吉峰三农科技服务股份有限公司 关联交易制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障全体股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确 保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的 规定，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称为"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《吉峰三农 科技服务股份有限公司章程》（以下简称为"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 4、持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； 5、中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人。 （三）具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 1、直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人； 第二条 关联人 （一）公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （二）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或间接地控制公司的法人或其它组织； 2、由上述第 1 项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）对外投资 行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（下称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件的相关规 定，结合《吉峰三农科技服务股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）制 定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现自身发展战略及扩大经营规 模，以货币资金、实物、无形资产等以盈利或保值、增值为目的进行的投资的行 为，包括对境内外其他法人实体或经济组织的长期投资（包括发起投资、追加投 资、收购兼并和合资合作项目等）、金融资产投资（含证券投资、期货投资、委 托理财、债券投资、基金投资及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、 权证等衍生产品投资等）和公司及控股子公司内部的经营性项目及资产投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称为"公司"） 治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟 通，促进投资者对公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权 益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上 市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规以及《吉峰三农科技服务股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； （三）对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承诺； （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； （五）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规 行为。 第四条 公司投资者关系管理工作应遵循的原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）的规范运作水 平，加大对年报信息披露责任人的监督管理力度，提高年报信息披露的质量和合规性， 根据法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所相关业务规则、《吉峰三农科技服务 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、 义务以及其他个人原因导致重大差错的情形，并使投资者遭受可确认的重大损失对公 司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理。 季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究应参照本制度执行。 第三条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、 公司各部门、子公司、分公司负责人以及与年报信息披露工作相关的财务、审计等部 门人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司 与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、 经营成果和现金流量。公司有关人员不得干 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善法人治理结构，明确 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及总经理班子其他 成员职责、权限，规范其履行职责的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《吉峰三农科技服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本细则。 第二条 总经理是在董事会领导下的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的经营管理工作。总经理班子成员应遵守有关法律法规和《公司章 程》的规定，由董事会聘任，对董事会负责，履行诚信和勤勉义务，维护公司利 益，实践和弘扬公司的企业文化。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应具备以下条件： 一、具有良好的个人品质和职业道德，坦诚、勤勉、民主、务实； 二、具有五年以上经营管理经验，熟悉经营业务和有关经济法规，擅于经营 管理； 三、能够知人善任、集思广益，具有协调各种内外关系和统揽全局的能力； 四、工作热情高、有强烈的责任心、使命感和创新开拓精神。 第四条 存在下列情形之一的，不得担任公司高级管理人 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-106 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于公司使用公积金弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开了第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司使用公积金弥补亏损的议案》。为积极推动公司高质量发展，提升投资者 回报能力和水平，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损。此举将有效改善公 司财务状况，使公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，为公司 后续健康发展奠定基础。该议案尚需公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》 〔XYZH/2025CDAA1B0188〕，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司累计未分 配 利 润 为 -669,707,818.23 元 ， 盈 余 公 积 为 14,906,344.91 元 ， 资 本 公 积 为 619,1 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2025-108 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订公司相关制度的议案》，本次修改《公司章程》及部分治理制度需提 交公司股东会审议。 一、修订原因及依据 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用，同时，为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求， 进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，公司对《公司章程》及公司 部分治理制度进行相应修订。 二、本次《公司章程》修订情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程 指引》，结合公司自身的实际情况，对《公司章程》的部分内容作了修订。具体 修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-107 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于投资设立吉峰航空科技（湖北）有限责任公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"吉峰科技"或"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于投 资设立吉峰航空科技（湖北）有限责任公司的议案》。现将相关事宜具体情况公 告如下： 一、对外投资概述 公司控股股东为安徽澜石企业管理咨询有限公司（以下简称"安徽澜石"）， 安徽澜石的间接控股股东为深圳联合飞机科技有限公司（以下简称"联合飞机"）， 联合飞机是专业从事无人机等高端装备研发、生产和服务的企业，工信部授予的 国家级专精特新"小巨人"企业，拥有无人机全产业链研发服务能力。 为深化公司低空产业的区域战略布局，公司拟以自有资金 5,000 万元成立全 资子公司吉峰航空科技（湖北）有限责任公司（以下简称"吉峰航空（湖北）"， 暂定名，以登记机关核准登记为准），吉峰航空（湖北）将作为公司布局湖北地 区的低空产业投资 ...

根据公司整体经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司成都分行申请 授信总额度 25,000 万元，其中敞口额度 8,500 万元，额度期限 2 年。额度分配如 下： （1）综合授信额度 15,000 万元，其中敞口额度 8,500 万元，用于母公司及 子公司日常经营周转，授信产品包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证 等。敞口担保方式为由汪辉武、四川吉峰聚农农业装备有限公司提供连带责任保 证担保。 （2）低风险资产池额度 10,000 万元，用于开立银行承兑汇票。以保证金、 银行承兑汇票、国内信用证等低风险质押物入池提供质押担保，质押率 100%。 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-105 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于公司申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信的议 案》，具体情况如下： 董 事 会 2025 年 10 月 24 日 公司拟申请的 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-109 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日 7、出席对象： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间： ...