瓦房店轴承股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 1.会议通知情况 会议通知于 2026 年 1 月 19 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式 鉴于上述要约收购条件及收购人履行的要约收购程序符合国家有 关法律、法规的规定，经查阅公司所聘请的独立财务顾问中天证券就本 次要约收购出具的独立财务顾问报告，基于独立判断，我们认为公司董 事会所提出的建议符合公司和全体股东的利益，该建议是审慎、客观的。 我们同意董事会向公司股东所作的建议，即："公司股东应充分关注《要 约收购报告书》列明的要约收购的条件，综合公司发展前景、自身风险 偏好、投资成本等因素，同时考虑本次要约收购期间公司股票二级市场 的波动情况最终决定是否接受要约收购条件。" 此页无正文,仅为瓦房店轴承股份有限公司 2026年第一次独立董事专 门会议决议签字页 温 波 会议于 2026 年 1 月 22 日 13:20 时在瓦轴集团办公大楼 506 会议室 召开。 3.会议主持人及出席人员 经过半数独立董事推举，本次会议由独立董事刘玉平先生主持，应 出席会议独立董事 4 人，实际出席 4 人。 4.本次会议的召开符合《中华 ...

瓦房店轴承股份有限公司 股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2026-02 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知的时间和方式 瓦房店轴承股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于2026年1月21 日以书面传真方式发出。 2.董事会会议的时间、地点和方式 瓦房店轴承股份有限公司第十届董事会第四次会议于 2026 年 1 月 26 日 上午 9：30 在瓦轴集团办公大楼 1004 会议室以现场结合通讯方式召开。 3.董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数 应出席董事 12 人，实际出席 12 人。 4.董事会会议的主持人 二、董事会会议审议情况 1.关于《瓦房店轴承股份有限公司董事会关于瓦房店轴承集团有限责任 公司要约收购事宜致全体股东的报告书》的议案。 1 股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2026-02 本议案已经瓦房店轴承股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议审 议通过。 关联董事张兴海、陈家军、王继元、李东对此议案进行回 ...

Stock abbreviation: Wazhou B Stock code: 200706 No.: 2026-02 Wafangdian Bearing Company Limited Resolution of the Fourth Meeting of the Tenth Board of Directors The Company and all members of the BOD guarantee that the information disclosed is true, accurate and completed, and that there are no false records, misleading statements or material omissions. I. Convening of the Board Meeting 1. Time and manner of the notification II. Meeting consideration 1. Proposal regarding the "Report of the Board of Directo ...

Core Viewpoint - Wafangdian Bearing Co., Ltd. (referred to as "Wafangdian B") is actively progressing towards voluntary delisting, with its controlling shareholder, Wafangdian Bearing Group Co., Ltd. (referred to as "Wafangdian Group"), initiating a comprehensive tender offer to acquire all circulating shares at a price of 2.86 HKD per share [2][4]. Group 1 - Wafangdian B has reported continuous financial struggles, with net profits declining for six consecutive years and non-recurring net profits showing losses for twelve years since 2013 [2][3]. - The company’s financial performance has been adversely affected by global economic downturns and structural adjustments, leading to increased financial risks and operational challenges [3][5]. - As of the third quarter of 2025, Wafangdian B reported a net loss of 29.51 million CNY and a non-recurring net loss of 45.68 million CNY, with a high asset-liability ratio of 91.90% [3]. Group 2 - The tender offer period is set from January 20, 2026, to February 27, 2026, lasting 39 days, with a minimum acceptance threshold of 3.905 million shares for the offer to be valid [4]. - Wafangdian Group currently holds 244 million shares, representing 60.61% of Wafangdian B's total share capital, and the maximum funding required for the tender offer is estimated at 454 million HKD [4]. - Legal experts suggest that voluntary delisting may be a pragmatic choice for the company, allowing it to relieve short-term performance pressures and potentially pursue long-term transformation with the support of its major shareholder [5].

瓦房店轴承股份有限公司 要约收购报告书 特别提示 本部分所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具有 相同的含义。 1、本次要约收购的收购人为瓦轴集团。截至本报告签署日，瓦轴集团直接 持有瓦轴B发起人国有法人股24,400万股，占瓦轴B全部股份的60.61%，为瓦轴 股份的控股股东。 2、本次要约收购目的。近年来，由于受到全球经济衰退、经济结构调整等 方面的冲击，瓦轴 B 连年亏损、经营状况每况愈下。2025 年以来，受多重不利 因素叠加，公司经营进一步受限、未来公司财务风险持续加大，长此以往必将造 成公司经营风险加剧。综合各方因素，瓦轴集团作为瓦轴 B 控股股东，从全面 维护瓦轴 B 股东利益，体现国企责任担当出发，拟以终止瓦轴 B 上市地位为目 的向全体无限售条件流通股东发起全面要约收购。 3、本次要约收购的股份为除瓦轴集团以外其他股东所持有的瓦轴B的股份。 本次要约收购股份全部为无限售条件流通股，数量158,600,000股，占瓦轴B 总股本的比例为39.39%。 4、本次要约收购的要约价格为 2.86港元/股。 5、本次要约收购以实现终止瓦轴B的上市地位为目的和生效条件。 在本次要约收 ...

