证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-016 深圳市赛为智能股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公 司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《解释第 16 号》"），规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 由于上 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关 法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行 了自身职责。监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情 况进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。现将2023年度监事会工作 情况报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况及决议内容 2023年度监事会共召开7次会议。会议情况如下： 1、2023 年 4 月 23 日，召开公司第五届监事会第十五次会议，监事谢丽南、 王大为、吴悦出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于 2022 年度监事 会工作报告的议案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度 财务决算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度 内部控制自我评价报告的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项 报告的议案》《关于监事薪酬方案的议案》《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日，召开公司 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （於恒强） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司的经营管理及业务发展积极地提出建议， 维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。公司对于本人的工作也给予了 充分的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2023 年履行独立 董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人於恒强，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士， 副教授，律师。除担任公司独立董事外，现任安徽大学法学院副教授、安徽袁粮 水稻产业有限公司监事、安徽皖大律师事务所兼职律师、安徽铜冠铜箔股份有限 公司（证券代码：301217）独立董事、安徽大地熊新材料股份有限公 ...

拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理周起如女士、 独立董事戴新民先生、财务总监曾令君女士及副总经理、董事会秘书眭小红女 士。 欢迎广大投资者积极参与！ 深圳市赛为智能股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日在 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《2023年年度报告》及其摘 要。 为了让广大投资者能进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司将于 2024年5月15日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度网上业绩说 明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以通过全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-012 特此公告。 深圳市赛为智能股份有限公司 董 事 会 2024年4月26日 ...

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日由董事会办公室以直接送达或通讯的方式通知全体董 事。会议于 2024 年 4 月 24 日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南 路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。其中独立董事於恒强先生、董 事蒋春华先生、汪玉冰女士以通讯方式出席，会议由董事长周起如女士主持，全 体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知和召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-010 深圳市赛为智能股份有限公司 1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司全体董事认真听取了公司总经理周起如女士向董事会作的《2023 年度 总经理工作报告 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-006 深圳市赛为智能股份有限公司 关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 （一）申请综合授信额度并接受担保基本情况 （二）履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，审议 通过了《关于公司向交通银行股份有限公司湘西分行申请综合授信额度的议案》， 并同意提交董事会审议。公司于同日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了 上述议案。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 7.2.17 条规定，上市公司与关联人发生的上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现 金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以豁免按照第 7.2.8 条的规定提 1 交股东大会审议。因此，本次接受关联方担保事项无需提交股东大会审议。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需经有关部门批准。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"、"赛 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式送达，会议于 2024 年 3 月 20 日在广东省 深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。董事会秘书眭小红女士、财务总监曾令君女士列席本次会议。会议由董 事长周起如女士主持。 证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-007 深圳市赛为智能股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司湘西分行申请综合授信 额度的议案》 因业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司湘西分行申请不超过人民 币 6,000 万元的银行综合授信额度，用于日常经营周转，授信期限为 1 年，由周 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-005 深圳市赛为智能股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日收 到公司控股股东、实际控制人周勇先生部分股份质押、解除质押的告知函，相关 手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体情况如下： 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押股 份数量(股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 /申请 人等 质押 用途 周勇 是 13,000,000 16.04% 1.70% 否 否 2024/03/05 9999/01/01 浙江炳 炳典当 有限公 司 融资 合计 13,000,000 16.04% 1.70% 一、控股股东、实际控制人本次股份质押的基本情况 二、控股股东、实际控制人本次股份解除质押的基本情况 股东 名称 是否 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-001 深圳市赛为智能股份有限公司 关于公司诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决； 2、上市公司所处的当事人地位：被告之一； 3、涉案的金额：不高于 490 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：一审判决驳回了对公司的诉讼请求，预计 对公司损益不造成影响。 近日，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"或"赛为智能"） 接到北京市朝阳区人民法院（以下简称"朝阳法院"）的《民事判决书》（(2022) 京 0105 民初 65011 号），朝阳法院经审查驳回了原告恒天集团对赛为智能的诉 讼请求。现将相关情况公告如下： 一、本诉讼的基本情况及相关进展 公司于 2022 年 8 月 4 日披露了公司与中国恒天集团有限公司（以下简称"恒 天集团"或原告）关于恒天集团与天津恒天新能源汽车研究院有限公司（以下简 称"天津恒天新能源"）借款合同纠纷的诉讼情况，具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.c ...