浙江真爱美家股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江真爱美家股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续 聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规，结合本公司实际，特制定本办 法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: （一）具有独立的主体资格，具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善 的内部管理及控制制度； （二）具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期 货相关业务所需的执业资格和条件； （三）具有财政部门颁发的《会计师事务所执业证书》； 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情 况，切实履行如下职责： (一) 按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关制度； (二) 提议启动选聘会计师事务所相关工 ...

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定和要求，浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会勤勉尽责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 浙江真爱美家股份有限公司董事会审计委员会 2023 年 4 月 14 日，公司第三届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议 通过《关于聘任公司 2023 度审计机构的议案》。审计委员会对中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务"）的从业资质、专业胜任能 力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了核查，认为和信具备为上 市公司提供审计服务的能力和资质，能够满足公司审计工作的要求。公司续聘中 汇会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股 东特别是中小股东的利益。为保证审计工作的连续性，审计 ...

浙江真爱美家股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人（屈哲锋）作为浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》，严格按照《上市公 司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、制度的要求，诚 实守信，勤勉尽责，积极参加董事会及股东大会会议，独立履行职责，不受公司 控股股东、实际控制人的影响。独立董事在审议公司重大事项时充分利用自身的 专业知识作出审慎的判断，并发表独立意见，对防范公司风险、顺利发展发挥了 独立董事应有的监督作用。切实维护公司整体的利益以及全体投资者尤其是中小 投资者的合法权益。现就独立董事 2023 年度述职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 屈哲锋先生：1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。2002 年 6 月至 2002 年 11 月，担任浙江万马药业有限公司会计； 2002 年 12 月至 2004 年 2 月，担任杭州市电信工程有限公司会计；2004 年 3 月 至 2004 年 5 月，担任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司财务分析员；2004 年 6 月至 ...

浙江真爱美家股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江真爱美家股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和深圳证券交易所《上市公 司内部控制指引》等有关法律、法规和规章制度（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，努力完善法人治理结构，规范公司运作。在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见 浙江真爱美家股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要 求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股 东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及 董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。 序号 召开时间 会议名称 会议内容 1 2023/2/23 第三届监事会第十五 次会议 《关于选举监事会主席的议案》 2 2023/4/24 第三届监事会第十六 次会议 1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2023 年一季度报告的议案》； 3、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 4、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》 6、《关于公司<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的 议案》； 7、《关于公司<2022 年度内部控制评级报告>的议案》； 8、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 9、《 ...

现金管理的公告 证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-009 浙江真爱美家股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发 展，并确保公司经营资金需求的前提下，计划利用部分闲置的流动资金购买理财 产品或进行结构性存款，以提高资金收益。 2、购买额度及投资产品类型 公司拟以不超过 2 亿元人民币（或其他等值货币）的闲置自有资金向非关联 方适时购买安全性、流动性较高的理财产品或进行结构性存款，各项理财产品的 期限不得超过 12 个月；该等投资额度可供公司及子公司使用；投资取得的收益 可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。 3、投资期限 本事项自第四届董事会第六次会议审议通过之日 12 个月内有效；在本额度 及授权有效期范围内，用于现金管理的资金额度可滚动使用。 4、实施方式 上述事项经董事会审议通过后，授权董事长及其授权代表在额度范围内行 ...

浙江真爱美家股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人（傅利彬）作为浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》，严格按照《上市公 司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、制度的要求，诚 实守信，勤勉尽责，积极参加董事会及股东大会会议，独立履行职责，不受公司 控股股东、实际控制人的影响。独立董事在审议公司重大事项时充分利用自身的 专业知识作出审慎的判断，并发表独立意见，对防范公司风险、顺利发展发挥了 独立董事应有的监督作用。切实维护公司整体的利益以及全体投资者尤其是中小 投资者的合法权益。现就独立董事 2023 年度述职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 傅利彬先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。从 事律师行业多年，拥有丰富的律师工作经验。2012 年 10 月至 2018 年 3 月，担 任北京炜衡（宁波）律师事务所创始合伙人；目前担任上海市泾锐律师事务所执 行合伙人，香港家族办公室协会监事长、宁波仲裁委仲裁员。2022 年 3 月至， 担任公司独立董事。 二、独立董事履职情况 （一）股东大 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-010 浙江真爱美家股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所基本信息 （一）机构信息 上年度末（2022 年 12 月 31 日）合伙人数量：91 人 上年度末注册会计师人数：624 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：102,896 万元 最近一年(2022 年度)审计业务收入：94,453 万元 最近一年(2022 年度)证券业务收入：52,115 万元 上年度 ...

浙江真爱美家股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人（吕滨）作为浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》，严格按照《上市公司 治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、制度的要求，诚实 守信，勤勉尽责，积极参加董事会及股东大会会议，独立履行职责，不受公司控 股股东、实际控制人的影响。独立董事在审议公司重大事项时充分利用自身的专 业知识作出审慎的判断，并发表独立意见，对防范公司风险、顺利发展发挥了独 立董事应有的监督作用。切实维护公司整体的利益以及全体投资者尤其是中小投 资者的合法权益。现就独立董事 2023 年度述职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吕滨女士：吕滨女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科 学历，高级会计师职称，拥有注册会计师、注册税务师资格证，2000 年至 2005 年 4 月，担任浙江升华拜克生物股份有限公司财务总监助理，2005 年 4 月至 2019 年 5 月，担任浙江诗华诺倍威生物技术有限公司财务总监，2019 年 7 月至 2020 年 7 月，担任北京财能科技有限公司 ...

浙江真爱美家股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金 流量。 一、2023年度公司财务报表的审计情况 （1）货币资金期末金额 332,645,748.25 元，较上年末增长 40.83%，主要系在建工 程陆续完工，本期投入资金减少所致； （2）其他应收款期末金额 36,919,341.01 元，较上年末增长 159.32%，主要系本期 享受政府贴息所致； （3）固定资产期末金额 692,035,070.61 元，较上年末增长 342.51%，主要系新厂房、 办公楼及待安装设备等达到预定可使用状态，于本期陆续转固所致； 1、公司 2023 年财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出 具了中汇会审[2024]5569 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是： 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了真爱美 家公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母 公司 ...