证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-045 深圳市赛为智能股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以通讯方式通知全体监事。会议于 2023 年 8 月 10 日在广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路 8 号赛为大楼 15 楼会 议室以现场方式召开，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会 主席谢丽南女士主持，董事会秘书眭小红女士列席本次会议。本次会议的召集、 召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司第五届监事会将于 2023 年 8 月 28 日任期届满，为了顺利完成监事会的 换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选 举。公司第五届监事会提名陆娟女士、吴 ...

051 证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023- 深圳市赛为智能股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳市赛为智能股份有限公司董事会现就提名李家新为深圳市赛 为智能股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任深圳市赛为智能股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

深圳市赛为智能股份有限公司 公司章程 深圳市赛为智能股份有限公司 章 程 2023 年 8 月修订 | | | | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 34 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 ...

鉴于公司第五届董事会将于 2023 年 8 月 28 日任期届满，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，公司第五届董事会提名周起如女士、赵瑜女士、王秋阳先生、杨延峰先生、 蒋春华先生、汪玉冰女士 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名李家 新先生、戴新民先生、於恒强先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。 我们认为：公司第五届董事会因任期届满进行换届选举，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经对上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人） 相关资料的审查，我们认为董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规章制度中规定的禁止任职 的条件，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同时，3 名独立 董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。公 司第六届董事会董事候选人的提名及提名程序合法效，未 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 公司章程修订对照表 | 序 | 原条款 | 原条款内容 | 修订后条 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 款 | | | 1 | 第五条 | 公司住所:深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李 东路8号赛为大楼A101至15楼，邮政编码:518114。 | | 公司住所:广东省深圳市南山区粤海街道高新区社 区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25 层，邮政编码：518057。 | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币770,161,228元。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币763,869,228元。 | | 2 | | 公司股份总数为770,161,228股，其中:公司变更设 | | 公司股份总数为763,869,228股，其中:公司变更设 | | | | 立时的发起人股60,000,000股，首次向社会公众公 | | 立时的发起人股60,000,000股，首次向社会公众公 | | | | 开发行的股份20,000,000股；2009年年度分配方案 | | 开发行的股份20,000,000股； ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-046 深圳市赛为智能股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会将于 2023 年 8 月 28 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规中关于职工 代表监事选举的有关规定，公司于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场方式召 开了职工代表大会。 经全体与会职工代表审议，选举贾平先生担任公司第六届监事会职工代表监 事。（简历详见附件） 贾平先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工监事 共同组成第六届监事会。 第六届监事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 深圳市赛为智能股份有限公司 二〇二三年八月十一日 1 附件：贾平简历 贾平：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至今任职公司，曾任合肥赛为智能有限公司总裁助理，现任公司轨道交通 事业群华南事业部总经理。 截 ...

053 证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023- 深圳市赛为智能股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳市赛为智能股份有限公司董事会现就提名於恒强为深圳市赛 为智能股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任深圳市赛为智能股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：300044 证券简称： 赛为智能 公告编号：2023-048 深圳市赛为智能股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李家新，作为深圳市赛为智能股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-047 深圳市赛为智能股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三十七次会议的决定，公司拟于2023年8月28日召开公司2023年第二次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年8月28日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年8月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月28日上午9:15-下午 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-044 深圳市赛为智能股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七 次会议通知于 2023 年 8 月 4 日由董事会办公室以通讯的方式通知全体董事。会 议于 2023 年 8 月 10 日在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路 8 号赛为大 楼 15 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 8 名，其中独立董事戴新民先生、於恒强先生以通讯方式出席；独立 董事王志栋先生因工作原因未能参加本次会议，并向董事会提交了请假申请。会 议由董事长周起如女士主持，董事会秘书眭小红女士列席本次会议。 本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第五届董事会将于 2023 年 8 月 ...