Stock abbreviation: Wazhou B Stock code: 200706 No.: 2025-25 (iii)Legality and compliance of the Meeting: convening of this general meeting of shareholders complies with relevant laws, administrative regulations, departmental rules, normative documents, Business Rules of Shenzhen Stock Exchange and the Articles of Association. (iv) Date and time for the Meeting: 1. On-site meeting: 2:30 PM on May 23, 2025 (Friday); 2. Online voting: time for online voting through the trading system of the Shenzhen Stock Exc ...

股票代码：200706 股票简称：瓦轴 B 公告编号：2025-25 瓦房店轴承股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年度股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年度股东会。 （二）股东会的召集人：董事会。公司第九届董事会第十六次会议 审议批准了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15 — 9:25，9:30 — 11:30，下午 13:00 — 15 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.0193 yuan for Q1 2025, an improvement of 69.65% compared to -0.0636 yuan in Q1 2024 [1] - The company's revenue for Q1 2025 was 6.71 billion yuan, representing a 27.32% increase from 5.27 billion yuan in Q1 2024 [1] - The net profit for Q1 2025 was -0.08 billion yuan, showing a 69.23% improvement from -0.26 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity for Q1 2025 was -3.02%, an improvement of 57.64% compared to -7.13% in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 10,440.13 million shares, accounting for 65.81% of the circulating shares, with a slight increase of 0.45 million shares from the previous period [1] - The Dalian Youth Development Foundation is a new entrant among the top shareholders, holding 7,930 million shares, which is 50% of the total share capital [2] - Other notable shareholders include China Merchants Securities (Hong Kong) Co., Ltd. with 1,085.10 million shares (6.84%) and Huang Junyue with 730.27 million shares (4.60%) [2] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or bonus shares this time [3]

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.2738 yuan for 2024, a decrease of 10.81% compared to -0.2471 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -1.1 billion yuan, reflecting an 11.11% increase in losses from -0.99 billion yuan in 2023 [1] - The operating revenue decreased by 6.34% to 20.54 billion yuan in 2024, down from 21.93 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity was -34.86% in 2024, a significant decline of 47.4% from -23.65% in 2023 [1] - The net asset per share dropped by 29.35% to 0.65 yuan in 2024, compared to 0.92 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 10,439.68 million shares, accounting for 65.81% of the circulating shares, with a decrease of 3.83 million shares from the previous period [2] - Aktiebolaget SKF remains the largest shareholder with 7,930 million shares, maintaining a 50% stake [3] - Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited increased its holdings by 8.91 million shares, now holding 77.65 million shares, representing 0.49% of the total share capital [3] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or increase capital through stock distribution [3]

关于瓦房店轴承股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10302 号 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 瓦轴股份2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 瓦轴股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规 关于瓦房店轴承股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10302号 瓦房店轴承股份有限公司全体股 ...

Wafangdian Bearing Company Limited Auditor's Report and Financial Statements For the Year Ended 31 December 2024 ENGLISH TRANSLATION OF AUDITOR'S REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2024 IF THERE IS ANY CONFLICT BETWEEN THE CHINESE VERSION AND ITS ENGLISH TRANSLATION, THE CHINESE VERSION WILL PREVAIL Wafangdian Bearing Company Limited Auditor's Report and Financial Statements (From 1 January 2024 to 31 December 2024) | | Table of Contents | Page | | --- | --- | --- | | I. | Audito ...

瓦房店轴承股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10300 号 瓦房店轴承股份有限公司 内部控制审计报告 目录 页次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10300 号 瓦房店轴承股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了瓦房店轴承股份有限公司（以下简称瓦轴股份） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是瓦轴股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内控审计报告 第 2 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 我们认为,瓦轴股份于 202 ...

瓦房店轴承股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10303 号 瓦房店轴承股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-120 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10303 号 瓦房店轴承股份有限公司公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了瓦房店轴承股份有限公司公司（以下简称瓦轴股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...

瓦房店轴承股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙坤） 各位股东： 2024 年度，作为瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 《公司章程》要求，独立、谨慎、认真地行使权利，诚信、勤勉、尽责、 忠实地履行职责，及时了解公司的经营状况，积极出席相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事的作用和监督职能，切实维护了公司 整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、 健康地发展起到了积极的作用。 现就 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 孙坤，女，1958 年出生，中国国籍，博士研究生学历，会计学教授。 自 1982 年起，在东北财经大学工作，历任东北财经大学会计学院助教、 讲师、副教授、教授。曾任第九届辽宁省人大代表，辽宁省内部审计协 会副秘书长、辽宁省审计学会理事、辽宁省财政厅注册会计师行业行政 处罚听证委员会主持人、中国内部审计协会理事及学术委员会委员。2002 年 5 月至 2008 年 3 月，担任大连大杨 ...