证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-009 杭州华星创业通信技术股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 24 日以现 场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，出席表决监事 3 名。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席 高宏斌先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议： 一、《2023 年度监事会工作报告》 此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 此项议案尚需提交股东大会审议。 二、《2023 年度财务决算报告》 此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 此项议案尚需提交股东大会审议。 三、《关于 2023 年度利润分配的预案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2023 年修订）》、《公司章程》等 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-016 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，获取较好的投资回报，杭州华 星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第七 届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》， 同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 10,000万元自有闲置资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品(包含控股 子公司)，在额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在保证日常经 营资金需求和资金安全的前提下增加公司投资收益。 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2、投资额度：使用不超过人民币10,000万元自有闲置资金购买理财产品，在 上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种：低风险、流动性好、安全性高的理财产品。 4、投资期限：自董事会审议通过之日起至次年年度股东大 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 审计报告 天健审〔2024〕3830 号 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 7—14 二、财务报表… 第 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表… 第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表… 第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表… 第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表… 第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表… 第 | 14 | 页 | | 15—96 | | --- | | 三、财务报表附注… 第 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3830 号 杭州华星创业通信技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称华星创业公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司以及下属子公司的正常生产经营，满足公司以及各子公司融资需求， 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于担保的议案》，具体情况如下： 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于担保的公告 证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-015 二、被担保人的基本情况 一、担保概述 公司为保证公司下属子公司的正常生产经营，根据各子公司融资需求，公司拟 为子公司的提供不超过 12,000 万元人民币的融资担保，担保期限以实际签署的合 同为准。具体担保明细如下： | 担保方 | | 被担保方 | 最高担保金额 （万元） | 占 年净资 产的比例（%） | 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华星创业 | | 浙江明讯网络技术有限公司 | 10,000 | | | 14.91 | | 华星创业 | | 杭州华星博鸿通信技术有限 公司 | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州华星创业通信技术股份有限公司 对子公司提供担保的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"华星创 业"、"公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对 华星创业对子公司提供担保事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、提供担保概况 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华星创业"）为 保证公司下属子公司的正常生产经营，根据各子公司融资需求，公司拟为子公司 的提供不超过 12,000 万元人民币的融资担保，担保期限以实际签署的合同为准。 具体担保明细如下： | 担保方 | 被担保方 | 最高担保金额 | 占 2023 | 年净资产的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…...................第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3832 号 杭州华星创业通信技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称华星 创业公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的华星创业公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华星创业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华星创业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华星创业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及公司《监事会议事规则》等规 定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇 报如下： 3、2023 年 7 月 17 日公司召开了第六届监事会第二十次会议，会议审议通 过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成 就的议案》。 4、2023 年 7 月 20 日公司召开了第六届监事会第二十一次会议，会议审议 通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。 5、2023 年 8 月 28 日公司召开了第六届监事会第二十二次会议，会议审议 通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》、《2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。 6、2023 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-011 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期内，杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）移动通信技术服务业务稳中向好，实现营业收 入 70,544.47 万元，同比上升 4.29%，全年毛利率 13.48%，同比上升 1.65%。本期归属于上市公司股东的净利润- 2,549.07 万元，同比下降 282.65%，本期亏损的原因主要系：（1）公司本期获取三体 IP 授权，确认授权金摊销费用 1,124.21 万元；（2）公司本期计提股份支付费用 1,129.74 万元。 一、主要会计数据和财务指标 | 营业收入扣除金额（元） | 15,023,281.79 | 14,648,122.45 | 均系公司出租不动产的房租 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 及物业相关收入 | | 营业收入扣除后金额（元） | 690,421,461.41 | 661,746,043.55 | 主营业务收入 | 二、分季度主要财务指标 单位：元 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ...

步丹璐，1978 年出生，博士，中国注册会计师，西南财经大学教授。2003 年 7 月至今， 任职于西南财经大学会计学院。2016 年 12 月至 2022 年 12 月担任北方化学工业股份有限公司 独立董事。2017 年 6 月至 2023 年 5 月担任成都锐思环保技术股份有限公司独立董事。2019 年 11 月起担任四川成渝高速公路股份有限公司独立董事。2023 年 7 月起担任富临精工股份有限 公司独立董事。2020 年 11 月至今，任华星创业独立董事。 （二）独立性说明 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为公司独立董事，经自查，2023 年度本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事任职资格及独立性的要求。 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概括 本人作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐 机构"）作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"华星创业"、"公 司"）2021年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作（2023年12月修订）》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的要求，对华星创业 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 公司2023年度实际使用募集资金1.36万元（含部分利息收入），均为剩余募集资 金余额（结余利息）销户转出至其他账户用于补充流动资金。截至2023年12月31日， 募集资金余额为0万元，公司募集资金在2023年度使用金额情况为： 金额单位：人民币万元 | 项目 | | 序号 | 金额 | | -- ...