瓦房店轴承股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工 作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者权益，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息 披露管理办法》、等有关法律、法规，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实 性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人备案名 单和信息的真实、准确、及时和完整。公司董事会秘书负责 办理公司内幕信息知情人登记入档和备案工作。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面 承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及重大事项进程备忘 录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人通报 了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董 事会秘书应当在书面承诺上签字确认。 第三条 投资证券部是公司负责信息披露的职能部门。 未经董事会批准或董事会秘书同意，公司任何部 ...

第三条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提 交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日 辞职生效。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务， 但存在相关法规另有规定的除外: 瓦房店轴承股份有限公司 董事离职管理制度 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为规范瓦房店轴承股份有限公司(以下简称"公司")董事离 职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交 易所业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)因任期届满、辞任、 被解除职务等其他董事实际离职情形。 第二章 离职情形与程序 (一)董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数; (二) ...

瓦房店轴承股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善瓦房店轴承股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和《瓦房店轴承股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人的影 响。公司应当保障独立董事依法履职。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东负有忠实与勤勉 的义务。独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的要 ...

信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当按中国证 监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及公司 《信息披露暂缓与豁免管理制度》执行。 第四条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和 非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用 该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披 露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第五条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履 行职责，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、 公平。 瓦房店轴承股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对瓦房店轴承股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为， 保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司全体股东 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称《披露办法》）等有关法 律、 ...

瓦房店轴承股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公 司"）公司治理，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与 投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通， 保护投资者合法权益，增进投资者对公司的了解及认同，促进 公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司治理 水平，树立公司在资本市场的良好形象，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，并结合了公司实际情况制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及各下属公司。 第三条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认 同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第 ...

瓦房店轴承股份有限公司年报信息 披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高瓦房店轴承股份有限公司（ 以下简称 "公司" ）规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度， 增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年 报信息披露责任人的问责力度，根据有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关单位、部门及人 员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因导致年报信息 发生重大差错、给公司造成重大经济损失或不良影响时的追究与处 理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和公司各部门、 各子（分）公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告 存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大差错或遗漏、业绩 预告或业绩快报存在重大差异等情形。 第二章 责任的认定及处理程序 第五条 有下列情形之一的，应当追究相关人员的责任： （一）违反《公司法》、《证券法》、《会计法》《企业会计准则》 和《企业会计制度》等国家法 ...

瓦房店轴承股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月） 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导 投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司及相关信息披露义务人负有保守国家秘密的义务，不得 通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等。任何形式泄 露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事 第 1 页 共 12 页 会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国 家保密规定。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露 的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理 要求的事项，应当根据相关法律法规和本制度豁免披露。 第六条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或 者保密商务信息(以下统称"商业秘密")，符合下列情形之一，且尚未公 开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露: (一)属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的; 第一章 总则 第一条 为规范瓦房店轴承股份有限 ...

瓦房店轴承股份有限公司 重大披露信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告及披露工作，明确公司各部门以及有关人员重大 信息内部报告的职责和义务，确保公司信息披露内容的及时、真实、 准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露事务管理 制度》及《公司章程》、公司《内幕信息知情人管理制度》《信息披 露事务管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生 可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或 事件时，负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相 关信息向公司责任领导、董事会秘书、董事长进行报告。 第三条 本制度所指"信息报告义务人"包括: （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分公司负责人、财务主管； （三）公司派驻参股公司的董事和高级管理人员； （四）单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动 人和实际 ...

Core Viewpoint - Wafangdian Bearing Co., Ltd. (referred to as "Wafangdian B") is expected to report a significant loss in the first half of the year, with net profit projected between -19 million to -25 million yuan, indicating a year-on-year reduction in losses by 45.69% to 58.73% [1] Group 1: Financial Performance - The company anticipates a net profit excluding non-recurring losses between -28 million to -38 million yuan, reflecting a year-on-year reduction in losses by 33.69% to 51.14% [1] - Wafangdian B has faced substantial operational pressure due to rising R&D expenses, leading to continued losses [1] Group 2: Impact of Sanctions - The company is experiencing increased survival pressure due to sanctions, which have resulted in financing difficulties and reduced procurement from domestic and international clients [1] - Wafangdian B was placed on the "SDN list" by the U.S. Treasury Department earlier this year, which may hinder normal trade activities [2] Group 3: Competitive Position - Wafangdian B is recognized as having the largest bearing technology and product R&D and manufacturing base in China, with strong competitive capabilities [1] - The company has a long history, dating back to 1938, and has established significant advantages in technology R&D, product manufacturing, marketing, and customer service [2] - The majority of Wafangdian B's sales occur domestically, which may help mitigate the impact of being on the SDN list [2] Group 4: Strategic Measures - The company is implementing various effective measures to alleviate operational and financial pressures, including expanding new customer bases, improving product sales margins, and seeking support for working capital turnover [2]

General Provisions - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [2] - The registered capital of the company is RMB 402,600,000.00 [3] - The company operates from March 20, 1997, to March 20, 2037 [3] Business Objectives and Scope - The company's business objectives include creating value for users, market value for enterprises, happiness for employees, and quality returns for shareholders [4] - The business scope includes bearing manufacturing, import and export of goods, and various technical services [5] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with equal rights for each type of share [6] - The total number of shares is 402,600,000, all of which are ordinary shares [6] - The controlling shareholder, Wafangdian Bearing Group Co., Ltd., holds 60.6% of the shares after a capital increase [6] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, attend meetings, supervise the company, and transfer their shares [11] - Shareholders must comply with laws and regulations, pay for their subscribed shares, and not misuse their rights to harm the company or other shareholders [40] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [48][49] - Decisions at shareholder meetings require a majority or two-thirds majority vote, depending on the type of resolution [80][82] - Shareholders can propose agenda items and must be notified of meetings in advance [58][60] Management and Governance - The company has a board of directors responsible for major decisions, including profit distribution and capital changes [46] - The board must report to shareholders annually and address their inquiries during meetings [74][75] - The company has established rules for the conduct of meetings to ensure order and compliance with legal requirements [73]