证券研究报告 | 2024年02月06日 华测检测（300012.SZ） 买入 “质量回报双提升”方案发布，看好公司中长期投资价值  公司研究·公司快评  机械设备·通用设备  投资评级：买入（维持评级） 证券分析师： 吴双 0755-81981362 wushuang2@guosen.com.cn 执证编码：S0980519120001 证券分析师： 李雨轩 0755-81981140 liyuxuan@guosen.com.cn 执证编码：S0980521100001 事项：  2月4日，为提升上市公司质量和投资价值，公司发布关于“质量回报双提升”行动方案，通过推进股 份回购、深耕检测主业、提升创新能力、完善治理结构、优化分红方式等手段提升公司整体经营质量、 增强投资者获得感，实现稳市场、稳信心的目标。  投资建议：公司所处检测行业是长坡厚雪优质赛道，需求稳定、长期确定性强。公司作为我国综合性检 测龙头，有望充分受益行业长坡厚雪特征实现稳健持续成长。“质量回报双提升”方案发布进一步明确 了公司高质量发展举措，有望提升公司中长期投资价值。考虑到市场环境仍有一定不确定性，我们下调 公司 2023-2 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-004 公司于 2003 年在深圳创建，2009 年上市，是创业板首批上市公司，也是中 华测检测认证集团股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 24 日，中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。 今年 1 月 22 日，国常会指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加 有力有效措施，着力稳市场、稳信心。作为上市公司的一员，华测检测认证集团 股份有限公司（以下简称"公司"）深知，只有大力提升上市公司的可投性，让 广大投资者有实实在在的获得感，资本市场平稳健康发展才能有牢固的根基，从 而真正实现稳市场、稳信心。为此，公司制定了"质量回报双提升"行动方案， 具体举措如下： 一、以投资者为本，切实推进股份回购 公司坚持以人民为中心的价值取向，坚持以投资者为本，牢记亿万中小投资 者对我国资本市场 30 多年发展的贡献，牢固树立回报股东意识，让广大投资者 有回报、获得感，加强企业文化建设，培育特色的发展愿景、积极 ...

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工 持股计划或股权激励。本次拟回购股份数量为 300 万股-500 万股，回购股份价格 不超过人民币 25 元/股，按照回购数量上限 500 万股和回购价格上限 25 元/股的 条件下测算，预计回购金额不超过 12,500 万元，具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 5 月 16 日、2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-033）、《回购报告书》（公告编号：2023-036）。 因回购方案发布后公司实施了权益分派，回购价格上限相应由不超过人民币 25 元/股调整为不超过人民币 24.94 元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo ...

Financial Performance - The company achieved an annual revenue range of CNY 5.541 billion to CNY 5.695 billion, representing a year-on-year growth of 8% [1] - The net profit attributable to shareholders is projected to be between CNY 904 million and CNY 921 million, with a year-on-year growth of 0.2% to 2% [1] - Excluding one-time business impacts, the overall revenue maintained double-digit growth in 2023 [1] Segment Performance - The decline in the pharmaceutical and medical segment significantly impacted overall profits, while other business segments maintained double-digit net profit growth when excluding this segment [1] - The life sciences segment showed stable growth, with strong performance in consumer goods and industrial testing, particularly in automotive and electronic technology [1] - ESG and digital business segments continued to show positive trends, and the trade assurance segment experienced overall growth [1] Strategic Outlook - Management plans to set reasonable growth targets based on external environmental trends and the actual situation of 2023, aiming for stable profit margins with slight improvements [1] - The company is actively seeking potential acquisition opportunities, focusing on different product lines and sectors to capture new growth opportunities in the rapidly developing testing and certification industry in China [2]

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-001 华测检测认证集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工 持股计划或股权激励。本次拟回购股份数量为 300 万股-500 万股，回购股份价格 不超过人民币 25 元/股，按照回购数量上限 500 万股和回购价格上限 25 元/股的 条件下测算，预计回购金额不超过 12,500 万元，具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 5 月 16 日、2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-033 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-082 华测检测认证集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼一楼会议 室。 3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,26A/F.,CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于华测检测认证集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 广东华商律师事务所 关于华测检测认证集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：华测检测认证集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的规 定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受华测检测认证集团 ...

| | 审议： | | | --- | --- | --- | | | （一）披露财务会计报告及定期报告中的财 | | | | 务信息、内部控制评价报告； | | | | （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务 | | | | 的会计师事务所； | | | | （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； | | | | （四）因会计准则变更以外的原因作出会计 | | | | 政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； | | | | （五）法律法规、深圳证券交易所有关规定 | | | | 以及公司章程规定的其他事项。 | | | 审计委员会会议表决方式为 | 第十四条 审计委员会会议表决方式为 | 第十四条 | | 举手表决或投票表决；临时会议可以采取通 | 投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方 | | | 讯表决的方式召开。 | 式召开。 | | 华测检测认证集团股份有限公司 二○二三年十二月十三日 华测检测认证集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为强化董事会决策功能，做到事 | 第一条为强化董事会决策功能，做到事 | | 前 ...

华测检测认证集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司(包含本公司)担任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少包 括一名 ...

二零二三年十二月 华测检测认证集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》和其他有关规定，制订本章程。 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 255 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 344 | | 第七章 监事会 36 | | 第一节 监事 366 | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 399 | | 第一节 财务会 ...