证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-010 湖北台基半导体股份有限公司 一、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规 性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2024 年度监事会工作报告》 需提交股东大会审议。 二、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2025 年 3 月 21 日将召开第六届监事会第六次会议的相关事项通知了公司全体监事。本 次会议于 2025 年 4 月 2 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议 室，以现场会议的方式召 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-009 湖北台基半导体股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式向全体董事送达召开第六届董事会第七次会议的通知。 本次会议于 2025 年 4 月 2 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会 议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长邢雁先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2024 年度董事会工作报告》 需提交股东大会审议。 四、 审议通过《2024 年度财务决算报告》 公司独立董事分别向董事会递交了《2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 354,143,969.01, representing a 10.76% increase compared to CNY 319,732,631.57 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 18.77% to CNY 25,293,529.83 from CNY 31,139,731.49 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 88.94% to CNY 47,593,614.01 from CNY 25,189,169.43 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 83,919,598.32, up 17.52% from CNY 71,408,827.64 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,235,399,005.21, a 1.65% increase from CNY 1,215,318,428.73 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 1,105,640,710.69, reflecting a 1.23% increase from CNY 1,092,154,070.65 at the end of 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.1069, down 18.83% from CNY 0.1317 in 2023[18]. - The weighted average return on equity for 2024 was 2.28%, a decrease of 0.62% from 2.90% in 2023[18]. - The total profit amounted to CNY 25.17 million, representing a year-on-year decline of 34.01%[33]. - The company’s financial performance indicates a significant loss of CNY 25,094,741.32 from fair value changes in financial assets and liabilities, contrasting with a gain of CNY 15,276,552.50 in the previous year[24]. Market Position and Operations - The company maintains a leading position in the domestic market for high-power semiconductor devices, with a focus on expanding applications in digital energy and clean energy sectors[29]. - The company’s revenue from main business operations is expected to grow year-on-year due to intensified market development efforts and structural adjustments[29]. - The company has established a complete integrated operation model (IDM) for power semiconductor devices, enhancing its ability to adapt to domestic substitution and market demands[30]. - The company is actively involved in the national standardization work for power semiconductors, holding leadership roles in five national standardization technical committees[31]. - The company anticipates continued growth in the power semiconductor industry, supported by favorable government policies and the trend of import substitution[27]. - The company sold 204.09 million power semiconductor devices, with thyristor sales increasing by 10.43% to 704,000 units, while module sales decreased by 13.42%[33]. - The company secured significant orders in the special power supply sector, leading to a substantial increase in shipment volumes, and digital energy device sales rose over 40% year-on-year[34]. Research and Development - The company has a total of 61 semiconductor technology patents, including 13 invention patents, and has participated in drafting over 30 international and national standards[31]. - The company has completed the 6-inch 8.5kV high-voltage thyristor wafer line expansion project, aiming to lead the high-power semiconductor technology development[46]. - The company has established a third-generation semiconductor research initiative, focusing on SiC materials and power devices to enhance its competitive edge[46]. - Research and development expenses for 2024 amount to ¥24,181,621.77, which is 6.83% of the operating revenue, an increase from 5.43% in 2023[48]. - Capitalized R&D expenses for 2024 are ¥10,067,704.60, which is 41.63% of total R&D expenses, significantly higher than 15.86% in 2023[48]. - The number of R&D personnel increased by 1.43% to 71 in 2024, with a slight decrease in the proportion of R&D personnel to 13.22%[47]. Cash Flow and Financing - Operating cash inflow totaled ¥244.31 million, an increase of 5.70% compared to ¥231.13 million in 2023[50]. - Investment cash inflow decreased by 9.04% to ¥527.27 million, down from ¥579.69 million in the previous year[50]. - Net cash flow from investment activities was -¥4.33 million, a significant decline of 113.39% compared to ¥32.34 million in 2023[50]. - Cash and cash equivalents increased by ¥70.11 million, a decrease of 33.57% from ¥105.54 million in the prior year[50]. - Financing cash inflow was reported at ¥0, a 100% decrease due to the absence of minority shareholder investments received in the previous year[51]. - Financing cash outflow surged by 2898.36% to ¥9.48 million, primarily due to stock incentive repurchase and cancellation[51]. - Net financing cash flow was -¥9.48 million, a decline of 628.21% from the previous year's inflow of ¥1.79 million[52]. Shareholder and Governance - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.8 per 10 shares to all shareholders[4]. - The company held three shareholder meetings in 2024, with the annual meeting on May 17, 2024, having a participation rate of 26.33%[88]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[83]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee supervisor, ensuring effective oversight of major matters and compliance[84]. - The company has established an independent financial department with a complete accounting system and independent bank accounts[87]. - The company has a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[85]. - The company actively respects and protects the rights of stakeholders, including shareholders, employees, and customers[84]. Environmental and Social Responsibility - The company has been designated as a key regulatory enterprise for soil in 2024, conducting soil hazard investigations and self-monitoring[127]. - The company has a wastewater treatment system that includes neutralization and sedimentation, ensuring compliance before discharge into municipal sewage systems[128]. - The company has established a dedicated environmental monitoring plan and submits quarterly reports on environmental compliance[130]. - The company has invested in environmental governance facilities designed by a qualified institution, with annual budget allocations for environmental management[130]. - The company adheres to legal regulations regarding labor rights, providing a good working and living environment for employees[132]. - The company has implemented a social responsibility management system, conducting regular internal audits and external reviews[132]. Related Party Transactions and Compliance - The company is involved in related party transactions, ensuring that prices do not deviate from market standards and comply with relevant regulations[137]. - The company has a commitment to avoid and minimize related party transactions, adhering to principles of equality and fairness[138]. - A court ruling mandated that a related party must pay the company a performance compensation of 40 million yuan, although the defendant has no assets for execution[139]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[140]. - The company has no instances of illegal external guarantees during the reporting period[141]. Audit and Financial Reporting - The audit report issued by Beijing Dehao International Accounting Firm confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position and operating results for the year ended December 31, 2024[194]. - The management's assessment of the recoverability of accounts receivable is considered reasonable based on the audit work performed[199]. - The audit identified key audit matters including revenue recognition and the recoverability of accounts receivable, which were addressed through various audit procedures[196][197]. - The company has not encountered any significant issues in the integration of subsidiaries during the reporting period[122]. - The internal control audit report indicates that the company maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2024[125].

