证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-054 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，结合公司目前监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发 展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定进行监事会换届选举。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会 成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行监事义务和职责。 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 24 日 附件：候选人简历 李晓筠女士：1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，西南财经 大学会计学专业，专科学历，高级会计师。曾任新希望集团公司南宁、桂林、 玉林公司会计，四川广安万千饲料有限公司财务 ...

第五届董事会第六十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第六十二次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 20 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方 式进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：刘水兵、 杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议： 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-050 吉峰三农科技服务股份有限公司 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会 成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行董事义务和职责。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、提名汪辉君先生为第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司目前董事会构成 及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理 结构，公司决定进行董事会换届选举。 一、会议召开情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六十二次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。 经审查，公司董事会同意提名汪辉君先生、陈涛先生、李勇先生、唐勇先生、黄 蕾女士、张译文女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名刘水兵先 生、杜金岷先生、廖臻女士为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简 历详见附件。 上述候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-051 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会 成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行董事义务和职责。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第二十四次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 20 日以电 话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。会议由监事会主席李晓 筠女士主持，经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-052 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第六十二次会议、第五届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人 的议案》及《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的 议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 同日，公司董事会收到股东四川五月花拓展服务有限公司（以下简称"五月 花拓展"）提交的《关于提请增加股东大会临时提 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-047 本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电 话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。会议由监事会主席李晓 筠女士主持，经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年第一季度报告全文>的议案》 公司《2024 年第一季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定，本次季度报告中的财务报告未经审计，报告中所载事项是 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥636,940,104.26, representing a 30.91% increase compared to ¥486,565,560.52 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,618,251.41, a significant increase of 92.68% from ¥1,358,874.79 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,245,407.81, marking a 165.42% increase from ¥845,988.96 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥636,940,104.26, an increase of 31% compared to ¥486,565,560.52 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was ¥13,905,085.81, representing a 27% increase from ¥10,995,175.12 in Q1 2023[18] - The total comprehensive income for the period was CNY 13,905,085.81, compared to CNY 10,995,175.12 in the previous year, reflecting an increase of 26.4%[19] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 21.22% to ¥2,229,943,092.94 from ¥1,839,607,584.39 at the end of the previous year[5] - Total assets increased to ¥2,229,943,092.94, compared to ¥1,839,607,584.39 in Q1 2023, marking a growth of 21%[15] - Total liabilities reached ¥1,322,845,235.71, an increase of 39% from ¥947,928,922.95 in the same quarter last year[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a decline of 85.54%, amounting to ¥8,155,441.85 compared to ¥56,410,635.78 in the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities was CNY 8,155,441.85, down from CNY 56,410,635.78 in the same period last year, showing a decline of 85.5%[22] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 744,034,911.43, compared to CNY 727,045,103.93 in the previous year, indicating a slight increase of 2.3%[22] - The company reported a cash inflow from financing activities of CNY 15,354,281.23, up from CNY 9,750,201.56 in the previous year, representing a growth of 57.5%[22] - The total cash outflow from investing activities was CNY 12,194,750.98, compared to CNY 655,561.52 in the previous year, indicating a significant increase in investment activity[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 28,345[10] - The top 10 shareholders hold a total of 114,000,000 shares, representing 22.93% of the company's shares[10] - The number of restricted shares held by major shareholders decreased, with Wang Xinming's restricted shares reducing from 32,130,143 to 27,802,811[13] - Wang Xinming and Wang Hongyan, as major shareholders, have pledged a total of 45,000,000 shares[10] - The total number of restricted shares at the end of the period is 52,372,361, down from 56,758,643 at the beginning of the period[13] Inventory and Receivables - Inventory levels rose by 41.42% to ¥912,043,537.84, attributed to increased stocking for the period[9] - Accounts receivable increased to ¥387,424,301.59 from ¥348,210,098.27, reflecting a growth of 11% year-over-year[15] - Inventory rose to ¥912,043,537.84, up 41% from ¥644,899,663.21 in the previous year[15] Investment and Development - The company has made a significant investment in acquiring a 33% stake in Sichuan Jifeng Juliy Development Co., which contributed to a 70.02% increase in other receivables[9] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[5] - The company aims to expand its market presence and enhance product offerings, although specific new products or technologies were not detailed in the report[16] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[11] Research and Development - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥347,719.43 from ¥602,494.64, a reduction of 42% year-over-year[18] Audit and Compliance - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[24]

吉峰三农科技服务股份有限公司 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-046 第五届董事会第六十一次会议决议公告 一、审议通过《关于<2024 年第一季度报告全文>的议案》 公司《2024 年第一季度报告全文》于 2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第六十一次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、 李勇、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下 决议： 吉峰三农科技服务股份有限公司 董 事 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-045 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于以公开摘牌方式参与四川吉峰聚力实业发展有限公司 33% 股权转让项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"吉峰科技"、"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于拟以公 开摘牌方式参与四川吉峰聚力实业发展有限公司 33%股权转让项目的议案》，同 意公司以公开摘牌方式参与吉峰聚力股权转让项目，并授权公司管理层全权办理 本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。 3、产权转让的方式：甲方委托产权交易所，采用股权优先权行权的方式， 最终确定乙方为最终受让方。 4、交易价款的支付方式 （1）乙方已支付至产权交易所的保证金计人民币（小写）1,000 万元（大 写：壹仟万元整），首先冲抵其应向产权交易所支付的服务费用 18.67 万元，余 额 981.33 万元在签署本合同后转为部分交易价款。 根据西南联合产权交易所（以下简称"产权交易所"）公告信息，四 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-044 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于申请银行授信的公告 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 15 日 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第五届董事会第六十次会议，审议通过了《关于申请银行授信的议案》，同 意公司向中国农业银行股份有限公司成都西区支行申请授信。具体情况如下： 公司拟向中国农业银行股份有限公司成都西区支行申请期限为一年，额度不 超过人民币 15,000.00 万元的综合授信，其中敞口金额不超过 7,000 万元，由四 川五月花拓展服务有限公司持有本公司 2,550 万股票作质押；四川五阳建筑工程 有限公司提供保证担保，公司实际控制人汪辉武先生个人提供连带责任保证担保， 成都五月花投资管理有限公司及部分子公司提供连带责任保证担保。 公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准， 具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定 代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述 ...