董事会提名委员会工作细则 湖北台基半导体股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是由董事会设立的 专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会在董事会领导下开 展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员应由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以上提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会的工 ...

独立董事工作制度 湖北台基半导体股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

信息披露管理制度 湖北台基半导体股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强公司对的信息披露事务的管理，维护公司、投资者及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》），以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 较大影响而投资者尚未得知的未公开重大信息，以及证券监管部门要求披露的 信息。 本制度所称"披露"是指在规定时间内，通过规定的媒体、以规定的方式向 社会公众公布前述的信息，并按照规定报送证券监管部门进行备案。 本制度所称"相关信息披露义务人"是指包括公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、机构及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度适 ...

董事会战略委员会工作细则 湖北台基半导体股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）经营发 展需要，进一步完善和规范投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工 作效率，完善公司法人治理结构，《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》等有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是由董事会设立的 专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名委员组成，委员均由董事担任。 第四条 战略委员会委员应由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。召集人由委员 担任，由董事会选举产生或更换。 第六条 战略委员会委 ...

湖北台基半导体股份有限公司 章 程 第一条 为维护湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制定《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称 "本章程"）。 二〇二五年十月 | | | | | | | | | 湖北台基半导体股份有限公司章程 第一章 总 则 第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问 题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系根据商务部 2008 年 7 月 10 日商资批［2008］852 号《关于同意襄 樊台基半导体有限公司变更为外商投资股份有限公司等事项的批复》，以发起方 式由"襄樊台基半导体有限公司"整体变更设立；公司在湖北省工商行政管理 局注册登记，取得企业法人营业执照。 根据襄阳市商务局《关于湖北台基半导体股份有限公司股东变更并收回批 准证书的批复》（襄商外[2015]2 号），公司于 2015 年 2 月 12 日办理了工商变更 登记，领取了新的营业执照，公司 ...

内部审计制度 湖北台基半导体股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计 监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制 制度得以有效实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内审机构或人员，对本公司各内部 机构的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司依据国家有关法律、法规、规章及本制度的规 ...

子公司管理制度 湖北台基半导体股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"） 对子公司的管理，保证母公司投资的安全、完整，维护投资者利益，母公司合并财 务报表的真实可靠，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证劵交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及母公司《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规、规章、 制度等的规定，结合本公司的业务特点和管理要求，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指母公司依法设立或收购的，具有独立法人资格 的公司及其控制的下属公司。具体包括： (一) 公司独资设立的全资子公司； (二) 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50％以上股份的 公司； (三) 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%, 但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； (四) 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50% ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 湖北台基半导体股份有限公司 第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和规范湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是由 董事会设立的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会在董事会领 导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，由董事会选举产生。 第五 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-049 湖北台基半导体股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理 相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召 开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于制定及修订公司治理相关制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订原因及依据 为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新 法律、法规和规范性文件的要求，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，结合公司实际情况， 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《信息 披 ...

未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 湖北台基半导体股份有限公司 未来三年（2025 - 2027 年）股东回报规划 为了完善和健全湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护公 众投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号- 上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制定 了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称为"本规划"），具体内 容如下： 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规 定，重视对股东的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分 考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续 性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董 事和公众股东的意见。 二、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划的主要考虑因素是对投资者特别是中小投资者的合理投资 回报和公司的长远可持续性发展。公司将综合分析公司所处发展阶段、社会资金 成本、外部融资环境 ...