证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》。截止2023年12月31日，公司未弥补亏损金额为111,889.27 万元，实收股本 763,869,228 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之 一。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司 2023 年度股东 大会审议。 深圳市赛为智能股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 二、亏损原因说明 基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果， 公司对本报告期期末各类应收款项、其他应收款、合同资产、存货、无形资产等 资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值或可收回金额低于其账面价值 时，计提了资产减值准备。 三、应对措施 1、公司拟推动资源整合，提高经营效率。围绕人工智能主营业务方向，持 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 董事会关于2023年度不进行利润分配的专项说明 三、公司未分配利润的用途和计划 公司董事会一直以来非常重视对投资者的合理投资回报，今后仍将会按照相 关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发， 综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行公司的利润分配制度，与广大投 资者共享公司发展成果。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"或"赛为智能"）于2024 年4月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配 预案的议案》，现将相关情况说明如下： 一、公司2023年度利润分配预案 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母 公司所有者的净利润为-16,077.37万元。截至2023年12月31日，母公司可供全体 股东分配利润合计为-111,889.27万元，资本公积金余额为95,599.40万元。根据 中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规 定，综合考虑了公司的经营现状和未来发展资金需求，公司董事会 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 董 事 会 深圳市赛为智能股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市赛为智能 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-011 深圳市赛为智能股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以直接送达方式通知全体监事。会议于 2024 年 4 月 24 日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科 技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以现场方式召开，会议应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人。会议由监事会主席陆娟女士主持，董事会秘书眭小红女士、财务总监 曾令君女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》的编制程序、年报内容、 格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司 章程或损害公司利益的 ...

三、2023 年度审计会计师事务所履职情况 深圳市赛为智能股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的要 求，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）对2023年度外部审计机 构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太会计师事务所"） 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 亚太会计师事务所于1993年获取财政部、中国证监会批准执行证券、期货相关 业务资格，1998年经国家财政部财协字（1998）22号文批准，跨地区组建了亚太（ 集团），2013年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，亚太会计师事务所总部设在 北京，拥有22家分所，具有证券、期货相关业务资格，是致力于提供审计、财务、 税务、咨询等方面服务的专业机构，具有雄厚的专业技术力量，优秀专业人员组成 的专业团队。 截至2023年末，亚太会计师事务所拥有合伙人74名、注册会计师352名、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师253名。 二、聘任会计师事务所履行的程序 2023年12月3日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了 ...

一、独立董事的基本情况 本人李家新，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教 授，博士生导师，中共党员。公司独立董事。1982 年参加工作，安徽省高校学 科带头人。曾任中国高等教育学会常务理事、中国金属学会冶金固废资源利用分 会主任委员、安徽工业大学党委副书记，校长。现任公司独立董事。 深圳市赛为智能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李家新） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司的经营管理及业务发展积极地提出建议， 维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。公司对于本人的工作也给予了 充分的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。本人自 2023 年 8 月 28 日起 担任公司第六届董事会独立董 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-015 深圳市赛为智能股份有限公司 关于预计 2024 年度接受关联方借款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为了支持公司发展，保证公司经营业务发展的资金需求，经董事会审议通过，公司 实际控制人周勇先生拟于 2024 年度继续向公司提供无偿借款，预计金额为不超过 1 亿 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，深圳市 赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）本次审议事项无须提交公司股东大会审议。 本次关联交易，是基于公司正常生产经营需要所产生，关联方不收取公司资金费用， 不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性，相关关联交易未导致 公司对关联方形成依赖。 一、关联交易基本情况 (一)关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度接受关联方借款额度的议案》。关联董事周起如女士回避表决，公司独立董事就本 次关联交易发表了专门会议决议。本 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公 司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各 项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公 司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将2023年度 公司董事会工作报告如下： 一、 报告期内公司的主要业务 2023年，公司继续深耕以工业机器视觉为核心技术的人工智能软硬件产品解决方案提供 商的发展战略，聚焦人工智能、轨道交通主营业务发展，坚持对人工智能、轨道交通核心技 术的研发投入，以人工智能算法、多模态融合感知、智能控制和海量数据处理技术为核心， 在原有业务和产品的基础上进一步升级和拓展，提升公司综合竞争力。公司在2023年度主要 实施业务以轨道交通和人工智能项目为主，与公司的战略方向相符。 公司的主要产品如下： 1、人工智能硬件产品 公司围绕人工智能核心发展战略，深耕人工智能核心技术，以市场为导向不断拓展人工 智能产品，目前已形成包括无人机、机器人、智能视频分析平台为主的 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 经自查，述职报告期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （王志栋） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司的经营管理及业务发展积极地提出建议， 维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。公司对于本人的工作也给予了 充分的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。由于任期届满原因，本人自 2023 年 8 月 28 日起不再担任公司独立董事及公司其他任何职务，因此，本述职 报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 28 日。现将本人 2023 年 1 月 1 日至 2 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）自 2010 年上市以来，始 终高度重视投资者保护工作，以为股东创造更大利益为公司使命，通过建立健全 相关制度及投资者回报长效机制、严格履行相关承诺、及时准确履行信息披露义 务、多渠道多方式加强与投资者交流沟通等方式维护投资者权益。现将 2023 年 度公司投资者保护工作情况汇报如下： 2023年度投资者保护专项工作报告 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整地 履行信息披露义务，通过中国证监会指定创业板信息披露网站发布定期报告、临 时公告等共计 110 余项。 四、多渠道加强与投资者沟通 一、重视股东回报 公司在积极实现自身发展的同时，努力回报投资者，并根据相关规范性文件， 综合公司发展情况、发展阶段、战略规划、盈利水平以及资金安排等因素，完善 《公司章程》利润分配的相关内容，以实际业绩及现金分红回报广大投资者。截 至2023年12月31日，公司自上市以来实行现金分红累计7,533.84万元。 二、严格履行相关承诺 公司及公司实际控制人、关联股东、董事、监事、高级管理人员严格遵守和 履行公司自上市以来所作出的 ...