证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2023-076 豆神教育科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2023 年 11 月 24 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦 会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 21 日 以书面通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长窦昕 先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于中兴财光华会计师事 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2023-078 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24 日召开了公司第五届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 历史沿革：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月， 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。 首席合伙人：姚庚春 业务资质：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已取得北京市财政局 颁发的执业证书（证书序号：NO 11010205），获得证券期货相关业务资格和从事 特 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上 市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备相关的审计资格，在 2022 年度审 计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为保证公司 2023 年度审计工作的稳定性和连续性，同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会 第十九次会议审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》（"以 下简称《公司章程》"）等有关规定，作为豆神教育科技（北京）股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，在仔细审核了公司提交的有关资料的基础上，以认 真、负责的态度，就第五届董事会第十九次会议相关事项，发表事前认可意见如 下：： 一、对《关于续聘会计师事务所的议案》发表如下事前认可意见： 豆神教育科技（北京）股份有限公司独立董事： 陈重 金向 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2023 年第四次会议记录 一、会议时间：2023 年 11 月 20 日 二、会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦会议室 三、参加会议人员：孙光辉、金向东、刘辉 四、会议召集人：孙光辉 五、记录人：金向东 六、会议内容： 一、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 审计委员会在对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了 充分了解并查阅中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）资格证照、诚信记录及 其他相关信息后，认可相关信息的真实性和中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。审计委员会对中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度对公司提供的审计服务进行评估，认为中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计服务过程中，为公 司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规 定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意续聘中兴财光华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并提请公司董事会审议该 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2023-077 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十九次会议于 2023 年 11 月 24 日召开，会议决定于 2023 年 12 月 15 日（星期 五）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票 与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 豆神教育科技（北京）股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 3 点 （2）网络投票时间： 本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2023-075 豆神教育科技（北京）股份有限公司 重要内容提示： 1、法院已裁定公司进入重整程序，公司存在因重整失败而被宣告破产的风 险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第 10.4.17 条的规定，公司股 票将面临被终止上市的风险。 2、公司2022年度经审计的期末净资产为负值；同时，公司2020年至2022年 连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表出具了带持续经 营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，公司股票交易已于2023年4月27日 起被实施退市风险警示。若公司2023年度经审计的财务会计报告出现相关财务指 标触及《股票上市规则》第10.3.10条的相关规定，公司股票将被终止上市。 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年11月15日，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2023-074 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于法院许可公司在重整期间继续营业及自行管理财产和 营业事务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2023年11月21日，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"或"豆神教育"）收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中 院"或"法院"）送达的《北京市第一中级人民法院复函》（2023）京 01 破 393号（以下简称"《复函》"）和《北京市第一中级人民法院决定书》 （2023）京01破393号之一（以下简称"《决定书》"），北京一中院许可公司 在重整期间继续营业，并准许公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事 务。 一、《复函》的主要内容 法院于 2023 年 11 月 21 日收到公司管理人提交的《关于提请许可豆神教育 科技（北京）股份有限公司在重整期间继续营业的报告》（以下简称《报告》）。 2023年11月15日，北京一中院裁定受理佟易虹对公司的重整申请，并指定 北京大成律师事务所担任公司管理人。 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2023-072 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于公司股票被叠加实施退市风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、股票简称仍为"*ST 豆神"，股票代码仍为 300010； 3、叠加实施退市风险警示的起始日：2023 年 11 月 16 日； 4、日涨跌幅限制：股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。 重要内容提示： 2023年11月15日，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司" 或"豆神教育"）收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或者 "法院"）送达的（2023）京01破申280号《北京市第一中级人民法院民事裁定 书》和（2023）京01破393号《北京市第一中级人民法院决定书》，裁定受理佟 易虹对公司的重整申请，并指定北京大成律师事务所担任公司管理人。 因公司2022年度经审计的期末净资产为负值，公司股票已被实施退市风险 警示；同时，因公司2020年至2022年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益 前后净利润孰低者均为负值，且中兴财光华会计师事 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2023-073 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于公司重整债权申报通知及召开债权人会议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2023年11月15日，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司" 或"豆神教育"） 收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或 "法院"）送达的《民事裁定书》（（2023）京01破申280号）及《决定书》（（2023） 京01破393号），裁定受理佟易虹对公司的重整申请，并指定北京大成律师事务 所担任公司管理人。详见公司于同日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨指定 管理人的公告》（公告编号：2023-071）。 （二）债权申报方式及要求 具体债权申报指引及相关示范文本可以通过全国企业破产重整案件信息网 （https://pccz.court.gov.cn）查阅和下载。 二、债权人会议召开时间 公司第一次债权人会议将于 2023 年 12 月 18 日 9 时 30 分通过网络平台召 开，依法申报债权的债权人为债权人会议成员 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于法院裁定受理公司重整暨指定管理人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2023年11月15日，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司" 或"豆神教育"） 收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或 "法院"）送达的《民事裁定书》（（2023）京01破申280号）及《决定书》（（2023） 京01破393号），裁定受理佟易虹对公司的重整申请，并指定北京大成律师事务 所担任公司管理人。 因公司2022年度经审计的期末净资产为负值，公司股票已被实施退市风险 警示。同时，因公司2020年至2022年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益 前后净利润孰低者均为负值，且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司2022年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报 告，公司股票交易已同时被实施其他风险警示。因公司被法院裁定受理重整，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《股 票上市规则》"）第10.4.1条相关规定，公司股 ...