深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》和《独立董事制度》等相关法律、法规、规章、制度的规定和要求， 在2024年度认真地履行了独立董事的职责，参加公司召开的董事会会议，认 真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充 分发挥了独立董事及专门委员会的作用。本人能够恪尽职守，勤勉尽责。一 方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司尤其是中小股东的利 益，促进公司规范运作；另一方面发挥本人的专业优势，积极关注和参与研 究公司的发展。现就本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人雷群安，中国国籍，无境外永久居留权，湖南师范大学法学理论专 业硕士研究生毕业，获法学硕士学位。先后就职于长沙工业高等专科学校、 韶关学院。雷群安先生1997年11月起在韶关学院政法系任教 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》和《独立董事制度》等相关法律、法规、规章、制度的规定和要求， 在2024年度认真地履行了独立董事的职责，参加公司召开的董事会会议，认 真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充 分发挥了独立董事及专门委员会的作用。本人能够恪尽职守，勤勉尽责。一 方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司尤其是中小股东的利 益，促进公司规范运作；另一方面发挥本人的专业优势，积极关注和参与研 究公司的发展。现就本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年任职期间，公司共计召开13次董事会、3次股东大会，本人均亲自出 席。本人与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监 事会议事规则》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，部分监事 列席和出席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展工作，认真履行了自身 职责。监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作 汇报如下： 一、2024 年度监事会成员出席监事会情况 报告期内，监事会共召开 7 次会议，监事会成员为周翠娟、黄烽、姚旭峰、 李泳著、马德伟、杨涛，具体出席监事会会议情况如下： | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | 周翠娟 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | | 黄烽 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | | 姚旭峰 | 6 | 5 | 1 | 0 | 否 | | 李泳著 | 1 | 1 | 0 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 2024年年审会计师履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规 定和要求，深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）对鹏盛会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"鹏盛所"）在2024年年度报告审计中的履职情况进行了评估。具体 情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 鹏盛所成立于2005年1月11日。注册地址为深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020号同心大厦21层2101，首席合伙人为杨步湘。 截至2023年12月31日，合伙人数量为110人，注册会计师人数为488人。其中，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数为103人。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 鹏盛所在开展审计工作前与公司治理层和经营层进行了必要的沟通，与公司签订了 审计业务约定书，制定了审计计划，并就审计计划与公司进行了沟通。鹏盛所于2024年 12月对公司2024年报进行了前 ...

深圳市朗科科技股份有限公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 已于2025年4月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月九日 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-016 深圳市朗科科技股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市朗科 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 2025 年 4 月 7 日 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与 实际使用情况的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2025]00004 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 深圳市朗科科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 目 录 | 1、 鉴证报告 ············································································ 1-2 | | | --- | --- | | 2、 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告········· | 3-11 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于深圳市朗科科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2025]00004 号 深圳市朗科科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称朗科科技公司）管 理层编制的 2024 年度《董 ...

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"鹏盛所"）成立于2005年1月11日。 注册地址为深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101，首 席合伙人为杨步湘。 截至2023年12月31日，合伙人数量为110人，注册会计师人数为488人。其中， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为103人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关 制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身 职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平， 不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度的工作报告如下： 一、公司 2024 年度经营情况 2024 年公司实现营业收入 82,949.87 万元，较上年同期下降 23.73%；营业利 润-10,728.67 万元，较上年同期下降 131.82%；利润总额-11,020.04 万元，较上年 同期下降 135.40%；归属于上市公司股东的净利润-9,924.88 万元，较上年同期下 降 126.78%。 收入及利润下滑的主要原因为：1、报告期内，消费类存储需求疲软，2024 年第二季度开始，上游供应成本价格出现大幅波动，下游渠道普遍以消耗库存为 主要目标，行业竞争加剧，公司消费类存 ...