深圳市朗科科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会 任期已届满，鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确 保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会、监事会 将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员任期也相应顺延。 在公司第六届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事 会全体成员及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责 的义务和职责。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将继续推动相 关股东尽快完成提名工作，积极推进董事会、监事会换届选举相关工作，并及时 履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-068 深圳市朗科科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届进展暨延期的公告 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-066 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第四十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十次 （临时）会议通知于 2023 年 9 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2023 年 9 月 12 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 名，其中董事周福池先生、于波先生、李泽海先生、于雅娜女士、 罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高 级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《关于合资公司股权转让暨放弃优先购买权的议案》 本次放弃优先购买权是公司根据对子公司定位和战略规划作出的 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-067 深圳市朗科科技股份有限公司 关于合资公司股权转让暨放弃优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召 开第五届董事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于合资公司股权转让暨放 弃优先购买权的议案》，相关情况具体如下： 一、放弃权利事项概述 公司于 2022 年 12 月 2 日召开第五届董事会第三十三次（临时）会议，审议 通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司与正源芯半导体（深圳）有 限公司（以下简称"正源芯"）设立合资公司韶关朗正数据半导体有限公司（以 下简称"韶关朗正"），合作建设存储芯片封装测试工厂。韶关朗正注册资本拟定 为人民币 5,000 万元，其中公司认缴出资 2,750 万元，认缴出资比例为 55%；正 源芯认缴出资 2,250 万元，认缴出资比例为 45%。 现合资方正源芯拟将其持有的韶关朗正 45%的股权转让给韶关市创芯源科 技有限公司（以下简称"创芯源"）。正源 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥705,279,745.58, representing a decrease of 11.17% compared to ¥793,926,167.88 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥20,131,401.22, a decline of 189.63% from a profit of ¥22,461,591.14 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was -¥88,135,649.84, a significant drop of 579.40% compared to ¥18,384,508.82 in the same period last year[24]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.1005, down 189.65% from ¥0.1121 in the previous year[24]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,269,474,986.43, a decrease of 6.31% from ¥1,354,903,306.31 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.23% to ¥1,154,805,185.86 from ¥1,181,164,704.94 at the end of the previous year[24]. - The company achieved operating revenue of 70,527.97 million yuan in the first half of 2023, a decrease of 11.17% compared to the same period last year[38]. - The decline in revenue and profit was primarily due to weak demand and falling prices in the storage market, impacting both domestic and overseas sales[38]. - The overall gross profit margin for the first half of 2023 was reported at 22.69%, reflecting improved operational efficiency[83]. - The company reported a total comprehensive income of -CNY 16,822,677.52 for the first half of 2023, compared to CNY 28,846,332.96 in the same period of 2022[197]. Operational Strategy - The company is focusing on the development of new technologies and products, particularly in the field of solid-state drives and NAND flash memory[24]. - The management is exploring market expansion strategies to enhance revenue streams and improve financial performance in the upcoming quarters[24]. - The company is committed to improving operational efficiency and reducing costs to mitigate the impact of declining revenues[24]. - The company is actively adjusting its pricing strategy and enhancing promotional efforts to support sales channels and maintain market share[39]. - The overseas sales strategy includes strengthening brand presence on social media and optimizing online marketing efforts to boost sales[40]. - The company is focusing on developing new products, including solid-state drives and DRAM products, to meet diverse customer needs and leverage advancements in domestic semiconductor technology[53]. - The company is actively expanding its product offerings in response to the growing demand for high-performance storage solutions driven by AI, IoT, and smart city applications[51]. - The company is implementing measures to improve inventory management and enhance operational efficiency to control overall operational costs[100]. Research and Development - Research and development investment increased by 68.30% to ¥19,020,693.59, aimed at enhancing competitiveness in the semiconductor industry and storage sector[56]. - The company is focusing on R&D for new technology solutions, particularly in AI and semiconductor sectors, to drive future growth[84]. - The company is enhancing its product innovation strategy, focusing on solid-state drives and memory modules to cater to younger consumer preferences[97]. Governance and Compliance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the chairman and accounting head[3]. - The report outlines the company's governance structure and compliance with regulatory requirements[7]. - The company has not disclosed specific future performance commitments, emphasizing the need for investors to recognize associated risks[3]. - The company has established a commitment to ensure compliance with relevant regulations regarding share transfers among different entities within the same controlling party[125]. Shareholder Relations - The company reported a commitment to avoid competition, with major shareholders promising not to transfer shares for 18 months after the completion of the share transfer[125]. - The company has a long-term commitment to distribute dividends, ensuring that after legal reserves are met, cash dividends will be actively pursued if profits allow[127]. - The company plans to distribute at least 10% of the distributable profit as cash dividends annually, with a cumulative distribution of no less than 30% over any three consecutive years[128]. - The company has established a commitment to avoid transferring shares during the first 36 months post-IPO[126]. Risks and Challenges - The company faces various operational risks, which are detailed in the report under "Risks and Responses"[3]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly in flash memory and cache, which significantly impact production costs[95]. - The company is actively managing risks associated with its Hong Kong subsidiary, including price volatility in trade operations and potential collection issues[105]. Legal Matters - The company is currently involved in ongoing patent litigation, with a favorable ruling from the Beijing Intellectual Property Court regarding its patent rights[48]. - The company is involved in a significant lawsuit with a claim amount of 60 million yuan, which is currently under review by the Supreme People's Court[136]. - The total amount involved in ongoing lawsuits that have not reached a significant disclosure threshold is 3.6074 million yuan[137]. Subsidiaries and Market Presence - The company has subsidiaries in various regions, including Hong Kong and Beijing, which contribute to its operational footprint[15]. - The company established several new subsidiaries, including Netac Technology (Hong Kong) Limited and Shaoguan Netac Semiconductor Co., Ltd, to expand its market presence[85][89]. - The company has a focus on expanding its market presence through various subsidiaries engaged in different sectors, including technology and trade[82]. Financial Management - The company has not utilized any of the raised funds during the reporting period, with a remaining balance of $56.27 million in unutilized funds[67]. - The company has maintained a competitive edge in the storage industry through partnerships with leading upstream manufacturers and a strong talent pool across the entire supply chain[50]. - The company has not engaged in derivative investments or entrusted loans during the reporting period, reflecting a conservative investment strategy[77][78]. - The company has not reported any significant changes in share repurchase or issuance during the reporting period[171].

