证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-022 湖北台基半导体股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2025 年 4 月 18 日将召开第六届监事会第七次会议的相关事项通知了公司全体监事。本 次会议于 2025 年 4 月 23 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议 室，以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席徐遵立先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖 北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的湖北台基半导体股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决情况：同意 3 人，占 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-021 湖北台基半导体股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 公司董事颜家圣、吴拥军、朱玉德为本议案的关联董事，在审议本议案时回 避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式向全体董事送达关于召开第六届董事会第八次会议的通知。 本次会议于 2025 年 4 月 23 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会 议室，以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、 审议通过《2025 年第一季度报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-023 湖北台基半导体股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 74,460,221.43 | 79,041,829.97 | -5.80% | | | 归属于上市公司股东的净利 | 17,086,682.61 | -19,249,487.64 | 1 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 湖北台基半导体股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系 活动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 电话会议 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 台基股份 2024 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体 投资者 时间 2025 年 4 月 17 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈" 栏目 公司接待 人员姓名 董事长兼总经理：邢雁 董事兼财务总监：吴建林 董事会秘书兼副总经理：康进 独立董事：姜海华 保荐代表人：杨阳 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2025 年 4 月 17 日采用网络远程方式举行 2024 年度业绩网 上说明会，公司与投资者进行了互动交流与沟通。公司与投资者 交流的主要内容如下： 1.公司在半导体行业有哪些优势？今年的重点工作是什么？ 答：公司功率半导体器件采用 IDM 模式，在大功率半导体器件细 分行业的综合实力、器 ...

近半年该股累计上榜龙虎榜9次，上榜次日股价平均涨4.81%，上榜后5日平均涨8.37%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流入4916.11万元，其中，特大单净流入2989.92万元，大单资金净 流入1926.18万元。近5日主力资金净流出286.79万元。（数据宝） 台基股份4月9日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 深股通专用 | 4651.58 | 5900.56 | | 买二 | 机构专用 | 1341.45 | 1045.23 | | 买三 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1201.12 | 172.68 | | 买四 | 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 913.76 | 0.00 | | 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业 | 738.39 | 327.22 | | | 部 | | | | 卖一 | 深股通专用 | 4651.58 | 5900.56 | | 卖二 | 机构专用 | 1341. ...

湖北台基半导体股份有限公司 审计报告 德皓审字202500000426号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 湖北台基半导体股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 审计报告 1-7 二、 已审财务报表 合并资产负债表 1-2 合并利润表 3 合并现金流量表 4 合并股东权益变动表 5-6 母公司资产负债表 7-8 母公司利润表 9 母公司现金流量表 10 母公司股东权益变动表 11-12 财务报表附注 1-82 审 计 报 告 德皓审字202500000426号 湖北台基半导体股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北台基半导体股份有限公司(以下简称台基股份)财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北台基半导体股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，作为湖北台基半导体股份有限公司 （以下简称"台基股份"或"公司"）的持续督导保荐机构，华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）对公司部分募投项目延 期事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可20202641 号），同意公司向特定对象发行股票 募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 23,411,371 股，发行价格为 人民币 7,320,754.72 元，募集资金净额为人民币 342,679,241.73 元。大华会计师 事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审 验，并于 2021 年 ...

湖北台基半导体股份有限公司 德皓核字202500000526号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 湖北台基半导体股份有限公司 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 湖北台基半导体股份有限公司 2024 年度募集 1-8 资金存放与使用情况的专项报告 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字202500000526号 湖北台基半导体股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的湖北台基半导体股份有限公司（以下简称台基 股份） 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）。 一、 董事会的责任 台基股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律 ...

湖北台基半导体股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为提高湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《湖北台基半导体股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响投资者投资判断，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品种交易价格异常波动的 负面舆情； （五）舆情处理过程中的其他事项。 （二）一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其 ...

湖北台基半导体股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相 关风险，提升投资收益，维护公司及股东的合法权益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运 作指引》"）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司投融资管理制 度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司及 下属全资子公司、控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、 增加现金资产收益为原则，委托商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公 司等金融机构进行中低风险等级投资，包括银行理财产品、债券投资、信托产 品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他中低风险等级的理财产 品等。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。公司全资子公司 及控股子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财行为，按照本制度的相关规 定进行审批 ...