日），以自有资金及股份增持专项贷款， 通过集中竞价的方式增持公司股份。增持股份金额不低于人民币4,000万元（含本数），不超过人民币 8,000万元（含本数），本次增持计划不设定价格区间，建材集团将根据市场整体走势及对公司股份价 值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。本次增持计划的具体内容，详见公司于2025年1月10 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www. ...

广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东广东三和建材集团 有限公司（以下简称"建材集团"）基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期 投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、 稳定、健康地发展，充分发挥建材集团作为控股股东的作用，拟自 2025 年 1 月 10 日起的 6 个月内（即 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日），以自有资金及 股份增持专项贷款，通过集中竞价的方式增持公司股份。增持股份金额不低于人 民币 4,000 万元（含本数），不超过人民币 8,000 万元（含本数），本次增持计 划不设定价格区间，建材集团将根据市场整体走势及对公司股份价值的合理判断， 在实施期限内择机实施增持计划。本次增持计划的具体内容，详见公司于 2025 年 1 月 10 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东增持公司股份计划暨取 得金融机构股份增持专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-001）。 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 3 月 31 ...