| 现金分红条件的前提下，公司原则上 | | 续经营能力；在符合利润分配原则、保证 | | --- | --- | --- | | 每年度进行一次现金分红，公司董事 | | 公司正常经营和长远发展的前提下，公司 | | 会可以根据公司的盈利状况及资金 | | 应注重现金分红；公司应当以现金的形式 | | 需求状况提议进行中期现金分红。 | | 向优先股股东支付股息，在完全支付约定 | | | | 的股息之前，不得向普通股股东分配利润。 | | 公司发展阶段不易区分但有重 | | | | 大资金支出安排的，可以按照前项规 | | （三）利润分配形式：公司可以采取现金、 | | 定处理。 | | 股票、现金与股票相结合或者法律、法规 | | | | 允许的其他方式分配利润，并优先采取现 | | | | 金分红。采用股票股利进行利润分配的， | | | | 应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄 | | | | 等真实合理因素。 | | | | 在有条件的情况下，公司可以进行中 | | | | 期利润分配。公司召开年度股东大会审议 | | | 年度利润分配方案时，可审议批准下一年 | | | | | 中期现金分红的条 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-013 华测检测认证集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自 有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动 使用。具体情况如下： 一、委托理财概述 1、投资目的 为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金 安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金 收益率，实现公司和股东收益最大化。 2、投资额度 委托理财额度不超过人民币 10 亿元，在上述额度及决议有效期内，可循环 滚动使用。 3、投资产品品种 委托理财用于购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机构理 财产品。 4、投资期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2024 年 3 月 29 日发出会议通知，2023 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、 钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议 的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审 议，会议形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资 金进行委托理财的议案》 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-012 华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 特此公告！ 华测检测认证集团股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月二日 经审议，公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，增 加资金收益。全体董事同意本次使用闲置自有资金不超过 10 亿的额度进行委托理 财。 具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于使 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-014 华测检测认证集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工 持股计划或股权激励。本次拟回购股份数量为 300 万股-500 万股，回购股份价格 不超过人民币 25 元/股，按照回购数量上限 500 万股和回购价格上限 25 元/股的 条件下测算，预计回购金额不超过 12,500 万元，具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 5 月 16 日、2023 年 5 月 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-011 华测检测认证集团股份有限公司 关于 2024 年第一期员工持股计划实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月21日召开 第六届董事会第十二次会议，2024年3月8日召开2024年第一次临时股东大会审议 通过了《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）及 摘要》，具体内容详见公司于2024年2月22日和2024年3月9日在公司指定信息披露 媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 2、本次员工持股计划证券账户已开立，账户名称为华测检测认证集团股份 有限公司-2024 年第一期员工持股计划，证券账户号码为 0899426365。 3、截至 2024 年 4 月 1 日，公司 2024 年第一期员工持股计划处于资金缴款 期，尚未实施股份购买。 公司将持续关注 2024 年第一期员工持股计划实施进展情况，根据法律、法 规、规范性文件 ...

广东华商律师事务所 关于华测检测认证集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 3 月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层， 电话：（86）755-83025555；传真：（86）755-83025068, 83025058 邮编：518048；网址：huashanglawyer.com 2024 年第一次临时股东大会的 广东华商律师事务所 关于华测检测认证集团股份有限公司 法律意见书 致：华测检测认证集团股份有限公司 鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见 如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受华测检测认证集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派周燕律师、刘丽萍律师出席了公司2024年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的有关问题， 依法出具本法律意 ...

特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-010 华测检测认证集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 8 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 8 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼一楼会议 室。 3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 ...

法律意见书 关于 华测检测认证集团股份有限公司 2024 年第一期员工持股计划的 法律意见书 中国 广东 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 法律意见书 第一节 律师声明 信达是在中国注册的律师事务所，有资格依据中国的法律、法规发表法律意 见。信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 就本次员工持股计划的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证，保证 本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信达仅就与本次员工持股计划有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会 计、审计、资产评估等专业事项发表意见。为出具本法律意见书，信达审查了公 司提供的与本次员工持股计划相关的文件和资料。对于出具本法律意见书至关重 要而又无法得到独立的证据支持的事实，信达依赖于政府有关主管部门、公司或 者其他有关机构出具的 ...

华测检测认证集团股份有限公司 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-009 特此公告！ 华测检测认证集团股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月五日 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 1 日发出会议通知，2024 年 3 月 4 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、 钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议 的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审 议，会议形成决议如下： 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司向商业银行申请 综合授信额度的议案》 为满足公司全资子公司台湾华测检测技术有限公司（以下简称"台湾华测"） 生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融 资渠道，台湾华测拟向台湾上海商业储蓄银行申请授信额度台币 35 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-008 华测检测认证集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，符合相关法律法 规的要求，符合公司既定的回购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条 的相关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工 持股计划或股权激励。本次拟回购股份数量为 300 万股-500 万股，回购股份价格 不超过人民币 25 元/股，按照回购数量上限 500 万 ...