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-012 湖北台基半导体股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）独立董事专门会议审议情况 公司于2025年4月2日召开了董事会独立董事专门会议2025年第一次会议， 审议通过了《2024 年度利润分配方案》，独立董事认为：公司 2024 年度利润分 配方案综合考虑了公司实际经营、未来发展和股东回报等因素，符合法律法规及 《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康 发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提请公 司董事会审议。 （二）董事会审议情况 1 关于 2024 年度利润分配方案的公告 公司于 2025 年 4 月 2 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 236,531,371 股 为基数，拟向全体股东每 10 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-008 湖北台基半导体股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了方正证券收益凭证金添利 FD25029号产品，具体情况如下： （1）产品名称：方正证券收益凭证金添利FD25029号 3、公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了兴业银行企业金融人民币 结构性存款产品，具体情况如下： （9）关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司襄阳分行不存在关联关 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会审 议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过60,000万元暂时 闲置的自有资金进行委托理财，使用总额不超过20,000万元暂时闲置的募集资金 进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用（详见公司2024年4月17日在巨 潮资讯网发布的相关公告，编号为2024-017、2024-018） ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-007 湖北台基半导体股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总 额不超过20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可 以滚动使用（详见公司2024年4月17日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为 2024-018）。 公司对部分闲置资金购买的理财产品进行到期赎回，按照公司年度闲置资金 理财计划，公司继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。现就相关事宜公告 如下： 一、本次理财产品的购买情况 公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了申万宏源证券有限公司龙鼎 定制1904期收益凭证产品，具体情况如下： （1）产品名称：龙鼎定制1904期收益凭证产品 （9）关联关系说明：公司与申万宏源证券有限公司不存在关联关系 二、主要投资风险揭示及风险控制措施 1 （2）类型：本金保障型浮动 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-006 湖北台基半导体股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了中国光大银行2025年对公结 构性存款月月存第1期产品，具体情况如下： （9）关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司襄阳分行不存在关 联关系 1 （1）产品名称：2025年对公结构性存款月月存第1期 （2）类型：保本浮动收益型 （3）签约方：中国光大银行股份有限公司襄阳分行 （4）金额：5,000万元 （5）收益率（年化）：1.0%或2.09%或2.19% （6）起息日：2025年2月1日 （7）到期日：2025年2月28日 （8）其他说明：该产品为按月自动滚存，公司持有期限将不超过12个月 二、主要投资风险揭示及风险控制措施 1、主要投资风险揭示 （1）结构性存款不同于一般性存款，具有一定的投资风险。 （2）发行单位揭示了结构性存款有政策风险、市场风险、延迟兑付风险、 流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-003 湖北台基半导体股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度权益分 派方案已获 2024 年 12 月 24 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 二、 本次实施的权益分派方案 公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 236,531,371 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.65 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投 资基金每 10 股派 0.585 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通 股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人 1 2024 年前三季度权益分派实施公告 转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激 励限售股及无限售流通股的证券投资基 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-001 湖北台基半导体股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 湖北台基半导体股份有限公司 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 1 月 2 日以邮件方式向全体董事送达关于召开第六届董事会第六次会议的通知。 本次会议于 2025 年 1 月 6 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会 议室，以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 董 事 会 经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 二〇二五年一月七日 一、 审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》 1 议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于 "质量回报双提升"行动方案的公告》。 表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖北台基半导体股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北台基半导体股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等有关法律法规的规定及公司现行章程（下称 "《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"） 接受湖北台基半导体股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召 开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发 表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规 及《公司章程》的规定，以及出席、列席本次股东大会人员的资格、召集人资格、 会议表决 ...