信息披露管理制度 湖北台基半导体股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强公司对的信息披露事务的管理，维护公司、投资者及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》），以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 较大影响而投资者尚未得知的未公开重大信息，以及证券监管部门要求披露的 信息。 本制度所称"披露"是指在规定时间内，通过规定的媒体、以规定的方式向 社会公众公布前述的信息，并按照规定报送证券监管部门进行备案。 本制度所称"相关信息披露义务人"是指包括公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、机构及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度适 ...

内部审计制度 湖北台基半导体股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计 监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制 制度得以有效实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内审机构或人员，对本公司各内部 机构的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司依据国家有关法律、法规、规章及本制度的规 ...

子公司管理制度 湖北台基半导体股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"） 对子公司的管理，保证母公司投资的安全、完整，维护投资者利益，母公司合并财 务报表的真实可靠，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证劵交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及母公司《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规、规章、 制度等的规定，结合本公司的业务特点和管理要求，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指母公司依法设立或收购的，具有独立法人资格 的公司及其控制的下属公司。具体包括： (一) 公司独资设立的全资子公司； (二) 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50％以上股份的 公司； (三) 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%, 但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； (四) 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50% ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 湖北台基半导体股份有限公司 第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和规范湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是由 董事会设立的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会在董事会领 导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，由董事会选举产生。 第五 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-049 湖北台基半导体股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理 相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召 开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于制定及修订公司治理相关制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订原因及依据 为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新 法律、法规和规范性文件的要求，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，结合公司实际情况， 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《信息 披 ...

未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 湖北台基半导体股份有限公司 未来三年（2025 - 2027 年）股东回报规划 为了完善和健全湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护公 众投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号- 上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制定 了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称为"本规划"），具体内 容如下： 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规 定，重视对股东的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分 考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续 性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董 事和公众股东的意见。 二、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划的主要考虑因素是对投资者特别是中小投资者的合理投资 回报和公司的长远可持续性发展。公司将综合分析公司所处发展阶段、社会资金 成本、外部融资环境 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-050 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-047 湖北台基半导体股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2025 年 10 月 16 日将召开第六届监事会第九次会议的相关事项通知了公司全体监事。本 次会议于 2025 年 10 月 22 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会 议室，以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由监事会主席徐遵立主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖 北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 第六届监事会第九次会议决议公告 表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反对票。 特此公告。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北台基半导体股份有限公司2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q3 2025 was ¥92,606,804.98, representing a 9.24% increase year-over-year, while year-to-date revenue reached ¥271,394,625.14, up 5.85% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was ¥16,956,862.34, a decrease of 13.60% year-over-year, but year-to-date net profit surged by 205.58% to ¥56,685,250.49[5] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2025 were both ¥0.0717, down 13.41% from the previous year, while year-to-date earnings per share increased by 205.74% to ¥0.2397[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥271,394,625.14, an increase of 5.4% compared to ¥256,397,499.35 in the previous period[25] - Operating profit for the current period was ¥64,297,258.98, significantly up from ¥19,873,310.88 in the previous period, marking an increase of 223.5%[26] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥56,685,250.49, compared to ¥18,550,035.05 in the previous period, reflecting a growth of 205.5%[27] - The company’s total comprehensive income for the current period was ¥55,790,741.50, compared to ¥17,213,845.48 in the previous period, representing an increase of 224.5%[27] - Basic and diluted earnings per share rose to ¥0.2397 from ¥0.0784, reflecting an increase of 205.4%[27] Assets and Liabilities - The company's total assets as of the end of Q3 2025 were ¥1,260,671,503.64, reflecting a 2.05% increase from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2025, the total assets amounted to 1,260,671,503.64 yuan, an increase from 1,235,399,005.21 yuan at the beginning of the period[21] - The total liabilities decreased to ¥106,715,049.98 from ¥121,032,335.43, a reduction of approximately 11.8%[24] - The company's total current liabilities decreased to 102,427,773.86 yuan from 116,781,465.14 yuan, a reduction of about 12%[22] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,143,412,581.30 from ¥1,105,640,710.69, an increase of about 3.4%[24] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥6,652,958.84, a significant decline of 80.18% compared to the same period last year[10] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥6,652,958.84, down from ¥33,565,634.84 in the previous period, indicating a decline of 80.2%[29] - Cash inflow from investment activities was ¥1,539,552,403.12, a significant increase from ¥447,498,647.01 in the previous period[30] - The net cash flow from investing activities was -$305.91 million, compared to $11.69 million in the previous period[31] - The net cash flow from financing activities was -$25.45 million, with cash inflows of $8.86 million and outflows of $34.31 million[31] - The net increase in cash and cash equivalents was -$324.70 million, while the beginning balance was $542.33 million, resulting in an ending balance of $217.62 million[31] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 73,688[13] - Xiangyang New Yiyuan Semiconductor Co., Ltd. holds 26.32% of shares, totaling 62,258,000 shares[13] - The top ten shareholders do not have any other related party relationships or concerted actions[15] - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders totals 63,000,000 shares[15] - The company has not disclosed any changes in the number of shares held by the top ten shareholders due to securities lending[15] - The company has not issued any preferred shares during the reporting period[16] - There are no significant changes in the status of restricted shares during the reporting period[16] Investments and Expenses - The company approved the use of up to 600 million RMB of temporarily idle self-owned funds for entrusted wealth management[16] - The company also approved the use of up to 180 million RMB of temporarily idle raised funds for cash management[16] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥8,062,643.57 from ¥8,868,455.40, a reduction of approximately 9.1%[26] - The company experienced a 119.85% increase in trading financial assets, reaching ¥533,273,630.04, attributed to the purchase of wealth management products[9] - The company's financial expenses decreased by 61.82% year-over-year, totaling -¥3,033,911.02, mainly due to reduced interest income[10] - The company's inventory increased by 48.82% year-over-year to ¥149,989,915.47, mainly due to an increase in goods dispatched[9] - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, down 60.12% to ¥218,631,441.12, primarily due to investments in financial products[9] - The company's inventory increased to 149,989,915.47 yuan from 100,782,809.13 yuan, representing an increase of approximately 48%[21] - Accounts receivable rose to 137,320,940.73 yuan from 106,191,563.85 yuan, reflecting an increase of approximately 29%[21] - The long-term equity investment increased to 400,394.87 yuan from 326,522.10 yuan, showing an increase of approximately 23%[22] Management and Personnel - The company appointed Zhu Yude as the vice president responsible for marketing, effective from September 9, 2025[18] - The company reported a decrease in employee compensation payable to 14,160,418.64 yuan from 19,417,286.68 yuan, a decline of about 27%[22] Audit and Reporting - The third quarter financial report was not audited[32]

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-046 湖北台基半导体股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件方式向全体董事送达关于召开第六届董事会第十一次会议 的通知。本次会议于 2025 年 10 月 22 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公 司行政楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人 ...