证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-007 深圳市朗科科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次（临 时）会议决定召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通 过，决定召开2025年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年2月26日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：2025年2月26日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月26日上 午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-005 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第七次（临时） 会议于 2025 年 2 月 10 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事周翠娟女士、黄烽先生以通讯方式 出席会议。会议通知于 2025 年 1 月 27 日以电子邮件方式发出。会议由第六届监事 会主席周翠娟女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司使用超募资金及闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高 公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司继续使用不 超过人民币 50,000 万元超募资金及闲置募集资金（含利息和理财收益）用于购买安 全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 投资授权期限为 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-004 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会同意公司继续使用额度不超过人民币 50,000 万元的超募资金和闲置 募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于购买短期的安全性高、流动 性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次投资授 权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 该议案已经公司监事会审议通过，保荐机构发表意见。具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的公告》。 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 （临时）会议通知于 2025 年 1 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2025 年 2 月 10 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 名，其中董事徐立松先生 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 90 million and 120 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 43.76 million yuan in the same period last year [3]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 83 million and 115 million yuan, compared to a loss of 51.83 million yuan in the previous year [3]. Reasons for Loss - The primary reasons for the expected loss include weak consumer storage demand and intensified industry competition, leading to a decline in both revenue and gross margin [5]. - NAND Flash and DRAM prices have been continuously decreasing since the second quarter of 2024, resulting in a significant increase in inventory impairment provisions [5]. - Rental income from properties has decreased year-on-year, contributing to the reduction in net profit compared to the previous year [5]. Business Adjustments - The company has made business adjustments to several subsidiaries, including the shutdown of Shaoguan Langzheng Data Semiconductor Co., which has undergone an overall impairment test [6].

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-001 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 （临时）会议通知于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2025 年 1 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 名，其中董事于雅娜女士、郭志湘先生、邓丽琴女士、罗绍德先生、 雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 三、备查文件 1、第六届董事会第十二次（临时）会议决议。 特此公告。 1 / 2 深圳市朗科科技股份有限公司 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-087 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 （临时）会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 12 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 名，其中董事徐立松先生、张宝林先生、郭志湘先生、邓丽琴女 士、罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《关于向子公司委派董事的议案》 因于雅娜女士于 2024 年 12 月 11 日递交了辞去子公司北京朗科创新技术发 展有限公 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-086 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理委 员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）2024 年 11 月 14 日出具的《深圳证 监局关于对深圳市朗科科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管 措施决定书〔2024〕221 号，简称"《行政监管措施决定书》"），针对现场检查过 程中发现的问题，要求公司采取有效措施进行改正。 公司对此次现场检查发现的问题高度重视，收到《行政监管措施决定书》后， 立即将其传达给公司全体董事、监事、高级管理人员，公司董事长吕志荣先生针 对本次的《行政监管措施决定书》对整改工作做出了工作安排，由公司董事会办 公室牵头，计划财务部配合，组织协调相关部门梳理需要整改的不规范和薄弱环 节，研究整改措施，现对具体整改情况报告如下： 一、公司治理不规范的整改情况 （一）董事会运作不规范 你公司个别董事会表决票统 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-085 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二○二四年十二月九日 1 / 1 深圳市朗科科技股份有限公司 关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市朗科科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00，其中公 司与投资者互动的时间为 15:40-17:00。届时公司董事、高管将在线就投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-084 深圳市朗科科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东邓国顺保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）16,090,000 股（占 公司总股本比例 8.03%）的股东邓国顺先生计划自本减持公告发布之日起十五 个交易日后的三个月内以集中竞价交易、大宗交易或者深圳证券交易所等监管 机构许可的其他方式减持公司股份不超过 6,012,000 股（占本公司总股本比例 3%）。 公司收到公司持股 5%以上股东邓国顺先生提交的《股份减持计划告知函》。 现将有关情况公告如下： 2、股东持股情况：截至本公告披露之日，邓国顺先生持有公司股份 16,090,000 股，占公司总股本比例 8.03%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人原因 2、减持期间：自本减持计划公告发布之日起十五个交易日后的三个月内。 一、股东的基本情况 1、股东名称：邓 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-083 深圳市朗科科技股份有限公司 关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告 （一）董事会运作不规范 你公司个别董事会表决票统计错误；你公司未与董事签订合同，明确公司和 董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任等内容， 不符合《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）第二十条的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）出具的《深圳证监局关于 对深圳市朗科科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定 书〔2024〕221 号）和《深圳证监局关于对周福池等人采取出具警示函措施的决 定》（行政监管措施决定书〔2024〕222 号），现将有关情况公告如下： 一、行政监管措施决定书〔2024〕221 号主要内容 深圳市朗科科技股份有限公司： 经查，你公司存在以下问题： —、公司治理不规范 （二）关联方登记不完整 你公司关联方清单 ...