瓦房店轴承股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《瓦房店轴承股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规的规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》的规定下设的 专门工作机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准， 进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本工作细则考核的范围是在本公司领取薪酬的正副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营 方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与 ...

| 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 独立董事 | 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | | 党委 | ...

瓦房店轴承股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范瓦房店轴承股份有限公司（以下简称公司）股东会 的组织和行为，完善公司的法人治理结构，提高工作效率，保证公司股 东会会议的顺利进行及会议程序、决议内容有效、合法，特制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规和《瓦房店轴承股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本公司实际情况制定。 第三条 公司股东会及其参会者除遵守《公司法》及相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》外，亦应遵守本规则的规定。 第四条 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度完结后的 六个月内举行。因故不能召开年会的，应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和深圳证券交易所，并将说明内容及时公布。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开 临时股东会： （一）董事人数不足 8 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （六）法律、行政法规、部 ...

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2025-27 瓦房店轴承股份有限公司 关于选举第十届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 2025 年 5 月 23 日，瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公司"）召开 职工代表大会，选举卢宁先生为公司第十届董事会职工董事，任期自上述职 工代表大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 附件：卢宁先生简历 特此公告 瓦房店轴承股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 23 日 1 附件： 股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2025-27 1.职工代表董事卢宁先生简历 卢宁，男，1985 年 6 月出生，汉族，2009 年 7 月参加工作，大学学历，助理 工程师，毕业于辽宁工程技术大学工程力学专业，现任职务为经营管理中心 仓储物流部部长。 截至目前，卢宁先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司 其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公 ...

Stock abbreviation: Wazhou B Stock code: 200706 No.: 2025-27 Wafangdian Bearing Company Limited Announcement on the election of staff directors to the 10th Board of Directors The Company and all members of the BOD guarantee that the information disclosed is true, accurate and completed, and that there are no false records, misleading statements or material omissions. Attachment: On May 23,2025, Wafangdian Bearing Co., LTD. (hereinafter referred to as the "Company") held a staff congress and elected Mr.Lu Ni ...

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2025-26 瓦房店轴承股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次会议通知公告于 2025 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮网 站。 2.本次股东会未出现增加、变更和否决议案的情形。 3.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 二、会议召开的情况 2.现场会议地点：瓦轴集团 1004 会议室 3.会议方式：现场记名投票与网络投票相结合 4.会议召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长张兴海先生 6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的规定。 三、会议出席情况 1.出席本次会议的股东及授权代表共 6 人，代表股份 323,786,320 股， 占上市公司有表决权股份总数的 80.42%。其中内资股股东（代表人）1 人， 代表股份 244,000,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 60.60%；有表决 权的外资股股东（代理人）5 人，代表股份 79,786,320 股 ...

Stock abbreviation: Wazhou B Stock code: 200706 No.: 2025-26 Wafangdian Bearing Co., LTD. 2024 Annual General Meeting Resolution Notice All members of the board of directors guarantee that the information disclosed is true, accurate and complete without false records, misleading statements or major omissions. I.Important tips 1. The notice and announcement of this meeting has been published on Securities Times and http://www.cninfo.com.cn.on April 29, 2025. 2. There was no increase, change or rejection of m ...

辽宁华夏律师事务所 关于瓦房店轴承股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 辽华律股见字［2025］005 号 致：瓦房店轴承股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会 规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则》（以下简称《网络投票细则》）等有关法律、法规、规范性文件和《瓦 房店轴承股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所接受瓦房店 轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师包敬欣、刘翠梅出席了 于 2025 年 5 月 23 日召开的公司 2024 年度股东会，并就公司本次股东会的召开和召 集程序、出席本次股东会的人员资格、会议召集人资格及本次股东会的表决程序、 表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。 本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东会的法定文件予以公告， 并依法对其法律意见承担法律责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司提 供的与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行了核查验证，现出具法律意见如 下： 一、本次股东会的召集和召开程序 （一）公 ...

一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知的时间和方式 股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2025-28 瓦房店轴承股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 瓦房店轴承股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于 2025 年 5月 16 日以书面传真方式发出。 2.董事会会议的时间、地点和方式 瓦房店轴承股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 23 日 下午 3:30 在瓦轴集团办公大楼 1004 会议室以现场会议方式召开。 3.董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数 应出席董事 12 人，实际出席 12 人。 4.董事会会议的主持人 会议由半数以上董事共同推举张兴海董事主持会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 二、董事会会议审议情况 1.关于选举公司第十届董事会董事长的议案 表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 选举张兴海先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满 ...

Stock abbreviation: Wazhou B Stock code: 200706 No.: 2025-28 Wafangdian Bearing Company LimitedAnnouncement of resolution of the first Session of 10th BOD The Company and all members of the BOD guarantee that the information disclosed is true, accurate and completed, and that there are no false records, misleading statements or material omissions. I. Convening of the Board Meeting 1. Time and manner of the notification The notice of the first Session of 10th BOD was sent by fax on May 16, 2025. 2. Time, pla ...