杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 六次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，现将相关情况公告 如下： 证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2025-014 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）是一家具有证券 从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足 够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司聘请天健为公司审计机构以 来，其遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉尽责，坚持公允、客 观的态度进行独立审计，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、 财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。因此，公司拟续聘天健担任公 司 2025 年度审计机构，聘任期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司 管理层根据 20 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及公司《监事会议事规则》等规 定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇 报如下： 一、监事会会议情况 认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员 执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行监督、检查和审核， 认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，严格 执行《企业会计准则》等法律法规，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和 经营成果。 3、关于内部会计控制制度有关事项的说明 2024 年，公司监事会共召开三次会议，会议情况如下 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2025-016 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）以及下属 子公司的融资需求，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第六次会议，审 议通过了《关于担保的议案》，具体情况如下： 一、担保概述 公司为保证公司下属子公司的正常生产经营，根据各子公司融资需求，公司 拟为子公司提供不超过 16,000 万元人民币的融资担保，担保期限以实际签署的 合同为准。具体担保明细如下： | 担保方 | | 被担保方 | 最高担保金额 （万元） | 占 2024 年净资 产的比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华星创业 | | 浙江明讯网络技术有限公司 | 12,000 | | 20.67 | | 华星创业 | | 杭州华星博鸿通信技术有限 公司 | 4,000 | | 6.89 | | 合 | 计 | | 16,000 | | ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2025-021 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更。 2、本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）（以下简称"准则解释第18号"），对"关于不属于单项履约义务的保证 类质量保证的会计处理"的内容进行进一步规范及明确，自印发之日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 （一）会计政策变更的主要内容 关于准则解释第18号相关规定的会计处理 在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核 算时，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2025-019 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本 三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 1、围绕公司主营业务和发展战略，加大产品开发和市场开拓力度，积极整 合各种优势资源，拓展企业发展新渠道，激活业务能力，努力扩大业务盈利空间。 公司将继续深耕移动通信技术服务，继续围绕运营商、华为和中兴等客户的 需求进行技术研发，同时积极拓展与运营商、华为、中兴等客户在政企、数字经 济等其他领域的业务合作。 公司将继续对于元宇宙、虚拟现实和数字人等数字产品的研究和开发，对相 关业务进行拓展。 2、持续加强内部控制，努力提升经营管理，严格控制各项业务运营成本， 不断推动公司管理向科学化、规范化方向发展。 一、情况概述 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董 事组成，其中包括 3 名独立董事。2024 年度，公司董事会严格依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董 事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断 规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳 定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报 如下： 一、报告期内公司经营概况 （一） 董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，会议讨论了如下议案并做出决议： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1.《关于修订<公司章程>的议案》 | | | | | 2.《关于修订<股东大会议事规则>的议 | | | | | 案》 | | | | | 3.《关于修订<董事会议事规则>的议案 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2025-012 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期内，公司移动通信技术服务业务规模基本稳定，实现营业收入 69,088.77 万元，同比下降 2.06%，本期归属于 上市公司股东的净利润-7,847.99 万元，同比下降 207.88%。本期亏损的原因主要系：（1）报告期内，子公司明讯网络主 要客户进行了招投标后业务毛利率下降，本期发生亏损；鉴于明讯网络的经营情况，冲回前期确认的递延所得税资产导致 增加所得税费用 1,392.47 万元；（2）报告期内，公司计提《三体》授权许可摊销 1,226.42 万元；（3）报告期内，公司虚 拟现实业务研发、运营等投入较大，业务收入尚未形成规模。公司本年度股份支付业绩考核目标未达成，冲回前期计提的 股份支付费用 1,051.89 万元。 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州华星创业通信技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》其配套指引的相关规定以及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规章制度的要求，结合杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，现对公司截至 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会及管理层的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 杭州华星创业通信技术股份有限公司 Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd. 2024 年年度财务报告 证券代码：300025 证券简称：华星创业 披露日期：2025 年 4 月 25 日 1 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕6035 号 | | 注册会计师姓名 | 刘江杰、程雷 | 审计报告正文 审 计 报 告 天健审〔2025〕6035 号 杭州华星创业通信技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称华星创业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2025-020 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。公司于2025年4月23日召开的第七届董事 会第六次会议，定于2025年5月15日（星期四）14:30召开2024年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规及公司 章程的规定。 现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15 日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15 日09:15-15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...