Core Points - The article outlines the establishment and operational guidelines of the Audit Committee of Wafangdian Bearing Co., Ltd, emphasizing its role in enhancing the decision-making function of the board and ensuring effective supervision of the management team [2][3] Group 1: General Provisions - The Audit Committee is a specialized working body established by the board of directors to exercise the powers of the supervisory board as stipulated by the Company Law, primarily responsible for reviewing financial information and overseeing internal and external audits [2][3] - The committee consists of three directors who are not senior management, including at least two independent directors, one of whom must be a professional accountant [3] Group 2: Responsibilities and Authority - The main responsibilities of the Audit Committee include reviewing financial reports, supervising the actions of directors and senior management, proposing the convening of extraordinary shareholder meetings, and initiating lawsuits against directors or senior management if necessary [4][5] - The committee must approve certain matters before they are submitted to the board, such as financial disclosures and the hiring or dismissal of external auditors [5][6] Group 3: Internal Audit Oversight - The Audit Committee is responsible for supervising the internal audit department, which must report directly to the committee and provide audit reports and rectification plans [6][7] - The committee is required to conduct checks on high-risk transactions and ensure compliance with internal control systems, reporting any violations to the Shenzhen Stock Exchange [6][7] Group 4: Meeting Procedures - The Audit Committee must hold regular meetings at least quarterly, with provisions for special meetings as needed [19][20] - A quorum for meetings requires the presence of at least two-thirds of the committee members, and decisions must be made by a majority vote [21][22] Group 5: Reporting and Accountability - The Audit Committee must disclose its annual performance in the company's annual report, including specific details about its responsibilities and meeting occurrences [10][11] - If the board does not adopt the committee's proposals, the company must disclose the reasons for this decision [10][11]

第一条 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监 督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《瓦房店轴承股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规 的规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》的规定下设的 专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事二名（包括一名以上专业会计人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 瓦房店轴承股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第二章 ...

瓦房店轴承股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保障董事会决策合法化、科学化、制度化，提高董 事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）和《瓦房店轴承股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公 司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第二章 董事会的人员组成、产生及职权 第三条 公司设董事会，董事会由 12 名董事组成。其中设独立董事 4 人，职工代表董事 1 人。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事的提名方式和程序 1.公司第一届董事会董事由公司发起人提出候选人名单，经公司股 东会选举产生；董事会换届，下一届董事会成员候选人名单由上一届董 事会提出，或以如下 2 所述提出，并以提案方式提交股东会表决； 2.公司董事会和持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 百分之三以上的股 ...

瓦房店轴承股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，加强决策的科学性，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》《瓦房店轴承股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规的规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大资本运作决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资 格，并由董事会根据本工作细则第三条至第五条之规定补 ...

瓦房店轴承股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《瓦房店轴承股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规的规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》的规定下设的 专门工作机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准， 进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本工作细则考核的范围是在本公司领取薪酬的正副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营 方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与 ...

瓦房店轴承股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范瓦房店轴承股份有限公司（以下简称公司）股东会 的组织和行为，完善公司的法人治理结构，提高工作效率，保证公司股 东会会议的顺利进行及会议程序、决议内容有效、合法，特制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规和《瓦房店轴承股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本公司实际情况制定。 第三条 公司股东会及其参会者除遵守《公司法》及相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》外，亦应遵守本规则的规定。 第四条 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度完结后的 六个月内举行。因故不能召开年会的，应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和深圳证券交易所，并将说明内容及时公布。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开 临时股东会： （一）董事人数不足 8 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （六）法律、行政法规、部 ...

瓦房店轴承股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》《瓦房店轴承股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规的规定，公司董事会 特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

| 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 独立董事 | 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | | 党委 | ...

Stock abbreviation: Wazhou B Stock code: 200706 No.: 2025-27 Wafangdian Bearing Company Limited Announcement on the election of staff directors to the 10th Board of Directors The Company and all members of the BOD guarantee that the information disclosed is true, accurate and completed, and that there are no false records, misleading statements or material omissions. Attachment: On May 23,2025, Wafangdian Bearing Co., LTD. (hereinafter referred to as the "Company") held a staff congress and elected Mr.Lu Ni ...

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2025-27 瓦房店轴承股份有限公司 关于选举第十届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 2025 年 5 月 23 日，瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公司"）召开 职工代表大会，选举卢宁先生为公司第十届董事会职工董事，任期自上述职 工代表大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 附件：卢宁先生简历 特此公告 瓦房店轴承股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 23 日 1 附件： 股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2025-27 1.职工代表董事卢宁先生简历 卢宁，男，1985 年 6 月出生，汉族，2009 年 7 月参加工作，大学学历，助理 工程师，毕业于辽宁工程技术大学工程力学专业，现任职务为经营管理中心 仓储物流部部长。 截至目前，卢宁先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司 其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公 ...