证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-048 深圳市朗科科技股份有限公司 关于取消2023年年度股东大会部分提案 本次取消股东大会部分提案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。除上述变动外，公司2024年4月27日披露的《关于召开2023年年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-045）中列明的其他审议事项、会议召开时间、地 点、股权登记日、登记方法等事项不变。现将2023年年度股东大会补充通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第六届董事会第三次（定期）会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 暨股东大会补充通知的公告 4、会议召开的日期、时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午15:00 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月21 ...

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-047 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次（临 时）会议通知于 2024 年 5 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 5 月 7 日以现场与通讯相结合的方式在公司总部和韶关朗科会议室召开本次会议。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 名，其中董事徐立松先生、于雅娜女士、 邓丽琴女士、罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司 全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》 为了更好地体现薪酬制度的激励作用，公司拟对《董事、监事、高级管理 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有 效的激励与约束机制，有效调动其工作积极性和创造性，提高公司资产经营效益和管 理水平；同时，为健全公司薪酬制度，促进公司规范运作，提升公司法人治理水平， 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于董事、监事、高级管理人员（总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员）。 第三条 独立董事、未在公司担任其他职务的董事（专职董事，不含董事长）及 监事（专职监事），均不在公司领薪，按月发放津贴，具体津贴发放标准依公司股东 大会决议执行。如专职董事、专职监事任职单位对其领取外部单位报酬、津贴等有特 殊规定的，依照其任职单位规定执行。 担任公司内部其他岗位职务的董事、监事，应按其在公司所担任的岗位职务标准 领取薪酬，不再另行领取董事、监事津贴。 第四条 董事、监事和高级管理人员薪酬要有利于公司长远稳定发展，同时也要 与公司效益及工作目标紧密结合，与市 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-043 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第三次（临时） 会议于 2024 年 4 月 25 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事周翠娟女士、黄烽先生以通讯方式 出席会议。会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。会议由第六届监事 会主席周翠娟女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定。《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥222,349,801.01, a decrease of 35.15% compared to ¥342,865,294.10 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥4,226,482.87, representing a decline of 157.98% from a profit of ¥7,289,785.24 in Q1 2023[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥222,349,801.01, a decrease of 35.2% compared to ¥342,865,294.10 in the same period last year[26] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥5,392,327.44, compared to a profit of ¥7,289,785.24 in Q1 2023, representing a significant decline[27] - The total comprehensive income attributable to the parent company was negative CNY 4.20 million, compared to a positive CNY 4.73 million in Q1 2023[31] - Basic and diluted earnings per share were both negative CNY 0.0211, down from positive CNY 0.0364 in the same quarter last year[31] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥78,473,486.60, a significant decrease of 1,331.69% compared to -¥5,481,175.19 in the previous year[4] - The net cash flow from investing activities was negative CNY 408.27 million, compared to negative CNY 205.74 million in the previous year[31] - The net cash flow from financing activities was positive at ¥95,572,844.98, a significant increase of 7,366.23% compared to -¥1,315,301.17 in Q1 2023, primarily due to increased short-term bank loans[10] - The total cash inflow from operating activities was CNY 297.30 million, while total cash outflow was CNY 375.77 million[31] - The cash and cash equivalents decreased to ¥240,352,868.10 from ¥630,918,285.89, indicating a reduction of 61.9%[22] Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.20% to ¥1,458,218,093.90 from ¥1,373,141,059.44 at the end of the previous year[4] - Current liabilities rose to ¥309,134,918.28, up 34.1% from ¥230,526,191.70 at the start of the year[24] - The total equity attributable to shareholders decreased slightly to ¥1,125,162,700.21 from ¥1,129,359,222.11, a decline of 0.4%[24] - Inventory increased to ¥356,989,522.47, up 27.8% from ¥279,501,683.09 at the beginning of the period[22] Expenses - The company reported a 54.87% increase in management expenses, totaling ¥13,300,399.32, due to new business setup costs[9] - Research and development expenses decreased by 42.63% to ¥5,476,584.41, as some costs were reclassified to sales and management expenses[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥5,476,584.41, down 42.5% from ¥9,545,872.63 in the previous year[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,070[11] - The largest shareholder, Shaoguan City Urban Investment Development Group Co., Ltd., holds 24.89% of shares, totaling 49,875,000 shares[11] - Shareholder Deng Guoshun holds 9.16% of shares, totaling 18,358,530 shares, and plans to reduce his holdings by up to 4,589,630 shares (2.29% of total shares) within three months[18] - There are no changes in the top 10 shareholders due to securities lending activities[12] - The company reported no changes in the number of preferred shareholders or their holdings[12] Legal and Governance - The company faced legal challenges regarding its patent rights, with a recent ruling upholding the validity of its patent[14][16] - The company held its first temporary shareholders' meeting in 2024 to approve the re-election of the board and supervisory committee[17] - The company continues to monitor and respond to ongoing litigation related to its intellectual property[15] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[20] - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[33]

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-045 深圳市朗科科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（定期） 会议决定召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第六届董事会第三次（定期）会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年5月21日 （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日上 午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-042 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次（临 时）会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 名，其中董事张宝林先生、邓丽琴女士、罗绍德先生、雷群安先生、 钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 基于市场行情变化以及公司实际发展需要，为更好地满足公司现阶段管理， 建立董监高更加公平、高效的分配激励机制，公司董事会同意对《董事、监事、 高 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-040 深圳市朗科科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 15 日召开第五届 董事会第四十三次（临时）会议、2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超 过人民币 60,000 万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次 投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效（即 2024 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 26 日）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 发布的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-039 深圳市朗科科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展需要，为全 面提高企业管理水平，结合实际情况，对公司组织架构进行优化和调整。 调整后的组织机构图如下： 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十一日 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 反舞弊与举报制度 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 目的 为加强深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，规范公司员工行为，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权 益，确保公司经营目标的实现和公司持续稳定发展，根据《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国审计法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，严格遵守相关 法律法规、行业规范、职业道德及公司的规章制度，树立廉洁和勤勉敬 业的良好风气，防止损害公司及股东的利益的行为发生。 第二条 适用范围 本制度适用于公司本部和分公司（厂）、控股子公司及能够实施控 制的其他相关企业。 第三条 定义 （一）本制度所称舞弊是指公司内、外部人员采用欺骗、隐瞒等违 法违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或 谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 第七条 内审部 （二）本制度所 ...