吉峰三农科技服务股份有限公司 章 程 （第六届董事会第三十八次会议审议通过草案） 第一章 总则 第一条 为维护吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由四川吉峰农机连锁有限公司整体变更并采用发起设立的方式设立的 股份有限公司。公司在成都市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 915100002018692710。 第三条 公司于 2009 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,240 万股，于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：吉峰三农科技服务股份有限公司 英文全称：Gifore Agricultural Science & Technology Service Co., Ltd. 第五条 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2026-002 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于 2026 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1 2、公司于 2026 年 1 月 8 日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》。 3、根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准；本事项不构成关联交易。 二、预计对外担保情况 为满足公司及子公司日常生产经营需要，公司（含控股子公司）拟在上述对 外担保额度有效期内向合并范围内的全资子公司、控股子公司以及部分信用良好 的客户提供合计不超过人民币 105,500.00 万元的担保，本次预计的担保包括新增 担保、原有担保的展期或续保、及之前已审批的仍在有效期内的担保。 董事会提请股东会授权经营管理层在上述担保 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2026-003 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告 变更前的经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；农业机械制造；机械零件、零部件加工；农业机械销售；农、林、牧、副、 渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；机械设备销售；橡胶制品销售； 汽车销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；建筑材料销售；五金产品零 售；日用百货销售；农副产品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类 化工产品）；通信设备销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货 物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬 运；国内货物运输代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 变更后的经营范围： 一般项目：农业机械制造；机械零件、零部件加工；农业机械销售；农林牧 渔机械配件销售；机械设备销售；汽车销售；汽车零配件零售；农副产品销售； 货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2026-004 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 8、会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，公司综合楼 会议室。 （1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15 至 15:0 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2026-001 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第三十八次 会议于 2026 年 1 月 8 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2026 年 1 月 7 日以 电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场及通讯表决的方式进行，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：田刚强、范欣林、孟月 华、田圣宽、乔晓军、尹群峰、何力）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。会议由董事长田刚强先生主持，经过认真审议，形 成如下决议： 二、审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》 公司预计 2026 年度对外担保总额度不超过 105,500 万元，其中：预计公司 为全资及控股子公司担保的金额不超过 29,100 万元、子公司之间担保的金额不 1 超过 15,725 万元、子公司因开展融资租赁销售产品而对客户的回购担保金额不 超 ...

Group 1 - The professional chain sector increased by 1.62% on January 8, with Tianyin Holdings leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4082.98, down 0.07%, while the Shenzhen Component Index closed at 13959.48, down 0.51% [1] - Key stocks in the professional chain sector showed varied performance, with Tianyin Holdings closing at 11.00, up 3.00%, and Jifeng Technology closing at 7.72, down 0.13% [1] Group 2 - The professional chain sector experienced a net outflow of 42.50 million yuan from institutional funds and 31.39 million yuan from retail funds, while individual investors saw a net inflow of 73.89 million yuan [1] - Tianyin Holdings had a net inflow of 10.03 million yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 22.45 million yuan from speculative funds [2] - Doctor Glasses experienced a significant net outflow of 46.86 million yuan from institutional investors, with a net inflow of 46.37 million yuan from retail investors [2]

证券日报网讯 1月7日，吉峰科技在互动平台回答投资者提问时表示，公司高度重视官网作为信息窗口 与品牌形象展示平台的作用，目前已结合公司战略规划与业务发展需要，将官网优化改版纳入工作计 划，正在逐步推进内容更新与模块调整，后续公司将持续完善官网建设。 （文章来源：证券日报） ...

Core Viewpoint - The professional chain sector experienced a 0.79% increase on January 6, with Huazhi Wine leading the gains, while the overall market indices also showed positive performance with the Shanghai Composite Index rising by 1.5% and the Shenzhen Component Index by 1.4% [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 4083.67, up 1.5% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 14022.55, up 1.4% [1] - The professional chain sector stocks showed varied performance, with Huazhi Wine closing at 17.67, up 1.73% [1] Group 2: Individual Stock Performance - Huazhi Wine (300755) had a closing price of 17.67 with a trading volume of 42,300 shares and a transaction value of 74.49 million [1] - Yanshide (002416) closed at 12.72, with a trading volume of 259,800 shares and a transaction value of 330 million [1] - Aige Room (603214) closed at 17.29, with a trading volume of 43,600 shares and a transaction value of 75.14 million [1] - Kids Wang (301078) closed at 10.80, with a trading volume of 620,700 shares and a transaction value of 666 million [1] - Doctor Glasses (300622) closed at 32.30, with a trading volume of 242,000 shares and a transaction value of 787 million [1] - Jifeng Technology (300022) closed at 7.70, with a trading volume of 84,200 shares and a transaction value of 64.62 million [1] - Tianyin Holdings (000829) closed at 10.98, with a trading volume of 273,500 shares and a transaction value of 299 million [1] Group 3: Fund Flow Analysis - The professional chain sector saw a net outflow of 118 million from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 115 million [1] - The individual stock fund flow showed that Aige Room had a main fund net inflow of 5.10 million, while Huazhi Wine experienced a net outflow of 0.97 million [2] - Kids Wang had the highest main fund net outflow of 58.86 million, while retail investors contributed a net inflow of 43.36 million [2]

Core Viewpoint - The professional chain sector experienced a rise of 0.85% on January 5, with Dr. Glass leading the gains, while the overall market indices also showed positive performance [1]. Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 4023.42, up by 1.38% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 13828.63, up by 2.24% [1] Group 2: Individual Stock Performance - Dr. Glass (300622) closed at 32.14, with an increase of 3.48%, trading volume of 193,800 shares, and a transaction value of 611 million [1] - Kids Wang (301078) closed at 10.72, up by 3.38%, with a trading volume of 682,800 shares and a transaction value of 727 million [1] - Other notable stocks include: - Aishide (002416) closed at 12.59, up by 0.08% [1] - Tianyin Holdings (000829) closed at 10.96, up by 0.46% [1] - Aizhi Room (603214) closed at 17.15, down by 0.06% [1] - Huazhi Wine (300755) closed at 17.37, down by 1.42% [1] - Jifeng Technology (300022) closed at 7.67, down by 1.92% [1] Group 3: Capital Flow Analysis - The professional chain sector saw a net outflow of 1.5375 million from main funds, while retail investors had a net inflow of 4.4019 million [1] - Detailed capital flow for individual stocks includes: - Kids Wang: Main funds net outflow of 47.1979 million, retail net outflow of 57.5924 million [2] - Dr. Glass: Main funds net inflow of 29.7033 million, retail net outflow of 28.4070 million [2] - Aishide: Main funds net outflow of 3.9142 million, retail net inflow of 31.9166 million [2] - Aizhi Room: Main funds net outflow of 9.1568 million, retail net outflow of 780,100 [2] - Huazhi Wine: Main funds net outflow of 18.9765 million, retail net inflow of 798,520 [2] - Jifeng Technology: Main funds net outflow of 23.0466 million, retail net inflow of 1.24562 million [2] - Tianyin Holdings: Main funds net outflow of 23.3446 million, retail net inflow of 38.8233 million [2]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2025-130 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 四、备查文件 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 30 日召开第六届董事会第二十次会议、2024 年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 30 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司收到信永中和出具的《关于变更签字会计师的告知函》，具体情 况如下： 一、签字注册会计师变更情况 信永中和作为公司 2025 年度财务报表审计机构，原委派庄瑞兰女士、刘拉 先生作为公司 2025 年度财务报表审计报告的签字注册会计师。现因信永中和内 部工作分工调整，公司 ...