证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-068 湖北台基半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 3、会议召开时间 现场会议时间：2024年12月24日14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议 室 5、会议主持人：邢雁董事长 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖 北台基半导体股份有限公司章程》 ...

湖北台基半导体股份有限公司 关于注销首发募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、首次公开发行募集资金基本情况 经中国证监会证监许可[2009]1462号文批准，湖北台基半导体股份有限公司 （以下简称"公司"）于2010年1月向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,500 万股，每股发行价41.30元，募集资金总额619,500,000元，扣除证券承销费24,780,000 元后，汇入本公司银行账户的资金净额为594,720,000元。经扣除中介机构费和其他 发行费用11,753,088.17元，募集资金净额为582,966,911.83元。以上募集资金的到位 情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具闽华兴所（2010）验字H-001 号《验资报告》。 根据财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司 做好2010年年报工作的通知》规定，公司上市时用募集资金支付的路演费等费用 5,086,110.72元需归还募集资金专户，此款已于2011年2月28日由公司流动资金账户 归还募集资金专户。公司实际 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"台基股份"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对台基股份注销首发募集资金账户事项进行了核查，具体 核查情况如下： 一、首次公开发行募集资金基本情况 经中国证监会证监许可[2009]1462 号文批准，湖北台基半导体股份有限公司 于 2010 年 1 月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股发行 价 41.30 元，募集资金总额 619,500,000 元，扣除证券承销费 24,780,000 元后， 汇入公司银行账户的资金净额为 594,720,000 元。经扣除中介机构费和其他发行 费用 11,753,088.17 元，募集资金净额为 582,966,911.83 元。以上募集资 ...

名称：湖北台基半导体股份有限公司 统一社会信用代码：91420600757011852J 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号 法定代表人：邢雁 注册资本：贰亿叁仟陆佰伍拾叁万壹仟叁佰柒拾壹圆人民币 成立日期：2004 年 1 月 2 日 经营范围：一般项目：半导体分立器件制造，货物进出口，半导体分立器件 销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，电子元器件制 造，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，集成电 路芯片设计及服务，工程和技术研究和试验发展，机械电气设备制 造，机械电气设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造）,专 用设备制造（不含许可类专业设备制造），电子专用设备销售，技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 （除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准） 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-066 湖北台基半导体股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发 ...

致：湖北台基半导体股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖北台基半导体股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规 及《公司章程》的规定，以及出席、列席本次股东大会人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表 意见。 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等有关法律法规的规定及公司现行章程（下称 "《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"） 接受湖北台基半导体股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召 开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发 表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-065 湖北台基半导体股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 3、会议召开时间 1、会议出席的总体情况 出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共 908 人，合计持有股份 数 64,215,100 股，占公司有表决权股份总数的 27.1487%，出席会议的股东（或 1 2024 年第一次临时股东大会决议公告 代理人）均为 2024 年 12 月 3 日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或代理人）。 其中，出席现场会议的股东（或代理人）共 1 人，持有股份数 62,258,000 股，占 公司有表决权股份总数的 26.3212%；参加网络投票方 ...

关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总 额不超过20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可 以滚动使用（详见公司2024年4月17日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为 2024-018）。 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-060 湖北台基半导体股份有限公司 公司对部分闲置的募集资金购买的理财产品进行到期赎回，按照公司年度闲 置资金理财计划，公司继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。现就相关事 宜公告如下： 一、本次理财产品的购买情况 （9）关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司襄阳分行不存在关联关 系 1 （1）产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 （2）类型：保本浮动收益型 （3）签约方：兴业银行股份有限公司襄阳分行 （4）金额：4,000万元 （5）收益率（年化）：2.25%或1.3% （6）产品期 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-064 湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议决 定于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现 场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 1 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （1）凡 2024 年 12 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的 股东。 3、会议召开的合法合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召 开 2024 年第二次临时股东大会，召 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-063 湖北台基半导体股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配方案的具体内容 根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计），2024 年前三季度公司合 并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 18,550,035.05 元，其中母公司实现 净利润 19,851,768.66 元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配利 润为 32,302,288.12 元，其中母公司累计未分配利润为 38,816,062.64 元。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定， 按照合并报表、母 ...