证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2025-022 吉峰三农科技服务股份有限公司 公司董事会认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为经营管理层在 2024 年度充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，该报告客观、真实 地反映了经营管理层 2024 年度主要工作。 本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的同期披 露的《2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"相关部分。 公司第六届独立董事刘水兵先生、杜金岷先生、廖臻女士分别向公司提交了 《独立董事 2024 年度述职报告》，详细内容请参见 2025 年 4 月 10 日公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。同时，独立董事将在公司召 开的 2024 年年度股东大会上进行述职。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2025-028 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的 公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、审议程序 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日在公司 会议室召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为-30,812,760.96 元，其中母公司实现净利润 -54,396,878.86 元。截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 -527,789,378.35 元，其中母公司未分配利润余额为-669,707,818.23 元。 根据《公司法》《企业会计准则》和国家相关财税制度等相关法律法规的规 定，以及《 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 四川五月花拓展服务有限公司 | 11400.00 | 23.07 | 新进 | | 王新明 | 3707.04 | 7.50 | 2780.28 | | 王红艳 | 3275.94 | 6.63 | 新进 | | 骆文武 | 844.63 | 1.71 | -60.82 | | 四川特驱教育管理有限公司 | 760.48 | 1.54 | 不变 | | 李顺志 | 434.88 | 0.88 | 53.41 | | 夏育涛 | 416.48 | 0.84 | -143.52 | | 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 397.78 | 0.80 | 不变 | | 王海名 | 252.46 | 0.51 | -145.03 | | 武春光 | 226.75 | 0.46 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 代祥林 | 278.09 | 0.87 | 退出 | | 季红 | 203.60 | 0.64 | 退出 | | 钱国富 | ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年年度报告全文 吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人汪辉君、主管会计工作负责人周兴华及会计机构负责人(会计 主管人员)周兴华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、报告期内，导致公司经营业绩变动的主要原因 （1）玉米播种机行业市场需求短期疲软、竞争加剧 公司农机制造业务板块多年来业绩保持稳定成长，在细分行业处于领先 地位，但近年来部分新的竞争对手进入这一细分行业，玉米播种机行业竞争 加剧，各大品牌相互挤占市场，再叠加玉米粮食价格低迷，使得用户购机意 愿不强、更新换代延迟，进而导致公司制造板块子公司的经营业绩与去年同 期相比出现下滑，对公司整体业绩造成了一定影响。 （2）终止股权激励计划，加速确认股份支付 ...

| + | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 索引 | 页码。 | | | | 审计报告( | 1-4+ | ﺗﮭ | | | 公司财务报表(3 | ﻬ | J | | | 一一合并资产负债表( | 1-20 | J | | | ·母公司资产负债表( | 3-40 | J | | | ·合并利润表( | 50 | J | | | ·母公司利润表( | 60 | ﺗﮭ | | | ·合并现金流量表( | 70 | ﺗﮭ | | | · 母公司现金流量表( | 80 | ﻟﻬ | | | · 合并股东权益变动表( | 9-10+ | J | | | 母公司股东权益变动表( | 11-12+ | 4 | | | -- · 财务报表附注( | 13-1322 | ﻟﻬ | 1 | | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 R 是實 化士 間 A 底 Q 后 审计报告 XYZH/2025CDAA1B0188 tere 应科技服务股份有限公司 吉峰三农科技服务股份有限公司全体股东: 一、审计赏见 我们审计了吉峰三农科技服务股份有限公司(以下简称古峰科技)财务报表,包括 ...

华西证券股份有限公司 关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 华西证券股份有限公司（ 以下简称"保荐人"）作为吉峰三农科技服务股份 有限公司（ 以下简称"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根据（ 证券发行 上市保荐业务管理办法》 证监会令第207号）、 深圳证券交易所创业板股票 上市规则（ 2024年修订）》 深证上（ 2024〕340号）、 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 2023年12月修订）》 深 证上（ 2023〕1146号）、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》 深证上（ 2022〕25号）等规定，对公司2024年度内部控制自我评价报 告进行了核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经 ...

内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA1B0189 吉峰三农科技服务股份有限公司 吉峰三农科技服务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称吉峰科技）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是吉峰科技董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 1 审计报告（续） XYZH/2025CDAA1B0189 吉峰三农科技服务股份有限公司 我们认为，吉峰科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 二、 ...

| 信念中和合社师室含 所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA1B0191 吉峰三农科技服务股份有限公司 吉峰三农科技服务股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简 称吉峰科技）2024 年度财务报 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——刘水兵 各位股东及股东代表： 本人刘水兵，作为吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会及第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定和相关要求，认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展 状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，忠实履行职责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘水兵，1972 年生，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，本科学 历，中国注册会计师、高级会计师、注册税务师。曾在贵州特驱新农业有限公司 担任财务总监。现任四川省天府云数据科技有限责任公司财务总监、本公司独立 董事。 （ ...

独立董事 2024 年度述职报告 ——廖臻 各位股东及股东代表： 本人廖臻，作为吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会及第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定和相关要求，认真行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司 2024 年召开的相关会议，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 吉峰三农科技服务股份有限公司 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中 关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正 确 ...