证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2024-71 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024 年第三次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 10 月 28 日召开九届九次董事会，审议通过《关于召开 2024 年第三次临时 股东会的议案》，详见公司公告：《九届九次董事会决议公告》（公告编号：2024-59）。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-70 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本议案在董事会审议通过后，需提交股东会审议。 上述变更注册资本及章程修改以工商登记机构最终核准的内容 为准。 杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十九日 1 / 2 附件：章程修正案对照表 | 序号 | 修订前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条第二款 | 第五条第二款 | | | 公司于 2022 年度股东大会审议通 | 公司于 2022 年度股东大会审议通过 | | | 过的利润分配方案以每 10 股送 2 股实 | 的利润分配方案以每 10 股送 2 股实施之 | | | 施之后，公司股本增至 1,175,444,400 | 后，公司股本增至 1,175,444,400 股。公 | | | 股。公司于 2023 年回购注销限制性股 | 司于 2023 年回购注销限制性股票 434,803 | | | 票 434,803 股 ， 公 司 股 本 变 更 为 | 股，公司股本变更为 1,175,009,597 股 ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-66 杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于近日收到李桂雯女士辞去董事会秘书、副总经理职 务的报告。因即将到达法定退休年龄，为做好工作交接，顺利开展公 司治理活动，李桂雯女士提出辞去公司董事会秘书、副总经理职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李桂雯女士的辞职报告 自送达董事会时生效。辞职后李桂雯女士将继续在本公司担任顾问职 务，参与并指导公司改革发展工作。 截至本公告日，李桂雯女士持有公司股份 31.2 万股，李桂雯女士 辞去公司董事会秘书、副总经理职务后，其所持的公司股份将按相关 法律法规及其个人承诺继续锁定。 李桂雯女士自 2019 年担任公司董事会秘书以来，恪尽职守，勤勉 尽责，在推动杭汽轮业务整合、实施股权激励、引入战略投资者、积 极探索转板路径、推进杭汽轮深化改革等方面做出了卓有成效的业绩, 并在完善公司治理体系、服务董事会高效运作、加强投资者关系管理 等方面发挥 ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-64 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 440 人，可解除限售的限制性股票 的数量为 8,936,928 股，占公司目前总股本的比例为 0.76%。 2、本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布解除限售暨 上市的公告，敬请投资者注意。 2024 年 10 月 28 日，杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称公司）召开 九届九次董事会和九届八次监事会，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计 划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的决策程序 （一）激励计划简述 1、本激励计划标的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司股票。 2、本激励计划授予的限制性股票数量为 19,551,800 股，占本激励计划公告 时公司股本总额的 75,401.04 万 ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-69 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏 第一章 内部审计管理 第一条 为了提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，进一步规 范审计监督程序，建立健全有效的内部监督体系，完善公司经营管理，提 高经济效益，杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《中华人民共和国审计法》、中华人民共和国审计署令第 11 号《审计署关 于内部审计工作的规定》、《内部审计具体准则》以及公司《内部审计制 度》的规定，制定本细则。 第二条 内部审计机构在公司党委、主要负责人的直接领导下，在审 计委员会的指导下，依照法律、法规、规章规定的职责、权限和程序，开 展内部审计工作。 第三条 公司内部审计机构主要工作职能： （一）内部审计机构必须贯彻执行国家审计法规及国家证监会的有关 规定，及时制定完善公司内部审计规章制度； （二）内部审计机构应按照《职业道德准则》和《内部审计具体准则》 的要求，通过实施一系列审查和评价活动，向董事会和管理层提供分析、 评价、建议及防范措施等，促进公司改善风险管理、内部控制、公司 ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-62 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 回购价格的公告 3、公司于 2021 年 7 月 12 日至 2021 年 7 月 21 日通过公司经营场所张贴《公 司 2021 年限制性股票激励对象公示》，对激励对象的姓名和职务予以公示，明确 不得成为股权激励对象的情形，以及公示期内反馈问题的方式和途径。截至公示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 28 日，杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开九届九次董事会和九届八次监事会，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股 票激励计划回购价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 7 月 11 日，公司召开八届十四次董事会审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制 ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2024-60 杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届八次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 杭州汽轮动力集团股份有限公司九届八次监事会于2024 年10 月 23 日发出通知，于 2024 年 10 月 28 日在本公司汽轮动力大厦 305 会 议室举行，会议以现场方式召开。公司现有监事 3 人，实际参加会议 表决的监事 3 人。出席会议的监事对各项议案进行了表决，公司董事 会秘书李桂雯列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》 之有关规定，合法有效。 会议由监事会主席张维婕女士主持。 与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案： 一、《2024 年第三季度报告》 会议经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-65 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于更换第九届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情 形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格。 杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 公司于 2024 年 10 月 28 日召开九届九次董事会，会议审议通过 了《关于更换第九届董事会非独立董事的议案》。因个人原因，李渤先 生拟辞去公司第九届董事会董事及审计委员会委员职务。根据《公司 法》和《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，确保公司经营 ...

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-73 杭州汽轮动力集团股份有限公司 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人：凡公司债权人均有 权于本通知公告之日起 45 日内向公司申请债权，并可根据合法有效债权文件及凭 证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利 的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按 法定程序继续实施。 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 具体要求如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 2024 年 10 月 28 日，公司召开九届九次董事会、九届八次监事会，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网 w ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-59 杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州汽轮动力集团股份有限公司九届九次董事会于 2024 年 10 月 23 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日在本公司汽轮动力大厦 304 会议室举行，会议以现场结合通讯方式进行表决。公司现有董事 9 人， 实际参加会议表决的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效 会议由董事长叶钟先生主持。 与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案： 一、《2024 年第三季度报告》 会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 1 公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报 告期（2024 年 1 月 1 日—2024 年 9 月 30 日）的财务状况和生产经营 成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日 ...