会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 为适应外部市场环境的变化，加快推进公司"十四五"期间各项 战略目标的实现，公司对服务业务及销售业务组织机构进行调整，并 成立"燃气轮机试验中心"。 二、《关于修订<内部控制评价制度>的议案》 证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-02 杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州汽轮动力集团股份有限公司九届十一次董事会于 2025 年 1 月 10 日发出会议通知，于 2025 年 1 月 17 日在本公司汽轮动力大厦 304 会议室举行。公司现有董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人。公 司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公 司章程》之有关规定，合法有效。 会议由董事长叶钟先生主持。 与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案： 一、《关于组织机构调整的议案》 会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 修订后的制度详见公司于 2025 年 ...

中信证券股份有限公司 关于 杭州汽轮动力集团股份有限公司 | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 一、声 明 4 | | 二、基本假设 5 | | 三、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 四、预留授予部分第二期解除限售 9 | | 五、本次回购注销情况 12 | | 六、独立财务顾问核查意见 14 | 释 义 在本报告中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 2021年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 并回购注销部分限制性股票 相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年一月 1 | 杭汽轮、本公司、公司 | 指 | 杭州汽轮动力集团股份有限公司，曾用名"杭州汽轮机股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | " | | 本激励计划、本计划 | 指 | 《杭州汽轮机股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问 | | 《中信证券股份有限公司关于杭州汽轮动力集团股份有限公司2021年 | | 报告 | 指 | 限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成 | | | | ...

杭州汽轮动力集团股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票及的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会对2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的核查意见 证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-10 1 经核查，公司监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预 留授予部分第二个限售期将届满，业绩指标等解除限售条件均已达成， 满足公司 2021 年限制性股票激励计划设定的解除限售条件；公司监 事会对激励对象名单进行了核查，激励对象的解除限售资格合法有效， 满足公司 2021 年限制性股票激励计划设定的解除限售条件，同意为 符合解除限售条件的 35 名激励对象在第二个解除限售期可解除限售 的 689,832 股限制性股票按照相关规定办理解除限售事宜。 二、监事会对回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股 票的核查意见 公司2021年限制性股票激励计划的激励对象中3人因个人原因离 ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-08 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 具体要求如下： （一）债权申报所需材料： 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 2025 年 1 月 17 日，公司召开九届十一次董事会、九届十次监事会，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告，公告编号 2025-07 。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2021 年限制 性股票激励计划的激励对象中，3 人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，董 事会审议决定，上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授 予价格进行回购注销处理。本次回购注销的限制性股票数量合计为 42,120 股。回 ...

Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. :2025-12 Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. Notice of Holding the First Provisional Shareholders' General Meeting of 2025 The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. There are no false records, misleading statements, or significant omissions carried in this announcement. I. Basic information about the meeting 1.The period of board session: The First P ...

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1. Basic information of the transaction Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. Announcement on the progress of the major asset restructuring The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement. Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Hangzhou Turbine" or the "Company") and Hangzhou Hirisun Technolo ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2024-83 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"杭汽轮"或"公司"） 与杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"海联讯"）正在筹划由海 联讯通过向杭汽轮全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽 轮（以下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，同时预计构成 重组上市。本次交易完成后，杭汽轮将终止上市并注销法人资格，海联 讯将承继及承接杭汽轮的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一 切权利与义务。海联讯因本次交易所发行的 A 股股票将申请在深交所创 业板上市流通。 有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投 资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 9 日，杭汽轮召开九届十次董事会审议通过了《关于 杭州海联讯科技股份有限 ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州汽轮动力集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 的法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东会的召集、召开程序是否合 法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东会表决方 式、表决程序的合法性、有效性发表意见。 公司已向本所保证其提供的与本次股东会相关的资料，是真实、完整，无重 大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股东会所掌握的事实及公司提 供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。本所律师同意 将本法律意见书作为公司2024年第三次临时股东会必备法律文件予以公告，并依 法对此法律意见承担责任。 编号：TCYJS2024H1803 致：杭州汽轮动力集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州汽轮动力集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股 东会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大 ...

特别提示： 1、公司董事会于 2024 年 10 月 29 日发出《关于召开 2024 年第 三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-71）。上述公告已刊登于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 香 港 商 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。 2、本次股东会没有出现否决议案的情形。 证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-82 杭州汽轮动力集团股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年11月14日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：2024年11月14日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点 ...