关于收到要约收购报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2026-01 1.本次要约收购的收购人为瓦轴集团。瓦轴集团现持有瓦轴B未流通内资 股24,400万股，持股比例为60.61%，拟以终止瓦轴B上市地位为目的向全体无 限售条件流通股股东发起全面要约收购，要约收购数量为158,600,000股，占 瓦轴B总股本的比例为39.39%，要约价格为2.86港元/股。 瓦房店轴承股份有限公司 2.公司于2025年12月17日收到瓦轴集团出具的《瓦房店轴承股份有限公 司要约收购报告书摘要》，具体内容详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》发布的《关于收到要约收购报 告书摘要暨股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025-037）。近日，公司 收到瓦轴集团发来的《要约收购报告书》，现将具体情况公告如下： | 收购人名称 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 辽宁省瓦房店市 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：(8620) 37392666 传真/FAX：(8620) 37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 北京 上海 广州 深圳 西安 杭州 海口 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 北京市康达（广州）律师事务所 关于瓦房店轴承股份有限公司 要约收购报告书的 法 律 意 见 书 康达（广州）法意字【2026】第【0002】号 二〇二六年一月 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于瓦房店轴承股份有限公司要约收购报告书 的法律意见书 康达（广州）法意字【2026】第【0002】号 致：瓦房店轴承集团有限责任公司 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受瓦房店轴承集团有 限责任公司（以下简称"瓦轴集团"或"收购人"）的委托，根据《公司法》《证券 法》《收购管理办法》《17 号准则》等现行有 ...

瓦房店轴承集团有限责任公司 要约收购 瓦房店轴承股份有限公司 之 中国银河证券股份有限公司 关于 二〇二六年一月 重要提示 本部分所述的词语或简称与本报告"释义"部分所定义的词语或简称具有 相同的涵义。 1、本次要约收购的收购人为瓦轴集团。截至本报告签署日，瓦轴集团直接 持有瓦轴B发起人国有法人股 24,400万股，占瓦轴B全部股份的60.61%，为瓦轴 股份的控股股东。 财务顾问报告 3、本次要约收购的股份为除瓦轴集团以外其他股东所持有的瓦轴B的股份。 本次要约收购股份全部为无限售条件流通股，数量158,600,000股，占瓦轴B总 股本的比例为39.39%。 4、本次要约收购的要约收购价格为 2.86港元/股。 5、本次要约收购以实现终止瓦轴 B的上市地位为目的，以其股权分布符合 退市要求为生效条件。 2、本次要约收购目的。近年来，由于受到全球经济衰退、经济结构调整等 方面的冲击，瓦轴B连年亏损、经营状况每况愈下。2025年以来，受多重不利 因素叠加，公司经营进一步受限、未来公司财务风险持续加大，长此以往必将 造成公司经营风险加剧。综合各方因素，瓦轴集团作为瓦轴B控股股东，从全 面维护瓦轴B股东利益，体现 ...

Stock abbreviation: Wazhou B Stock code: 200706 No.: 2026-01 Wafangdian Bearing Company Limited Suggestive Announcement Regarding Receipt of the Takeover Offer Report 1. The acquirer in this takeover offer is Wazhou Group. Wazhou Group currently holds 244 million non-tradable domestic shares of Wazhou B, representing a 60.61% equity stake. It intends to initiate a general offer to all shareholders holding unrestricted tradable shares for the purpose of terminating the listing status of Wazhou B. The number ...

Core Viewpoint - A total of 9 companies have voluntarily delisted this year, with 5 due to absorption mergers and 4 through privatization methods such as tender offers, indicating a trend towards more companies opting for voluntary delisting as regulatory channels for delisting diversify [1][2] Group 1: Company Delisting Trends - 9 companies have voluntarily delisted this year, with 5 involved in absorption mergers and 4 through privatization [1] - Companies that have announced or completed voluntary delisting include Yulong Co., Ltd., AVIC Capital, Tianmao Co., Ltd., Hangzhou Steam Turbine B, Dongxing Securities, and others [1] - The delisting of companies like Hangzhou Steam Turbine B and Dongxing Securities is attributed to absorption mergers, while Yulong Co., Ltd. and others have chosen voluntary delisting due to poor performance or financial difficulties [1] Group 2: Reasons for Delisting - Yulong Co., Ltd. faced severe operational stagnation and cash flow issues, leading to a lack of self-sustaining capability [2] - AVIC Capital, the first financial holding company listed in A-shares, cited significant operational uncertainties that could have major impacts [2] - Industry insiders suggest that voluntary delisting is a strategic choice for controlling shareholders to mitigate greater risks, allowing for better planning and reduced compliance costs [2]