湖北台基半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 应表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了 法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会上的各项议案经认真审议后 均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 本人作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人姜海华，1966 年生，中国国籍，硕士学位，中南财经大学会计系财务 会计专业毕业，教授（三级）、高级会计师、中国注册会计师、司法鉴定人。现 任湖北省襄阳职业技术学院会计研究室专职教师，湖北省人大代表，襄阳市政 协委员常委，湖北省人大财政经济委员会、预算工作委员会委员，湖北省人民 政府" ...

舆情管理制度 湖北台基半导体股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《湖北台基半导体股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响投资者投资判断，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品种交易价格异常波动的 负面舆情； （二）一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体 ...

湖北台基半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度 工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 本人周亚宁，1955 年生，中国国籍，教授级高工。曾在冶金部自动化研究设 计院历任助理工程师、工程师、高级工程师，从事电力电子及电气传动工程设计、 产品研发及技术服务；1999 年起在北京金自天正智能控制股份有限公司工作，历 任管理规划部副部长、企管部部长、技术中心常务副主任等职务。现任北京电力 电子学会副秘书长。2021 年 5 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-020 湖北台基半导体股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及摘要 于2025年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为充分尊重投资者以及提升交流效率，公司向所有投资者提前征集2024年度 业绩说明会相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次业绩说明会页 面进行提问。届时公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 湖北台基半导体股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 2 日 为使广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司将于2025年4月17 日（星期四）15:00-17:00通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举 办2024年度业绩网上 ...

湖北台基半导体股份有限公司全体股东： 湖北台基半导体股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实 施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入 评价范围的高风险领域和单位进行评价。公司内部审计机构直接对董事会负责，在 审计委员会的指导下独立开展工作。内审负责人由审计委员会提名并由董事会聘 任，对公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行监督检查，对审计过程中 发现的内控缺陷及问题，及时向审计委员会汇报，并持续跟踪整改情况。 三、内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合 ...

湖北台基半导体股份有限公司 董 事 会 湖北台基半导体股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，湖北台基半 导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事姜海华、余宁 梅、周亚宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姜海华、余宁梅、周亚宁的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 2 日 ...

未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 未来三年（2025 - 2027 年）股东回报规划 为了完善和健全湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护公 众投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号- 上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制定 了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称为"本规划"），具体内 容如下： 湖北台基半导体股份有限公司 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规 定，重视对股东的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分 考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续 性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董 事和公众股东的意见。 二、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划的主要考虑因素是对投资者特别是中小投资者的合理投资 回报和公司的长远可持续性发展。公司将综合分析公司所处发展阶段、社会资金 成本、外部融资环境 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-016 湖北台基半导体股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日召开第六 届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营和风险可控的前提下， 使用不超过60,000万元自有资金进行委托理财，本议案尚需提交公司2024年年度股 东大会审议。具体情况如下： 一、委托理财的基本情况 （一）投资目的 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，合 理使用暂时闲置自有资金进行委托理财购买金融机构理财产品，为公司及股东获取 更多的回报。 暂时闲置的自有资金。 （三）投资额度 公司进行委托理财的最高额度不超过60,000万元的闲置自有资金，且在该额度 内资金可以滚动使用。 （四）投资品种 公司闲置自有资金投资流动性较好、安全性较高、投资回报相对较高的中低风 险等级的理财产品，包括货 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-017 湖北台基半导体股份有限公司 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日召开第六 届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划实施的情 况下，使用总额不超过18,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，本议案尚需 提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2641号），同意公司向特定对象 发行股票募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票23,411,371股，发行 价格为14.95元/股，募集总额为349,999,996.45元，扣除相关发行费用（不含税） 7,320,754.72元，募集资金净额为342,679,241.7 ...

湖北台基半导体股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000527 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 湖北台基半导体股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 湖北台基半导体股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 德皓核字[2025]00000527号 湖北台基半导体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北台 基半导体股份有限公司（以下简称台基股份）2024 年度财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母 ...