杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-026 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东 大会于2024年5月16日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室召开， 网络投票时间为2024年5月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月16日9:15-15:00 的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长朱东成先生主持2023年年度股东大会，公司 部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开 与表决程序符合《公司 ...

华星创业 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提 供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股 东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：杭州华星创业通信技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下称"本所"）接受杭州华星创业通信技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2023年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律、行 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-024 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 股份比例 | 比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 万芮创 | 是 | 1,154,010 | 1.43% | 0.23% | 2023 年 8 | 2024 年 4 | 浙江理想小额 | | 祥 | | | | | 月 16 日 | 月 30 日 | 贷款有限公司 | | 万芮创 | 是 | 4,220,000 | 5.24% | 0.83% | 2023 年 10 | 2024 年 4 | 物产中大（浙 江）小额贷款 | | 祥 | | | | | 月 18 日 | 月 29 日 | | | | | | | | | | 有限公司 | 一、股东股 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-023 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 控股股东上海万芮创祥网络科技有限公司（以下简称"万芮创祥"，原名杭州兆 享网络科技有限公司）的通知，其协议转让事宜已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完成过户登记手续，具体情况如下： 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 2 月 1 日，万芮创祥与李剑签署了《杭州兆享网络科技有限公司与 李剑关于杭州华星创业通信技术股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"股 份转让协议"），万芮创祥拟通过协议转让的方式将其持有的公司 40,700,000 股 无限售流通股（占公司总股本 8.00%）转让给李剑。详见公司于 2024 年 2 月 2 日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东拟协议转让部分股份 暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-002）。 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份过户完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-022 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"华星创业"或"公司"）于 近日收到控股股东上海万芮创祥网络科技有限公司（以下简称"万芮创祥"，原名 杭州兆享网络科技有限公司）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押， 具体情况如下： | 股东 名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所 持股份 比例[注 | 占公司 | | 起始日 | | | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 押股份数量 | | 总股本 | | | | | | | | | 其一致行动人 | （股） | | 比例 | | | | | | | | | | | 1] | | | | | | | | | 万芮 | 是 | 15,975,990 | 13 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人们共和国证券法》《上市公司独立董事规 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件以及《公司章程》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 宋广华先生，1968 年出生，博士，浙江大学教授、博士生导师，空天信息技术研究所常 务副所长，中国计算机学会（CCF）高级会员，浙江省计算机学会理事；2021 年 8 月至今， 任万马科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任华星创业独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2023 年度本人与公司之间不存在任何影响本人独立 性 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3831 号 杭州华星创业通信技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称华星创业 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华星创业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华星创业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，华星创业公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-018 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。公司于2024年4月24日召开的第七届董事会 第三次会议，定于2024年5月16日（星期四）14:30召开2023年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规及公司章 程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日 09:15-15:00。 （五）会议召开方式 ...

目 录 | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 | 3—4 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3833 号 杭州华星创业通信技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称华星 创业公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们核查了后附的华星创业公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华星创业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华星创业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华星创业公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董 事组成，其中包括 3 名独立董事。2023 年度，公司董事会严格依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董 事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断 规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳 定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报 如下： | 第六届董事会第 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 1、《2023 年第三季度报告》 | 审议通过 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二十七次会议 | 23 | 日 | | | | | | 第七届董事会第 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 1、《关于选举公司第七届董事会董事长 的议案》 2、《关于选举公司第七届董事会各专门 | 所有议案均审议通 ...