公司继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。在保障资金安 全的前提下，公司使用超募资金及闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产 品，有利于提高超募资金及闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。 该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及深圳市朗 科科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》、《独立董事制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，本着对全体股东 和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，经过认真核查，对公司第五届 董事会第四十三次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于增补非独立董事的意见 根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，提名人具备提名非独立董事候选 人的资格，非独立董事候选人吕志荣先生已接受提名。提名程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。根据上述非独立董事候选人的个 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-080 深圳市朗科科技股份有限公司 关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市朗科科技股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00-17:00，其中公 司与投资者互动的时间为 15:30-17:00。届时公司董事、高管将在线就投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 我们作为深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定及《公司章程》和公司《独立 董事制度》的要求，在认真审核相关材料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立 场，就公司拟在第五届董事会第四十二次（临时）会议审议的《关于续聘鹏盛会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》进行了认真的事前审 核，发表如下事前认可意见： 经审查，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计执业 资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审 计工作要求。公司拟续聘会计师事务所事项符合相关法律法规，不存在损害公司及 全体股东利益的情况。我们同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （本页无正文，为深圳市朗科科技股份有限公司《独立董事关于相关事项的事前 认可意见》之签字页） 独立董事： 罗绍德： 雷群安： 钟刚强： ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-079 深圳市朗科科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十二次（临 时）会议决定于2023年11月24日（星期五）下午15:00点召开2023年第一次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第四十二次（临时）会议审议通过， 决定召开2023年第一次临时股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月24日上 午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2023年11月24日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-077 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十二 次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2023 年 11 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 名，其中董事周福池先生、于波先生、李泽海先生、罗绍德先生、 雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 公司董事会同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计执业资格，具备 多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计工作要求。 聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，不存在损害上市 公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合法律法规及《公司 章程》的规定。因此，我们同意聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 1 / 2 （本页无正文，为《深圳市朗科科技股份有限公司独立董事对公司相关事项的独 立意见》之签名页） 独立董事： 罗绍德： 雷群安： 钟刚强： 二〇二三年十一月七日 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及深圳市朗 科科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》、《独立董事制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，本着对全体股东 和公司负责的原则，基于实事求是、独立 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-078 深圳市朗科科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召 开第五届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于续聘鹏盛会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘鹏盛会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛会计师事务所"）为公司 2023 年度审计 机构，聘期 1 年，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：2005 年 1 月 11 日 注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 首席合伙人：杨步湘 截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量为 85 人 截至 2022 年 12 月 31 日，注册 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥328,288,879.05, a decrease of 32.52% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥16,668,633.04, representing a decline of 200.26% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥18,969,677.32, down 265.25% from the previous year[5]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0832, reflecting a decrease of 200.24% compared to the same period last year[5]. - The total revenue for the first three quarters of 2023 decreased significantly compared to the same period last year, leading to a net cash flow from operating activities of -76,917,297.69 RMB, a decline of 170.60%[9]. - The company's net profit for Q3 2023 was -38,095,223.39 CNY, a significant decline compared to a net profit of 39,086,376.07 CNY in Q3 2022, representing a year-over-year decrease of 197.5%[22]. - Operating profit for Q3 2023 was -36,937,279.94 CNY, compared to an operating profit of 45,835,751.17 CNY in the same period last year, indicating a substantial drop[22]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was -34,839,785.13 CNY, compared to 52,266,403.14 CNY in Q3 2022, marking a decline of 166.7%[23]. Cash Flow and Assets - The company experienced a 170.60% decline in net cash flow from operating activities, totaling -¥76,917,297.69[5]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -76,917,297.69 CNY in Q3 2023, contrasting with a net inflow of 108,940,897.16 CNY in Q3 2022[25]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 142,085,445.15 from CNY 448,865,033.64, representing a decline of approximately 68.4%[18]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at 142,085,445.15 CNY, down from 188,963,333.53 CNY at the end of Q3 2022, a decrease of 24.5%[25]. - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,335,586,016.93, a decrease of 1.43% from the end of the previous year[5]. - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,335,586,016.93, down from CNY 1,354,903,306.31, a decrease of about 1.4%[20]. Expenses and Liabilities - The company reported a significant increase in prepaid expenses, which rose by 2864.59% to ¥79,092,711.35 due to higher material payments[8]. - Research and development expenses increased by 47.28% to ¥25,847,339.00, as the company continued to strengthen its R&D efforts in the semiconductor and storage industries[8]. - Management expenses rose by 65.01% to ¥39,092,276.52, primarily due to increased personnel costs related to new business development[8]. - The company reported a decrease in investment income of 65.60%, amounting to ¥664,606.98, due to an increase in unrecovered financial products compared to the previous year[8]. - The company reported a 46.60% reduction in tax expenses, amounting to 31,540,984.59 RMB, primarily due to a decrease in total profit compared to the previous year[9]. - Total liabilities increased to CNY 199,281,097.12 from CNY 173,738,601.37, reflecting an increase of approximately 14.6%[20]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 18,933, with no preferred shareholders[11]. - The largest shareholder, Shaoguan City Urban Investment Development Group Co., Ltd., holds 24.89% of the shares, totaling 49,875,000 shares[11]. Investment Activities - Investment activities resulted in a net cash flow of -166,539,219.46 RMB, reflecting a 423.06% increase in cash outflow compared to the same period last year[9]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of -166,539,219.46 CNY in Q3 2023, compared to -31,839,712.11 CNY in Q3 2022, indicating increased investment expenditures[25]. - The company completed the transfer of 45% equity in a joint venture, enhancing its strategic positioning in the semiconductor sector[16]. Inventory and Receivables - Accounts receivable slightly decreased to CNY 116,346,292.40 from CNY 120,372,954.40, a reduction of about 3.4%[18]. - Inventory increased to CNY 209,804,057.13 from CNY 208,279,117.90, showing a marginal increase of approximately 0.7%[19].

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及深圳市朗 科科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》、《独立董事制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，本着对全体股东 和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，经过认真核查，对公司第五届 董事会第四十一次（定期）会议审议的相关事项发表如下独立意见： 深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 钟刚强： 二〇二三年十月二十四日 2 / 2 公司日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不 存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖。董事会审议程序 合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司日常关联交 易预计事项，并同意该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 1 / 2 （本页无正文，为《深圳市朗科科技股份有限公司独立董事对公司相关事项的独 立意见》之签名页） 独立董事： 罗绍德： 雷群安： ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-074 深圳市朗科科技股份有限公司 关于预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第四十一次（临时）会议审议通过了《关于预计日常关联交易的 议案》，相关情况具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因生产经 营需要，预计在公司股东大会审议通过之日至2024年4月30日将向深圳市德明利 技术股份有限公司（以下简称"德明利"）及其子公司采购商品预计不超过人民 币1.38亿元（或等值外币）、销售产品和提供加工服务预计不超过人民币1,200万 元（或等值外币），预计总交易额度不超过人民币1.5亿元（或等值外币），有效 期限自公司股东大会审议通过之日至2024年4月30日有效。 上述日常关联交易预计事项已经公司2023年10月24日召开的第五届董事会 第四十一次（临时）会议和第五届监事会第十八次（临时 ...