证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-014 湖北台基半导体股份有限公司 关于首发超募资金投资项目结项并将剩余超募资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第五 届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于首发超募资 金投资项目结项并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首发超 募资金项目进行结项并将剩余超募资金永久补充流动资金，本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、首次公开发行募集资金的概述 （一）首次公开发行募集资金基本情况 经中国证监会证监许可[2009]1462号文批准，公司于2010年1月向社会公众公 开发行普通股（A股）股票1,500万股，每股发行价41.30元，募集资金总额619,500,000 元，扣除证券承销费24,780,000元后，汇入本公司银行账户的资金净额为594,720,000 元。经扣除中介机构费和其他发行费用11,753,088.17元，募集 ...

湖北台基半导体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜海华作为湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖北台基半导体股份有限公司董事会提名为湖 北台基半导体股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

湖北台基半导体股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-015 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数 ...

董事会战略委员会工作细则 湖北台基半导体股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）经营发 展需要，进一步完善和规范投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工 作效率，完善公司法人治理结构，《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》等有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本细则。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。召集人由委员 担任，由董事会选举产生或更换。 第六条 战略委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，可连选连任。 期间，如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根 据本细则有关规定补足委员人数。 1 董事会战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是由董事会设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 审核意见。战略委员会在董事会 ...

湖北台基半导体股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011001735 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 第 1 页 湖北台基半导体股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 附件 1、 湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 第 2 页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011001735 号 湖北台基半导体股 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-021 湖北台基半导体股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及摘要 于2024年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为使广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年4月25 日（星期四）下午15:00-17:00通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏 目举办2023年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举 行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理邢雁先生，董事、财务总监 吴建林先生，董事会秘书、副总经理康进先生，独立董事姜海华先生和保荐代表 人杨阳女士。 为充分尊重投资者以及提升交流效率，公司向所有投资者提前征集2023年度 业绩说明会相关问题 ...

湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1462号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商金元证券股份有限公司于2010年1月20日向社会公众 公开发行普通股（A股）股票1500万股，每股面值1元，每股发行价人民币41.3元。 截至2010年1月20日止，本公司共募集资金619,500,000.00元，扣除证券承销费 24,780,000.00元后，汇入本公司银行账户的资金净额为594,720,000.00元，扣除发行 费用11,753,088.17元，募集资金净额582,966,911.83元。根据财政部财会【2010】25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》 的规定，公司上市时用募集资金支付的路演费等费用5,086,110.72元需归还募集资金 专户，此款已于2011年2月28日由公司流动资金账户归还募集资金专户。公司实际 募集资金净额为588,053,022.55元。 截至2010年1月20日，本公司上述发行募集的 ...

湖北台基半导体股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十六日 经核查独立董事姜海华、余宁梅、周亚宁的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 湖北台基半导体股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，湖北台基半 导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事姜海华、余宁 梅、周亚宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-009 湖北台基半导体股份有限公司 一、本次理财产品的购买情况 1、公司使用暂时闲置的自有资金3,340万元购买了国投泰康信托黄雀·沐远 126号集合资金信托计划，具体情况如下： （1）产品名称：国投泰康信托黄雀·沐远126号集合资金信托计划 （8）关联关系说明：公司与国投泰康信托有限公司不存在关联关系 2、公司使用暂时闲置的自有资金2,000万元购买了五矿信托-恒信长宜117号- 鼎卉20号集合资金信托计划，具体情况如下： 1 （2）类型：固定收益类集合资金信托计划 （3）签约方：国投泰康信托有限公司 （4）金额：3,340万元 （5）业绩比较基准（年化）：4% （6）成立日：2024年3月22日 （7）到期日：2025年3月28日 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度股东大会审 议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用总 额不超过40,000万元暂时闲置的自 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-008 湖北台基半导体股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度股东大会审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总 额不超过20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可 以滚动使用（详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为 2023-014）。 公司对部分闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品进行到期赎回，按照 公司年度闲置资金理财计划，公司继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管 理，购买收益凭证产品，现就相关事宜公告如下： 一、本次理财产品的购买情况 2 1、公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了申万宏源证券有限公司龙 鼎定制988期收益凭证产品，具体情况如下： （1）产品名称：龙鼎定制988期收益凭证产品 2、公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了方正证券收益凭证"金添 1 （2）类 ...