吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于 2025 年 2 月 18 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2025 年 2 月 17 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪 辉君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真 审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》 根据公司整体经营发展需要，公司全资子公司四川吉峰农机连锁有限公司拟 向四川简阳农村商业银行股份有限公司东部新区支行申请期限为三年、额度不超 过人民币 1,000 万元的综合授信，由公司提供保证担保。 公司全资子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际 审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权 ...

特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-004 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于子公司申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信的议案》， 具体情况如下： 公司全资子公司四川吉峰农机连锁有限公司拟向四川简阳农村商业银行股 份有限公司东部新区支行申请期限为三年、额度不超过人民币 1,000 万元的综合 授信，由公司提供保证担保。 公司全资子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际 审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权子公司法定 代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表子公司办理相关 手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。 董 事 会 2025 年 2 月 18 日 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"吉峰科技"或 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等 法律法规、规范性文件和《吉峰三农科技服务股份有限公司章程》的规定，结合 公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的不实或负面报道； 第二章 舆情管理机构与人员 第四条 公司舆情管控实行统一领导、集中管理、快速反应、协同应对的工 作原则和机制。 第五条 公司成立舆情应对工作组，由公司董事长担任组长，董事会秘书担 任副组长，成员根据舆情工作的需要，由公司其他高级管理人员及相关职能部门 负责人组成。 第六条 舆情应对工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息和恶意 传播不实信息）处理工作的领导机构，统一领导各 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-005 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于对子公司提供担保暨 2025 年年度担保预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 30 日分别召开第六届董事会第十四次会议、2024 年第五次临 时股东大会，会议审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，预计 2025 年度对外担保总额度为人民币 78,160.00 万元，该担保额度包含之前已审批的仍 在有效期内的担保。上述担保额度有效期为 2024 年第五次临时股东大会审议通 过该议案之日起 12 个月内，在上述有效期内发生的担保均在此次审批范围，担 保发生时授权公司经营管理层签署相关协议及法律文书。具体内容详见公司 2024 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年 度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-123）。 二、担保进展情 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-001 吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市 | 亏损：_2,400_万元–_3,200_万元 | | | | | | 公司股东的 净利润 | | | | 盈利： 1,680 | 万元 | | | 比上年同期下降：_243 % - _290 % | | | | | | 扣除非经常 | 亏损： | 2,560_万元– | 3,360_万元 | | | | 性损益后的 | | | | 盈利： 1,295 万元 | | | 净利润 | 比上年同期下降：_298 % - _359 % | | | | | 二、与会计师事务所沟通情况 本次 ...

华西证券股份有限公司关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年持续督导培训情况报告 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为吉峰三 农科技服务股份有限公司（以下简称"吉峰科技"或"上市公司"）创业板向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令 第 207 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（深证上〔2024〕 340 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》（深证上〔2022〕25 号）等规定，于 2024 年 12 月 30 日对上市公司控股股东及实际控制人、上市公司的董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及证券事务代表等人员进行了培训，具体情况 如下： 一、培训时间、地点及参会人员 时间：2024 年 12 月 30 日 地点：四川省成都市郫都区现代工业港北部园区港通北二路 219 号吉峰科技 综合楼二楼会议室 部分人员线上参会；对于因故未能参加现 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：吉峰三农科技服务股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受吉峰三农科技服务股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第五次临时股东大会（以下简称本次股东 大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过的《吉峰三农科技服务股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 12 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-126 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 1、本次股东大会共计 1 个议案，无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、召开会议的基本情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2024 年 12 月 30 日 14 时 30 分。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日9:15—15:00 期间的任意时间。 通过网络投票的股东 121 人，代表股份 3,058,008 股，占公司有表决权股 份总数的 0.6187％。 2、现场会议地点：四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号， ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-125 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质押数 量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押起 始日 | 质押到期 日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 五月花拓展 | 是 | 25,500,000 | 22.37% | 5.16% | 否 | 否 | 2024 年 12 月 26 日 | 2027 年 12 月 22 日 | 中国农业银行 股份有限公司 成都西区支行 | 公司融资 | | 合计 | — | 25,500,000 | 22.37% | 5.16% | — | — | — | — | — | — | 注：上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计质押情况 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于控股 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-124 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2024 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"或"吉峰科技"）于 2024 年 12 月 11 日召开第六届董事会第十四次会议，决定于 2024 年 12 月 30 日 （星期一）14 时 30 分召开 2024 年第五次临时股东大会。现将会议相关事项通 知如下： 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2024 年 12 月 30 日 14 时 30 分。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 ...