Core Points - The company aims to establish a scientific and effective incentive and restraint mechanism for the remuneration management of directors and senior management to enhance operational efficiency and governance level [1][2] - The remuneration system is designed to align with the company's long-term stable development and performance goals, ensuring that compensation is linked to company performance and market value [2][8] Summary by Sections General Principles - The remuneration management system applies to directors and senior management, including the general manager, deputy general managers, board secretary, and financial officer [1] - Independent directors do not receive salaries but are entitled to allowances as per shareholder resolutions [1] Remuneration Structure and Performance Assessment - The remuneration consists of a basic annual salary and a performance annual salary, with a focus on contractual management for professional managers [2][3] - The basic annual salary is determined based on five times the average salary of urban non-private sector employees [2][3] - Performance annual salary is only distributed when the company's net profit is positive, calculated based on a specific formula involving various coefficients [3][4] Management and Supervision - The remuneration is managed by the board's remuneration and assessment committee, which evaluates performance annually and proposes remuneration distribution plans [5][6] - Changes in positions will lead to a reassessment of remuneration based on the new role [5] Restraint Mechanism - Salaries are suspended during legal issues, and performance bonuses can be forfeited under specific circumstances, such as legal violations or significant company losses [7][8] - The company can adjust remuneration standards based on economic conditions and company performance [8]

General Overview - Shenzhen Longke Technology Co., Ltd. has established a Strategic and ESG Committee to enhance core competitiveness and improve decision-making processes for long-term development strategies and major investment decisions [2][4]. Committee Structure - The Strategic and ESG Committee consists of three directors, with the Chairman of the Board serving as the convener [3][4]. - The term of the committee members aligns with that of the current Board of Directors, and members automatically lose their committee positions if they cease to be directors [3][4]. Responsibilities and Authority - The committee is responsible for researching and proposing suggestions on the company's long-term development strategies, major investment decisions, and ESG-related matters [4][8]. - Specific duties include reviewing the company's long-term plans, operational goals, and significant investment and financing proposals [4][8]. Meeting Procedures - Meetings are convened as needed, with a requirement for at least two members to request a meeting [5][6]. - A quorum of two-thirds of the committee members is necessary for meetings to be valid, and decisions require a majority vote [6][7]. Documentation and Reporting - Meeting minutes must be recorded and signed by attendees, and these records are to be maintained for twenty years [7]. - The committee's decisions and proposals are submitted to the Board of Directors for review [8].

Core Points - The article outlines the independent director system of Shenzhen Longke Technology Co., Ltd, aiming to ensure the company's standardized operation and protect the rights of all shareholders, especially minority shareholders [1][2][3] Group 1: Independent Director Definition and Responsibilities - An independent director is defined as a board member who does not hold any other position in the company and has no direct or indirect interests that could affect their independent judgment [2][3] - Independent directors have a duty of integrity and diligence towards the company and all shareholders, focusing on protecting the legal rights of minority shareholders [2][3] - The company must ensure that independent directors occupy at least one-third of the board seats, including at least one accounting professional [2][3][4] Group 2: Appointment and Qualifications - Independent directors must meet specific qualifications, including legal eligibility, independence, and relevant experience in law, accounting, or economics [3][4][5] - Individuals with significant relationships with the company or its major shareholders are prohibited from serving as independent directors [4][5] Group 3: Independence and Evaluation - Independent directors are required to conduct annual self-assessments of their independence and submit the results to the board for evaluation [5][6] - The board must evaluate the independence of incumbent independent directors annually and disclose the findings alongside the annual report [5][6] Group 4: Rights and Powers - Independent directors have the right to independently hire intermediaries for audits or consultations and propose the convening of temporary shareholder meetings [9][10] - They are responsible for participating in board decisions and providing independent opinions on potential conflicts of interest [9][10] Group 5: Reporting and Communication - Independent directors must report any significant issues to the Shenzhen Stock Exchange and can request the company to disclose relevant information [15][16] - They are required to submit annual reports detailing their activities and interactions with minority shareholders [16][17] Group 6: Company Support and Conditions - The company must provide necessary conditions for independent directors to perform their duties effectively, including access to information and resources [33][34] - Independent directors should receive equal rights to information as other board members and be supported in their investigations and inquiries [34][35] Group 7: Compensation and Insurance - The company is responsible for compensating independent directors appropriately and may establish a liability insurance system to mitigate risks associated with their duties [40][41]

深圳市朗科科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为明确深圳市朗科科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议 事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市朗科科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳市朗科科技 股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受 股东会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营 决策中心，对股东会负责。 公司董事的情形之一者； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满 的； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、 高级管理人员，期限未满的； （四）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容； （五）深圳证券交易所规定的其他情形。 违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期 间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。 第五条 董事由股东会选举或更换 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 章 程 （二○二五年七月） 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、 《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由深圳市朗科科技有限公司整体变更设立。 公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 91440300708442322G。 第三条 公司于 2009 年 12 月 15 日经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可［2009］1390 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 16,800,000 股，于 2010 年 1 月 8 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文：深圳市朗科科技股份有限 公司 英文：Netac Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市南山区高新技术 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则 第一条 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略与ESG委 员会（以下简称"战略与ESG委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展 战略、重大投资决策和监督指导公司环境、社会及公司治理（ESG）工作的专门 机构。 第二条 为确保战略与ESG委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳市朗科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略与ESG委员会由三名董事组成。 第四条 战略与ESG委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略与ESG委员会召集人负责召集和主持战略与ESG委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向公司董事 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）以及《深圳市朗科科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投 资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性， 提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第六条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控 制投资风险、注重投资效益。 第二章 对外投资管理的组织机构 1 （二）符合公司的总体发展战略； （三）规模适度，量力而行，控制投资风险； 第七条 公司股东会、董事会作为公司对外投资的决策机构，各自在其 ...

第一条 为强化深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审 计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《深圳市朗科科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事占二分之一以上,其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人一名，由 独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 无 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗科科技股份有限公司（以下简 称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》等 相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《深圳市朗科科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定《深圳市朗科科技股份有限公司股东会议事规则》（以下 简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 用本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会 的组织与行为、规范公司股东权利与义务的具有法律约束力 的文件。 第二章 股东会的召集和召开程序 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后 的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 股东会应当在两个月内召开。 董事会应当在上述期限内按时召集股东会。公司在上述 期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性 文件和《深圳市朗科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 独立 ...