吉峰三农科技服务股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，吉峰三农科技服务股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘水兵、杜金岷、廖 臻的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘水兵、杜金岷、廖臻的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立性客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 吉峰三农科技服务股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 9 日 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有 关法律法规的要求，认真履行和独立行使监事会的监督职责，对公司董事、高管 执行公司职务的行为进行了监督，不定期地对公司的经营和财务状况进行了检查， 现将公司监事会 2024 年度工作情况作如下汇报： 一、2024年度监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了10次会议，具体内容如下： （一）第五届监事会第二十一次会议 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开了第五届监事会第二 十一次会议，会议应出席 3 人，实际出席 3 人。审议通过了如下议案： 1、《关于公司符合 2024 年度向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 3、《关于〈公司 2024 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》 4、《关于〈公司 2024 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告〉 的议案》 5、《关于〈公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分 析报告〉的议案》 6、《关于〈前 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2025 年 4 月 9 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司拟续聘信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年 度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司全体股东： 关于吉峰三农科技服务股份有限公司 吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025CDAA1B0190 XYZH/2025CDAA1B0190 吉峰三农科技服务股份有限公司 本专项说明仅供吉峰科技为2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了吉峰三农科技服务股份有限公司(以下简 称吉峰科技) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月9日出具了XYZH/2025CDAA1B0188号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，吉峰科技编制了后附的吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照 ...

单位：元；% | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年增减 | | | 营业收入（元） | 2,708,953,689.15 | 2,649,650,783.71 | 2.24% | 2,707,716,446.66 | | 归属于上市公司股东的净利 | -30,812,760.96 | 16,804,213.39 | -283.36% | 11,094,692.97 | | 润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | -20,788,673.57 | 12,953,732.18 | -260.48% | 8,116,425.54 | | 非经常性损益的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 52,493,878.45 | 64,856,334.74 | -19.06% | 121,233,058.01 | | 额（元） | | | | | | 基本每股收益（元/股） | -0.0621 | 0.0375 | -265.60% | 0.02 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核 方案的公告 （三）年度奖金，超过公司年度净利润基本目标以上部分，提取一定比 例，作为高管人员的年度奖金。 （四）福利和津贴，按公司《薪酬福利管理办法》执行。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日 召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于确认公司董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认公 司高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于确认 公司监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告 如下： 根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定 了公司《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》，具体如下： 一、薪酬结构 （一）高管人员薪酬由年 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 审计，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查 并出具了专项报告。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）数量为 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值准备、 资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下： 关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-027 吉峰三农科技服务股份有限公司 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的基本情况 本次计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024 年度末各类金融工具、存 货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类金融 工具的预期信用损失，存货的可变现净值，固定资产、在建工程及无形资产的可 变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象， 公司需对可能发生减值的相关资产进行计提信用减值准备、资产减值准备。 2、本次 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2025-025 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"或"吉峰科技"） 于 2025 年 4 月 9 日召开第六届董事会第二十次会议，公司决定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15 时 00 分召开 2024 年年度股东大会。现将会议相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2025 年 4 月 30 日 15 时 00 分。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 30 日上午 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2025-023 该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 29 日以电话和专 人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司 监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。会议由监事会主席李晓筠女士主 持，经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核 ...