第 1 页 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市朗科科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用资 | 20 23年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度占 用资金的利息 | 2023年半年度 偿还累计发生 | 2023年半年度期末 | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 占用资金余额 | | 占用性质 | | 控股股东、实 | — | | — | — | — | — | — | — | — | — | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | — | | — | — | — | — | — | — | — | — | 非经营性占用 | | 小计 | — | | — | — ...

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九 次（定期）会议通知于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2023 年 8 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 名，其中董事周福池先生、于波先生、李泽海先生、于雅娜女士、 罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高 级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-060 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第三十九次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度财务报告》 《2023年半年度财务报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （ ...

深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及深圳市朗 科科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》、《独立董事制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，本着对全体股东 和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，经过认真核查，对公司第五届 董事会第三十九次（定期）会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等政策法规的要求，我们作为公司的独立董事，对公司的对外担保情况进 行了认真的核查，现发表独立意见如下：公司认真贯彻执行了相关规定，截至2023年 6月30日止，公司不存在为股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情 况，也没有以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。 二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第十七次（定 期）会议于 2023 年 8月 16 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，均以通讯方式出席会议。会议通知于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。会议由第五届监事会主席李泳著女士召 集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-061 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届监事会第十七次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为：公司按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。 公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则， 公司在自查中发现几笔违规存放和使用募集资金的情况，公司已将违规存放和使 用的募集资金的本息归还至募集资金专户。上述违规存放和使用募集资金的 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-063 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，并结合公司经 营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批 手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查 询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少 进行现场调查一次。公司分别在深圳发展银行深圳南山支行(现改名：平安银行 深圳后海支行)、深圳发展银行中心城支行（现改名：平安银行深圳红宝支行）、 平安银行深圳深大支行、平安银行营业部开设了募集资金的存储专户，并与上述 四家银行及保荐人平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。公司 严格按《募集资金三方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。 2011 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金对全资子公司广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际 存储科技产业 ...

股票代码：300042 股票简称：朗科科技 深圳市朗科科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 投资者关系活 | | | | | | □新闻发布会 √路演活动 | | | | 动类别 | | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | 中金公司、中山证券、平安证券、五矿证券、安信证券、首创 | | | | | | | | | | 上海雅策、国信证券、东方藏山资管、德朴投资、中信证券、 | | 参与单位名称 | | | 招商基金、红土创新基金、国泰君安证券、华福证券、万和证 | | 及人员姓名 | | | 券、中国银河证券、紫荆湾投资、联想正奇控股 ...