1、本次股东大会无否决议案的情形。 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-033 重要提示： 深圳市朗科科技股份有限公司 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。 1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 6 月 10 日下午 15:00 在深圳市南山区高新南六道朗科大厦 19 楼会议室以现场表决与 网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 6 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 会议由公司董事会 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市朗科科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市朗科科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派梁严鑫律师、郭子威律师出席并见 证公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 以及《深圳市朗科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-032 深圳市朗科科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东邓国顺保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）11,522,900 股（占公 司总股本比例 5.75%）的股东邓国顺先生计划自本减持公告发布之日起十五个 交易日后的三个月内以集中竞价交易、大宗交易或者深圳证券交易所等监管机 构许可的其他方式减持公司股份不超过 3,500,000 股（占本公司总股本比例 1.7465%）。 公司收到公司持股 5%以上股东邓国顺先生提交的《股份减持计划告知函》。 现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：邓国顺 2、股东持股情况：截至本公告披露之日，邓国顺先生持有公司股份11,522,900 股，占公司总股本比例 5.75%。 二、本次减持计划的主要内容 1 / 3 5、减持价格：根据减持时市场价格或者协商价格确定。 6、减持方式： ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-031 深圳市朗科科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分超募资金进行现 金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 2 月 10 日召开的第六 届董事会第十三次（临时）会议、2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超 过人民币 50,000 万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次投资授权期限 为自股东大会审议通过之日起一年内有效（即 2025 年 2 月 26 日至 2026 年 2 月 25 日）。具体 内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于 继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次（定 期）会议决定召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 决定召开2024年年度股东大会 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025年6月10日（星期二）下午15:00 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-030 （2）网络投票时间：2025年6月10日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月10日上午 网络投票的具体时间为：2025年6月10日上午9:15至下午15:00。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次有效投票表决结果为 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-030 深圳市朗科科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次（定 期）会议决定召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第六届董事会第十四次（定期）会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年6月10日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：2025年6月10日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月10日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为：2025年6月10日 ...

股票代码：300042 股票简称：朗科科技 深圳市朗科科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2025 年 4 月 30 日（周三）下午 15:00~16:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待 人员姓名 董事长、总经理（代） 吕志荣先生 董事、常务副总经理 徐立松先生 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书（代） 张宝林先 生 副总经理 胡席林先生 独立董事 罗绍德先生 独立董事 雷群安先生 独立董事 钟刚强先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、韶关国资对公司的定位是什么？真的愿意助力公司参 与韶关枢纽建设么？这么长时间没有一项落地的 朗科科技作为韶关市算力产投平台的定位，已经在推进相 关工作，项目落地需要多方达 ...

深圳市朗科科技股份有限公司《2025年第一季度报告》已于2025年4月26日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn /）上披露，请投资者注意查阅！ 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-025 深圳市朗科科技股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十六日 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-029 深圳市朗科科技股份有限公司 关于举办2024年年度报告网上说明会 并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月9日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年 年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司 将举办2024年年度网上业绩说明会。 一、会议召开日期和时间 2025年4月30日（星期三）15:00-16:00 二、会议召开方式 本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。 三、公司出席人员 公司出席本次说明会的人员有：董事长（代行总经理职责）吕志荣先生，董 事、常务副总经理徐立松先生，董事、副总经理兼财务负责人（代行董事会秘书 职责）张宝林先生，副总经理胡席林先生，独立董事罗绍德先生、雷群安先生、 钟刚强先生。 四、投资者参与方式 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p ...

深圳市朗科科技股份有限公司 第六届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第九次（临时）会 议于 2025 年 4 月 24 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事周翠娟女士、黄烽先生以通讯方式出 席会议。会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。会议由第六届监事会 主席周翠娟女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-027 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 监事会认为：董事会编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定。《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反 映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨 ...