证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－038 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于为子公司提供担保的进展公告 特别风险提示： 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额已超过最 近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司 最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 截至 2025 年 4 月 3 日，公司和控股子公司安徽美的合康电力工程有限公司 （以下简称"美康电力"）与华融金融租赁股份有限公司签署《业务合作协议》（编 号：华融租赁（24）经字第 2411143100 号）《户用光伏电站运维与服务合同》 （编号：华融租赁（24）运字第 2411143100 号）《业务合作协议补充协议一》 （编号：华融租赁（25）经字第 2411143100-1 号）《业务合作协议补充协议二》 （编号：华融租赁（25）经字第 2411143100-2 号）并向华融 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 股权激励计划 首次授予部分第四个归属期归属条件成就暨部分限 制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金 山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 首次授予部分第四个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作 废事项的 法律意见书 致：北京合康新能科技股份有限公司 根据北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"合康新能"、"公司"）与 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签 ...

首次授予部分第四期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 北京合康新能科技股份有限公司 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 一、本激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的说明 ........ 11 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任北京合康新能科技股份 有限公司（以下简称"合康新能" "上市公司"或"公司"）2020 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供合康新能全体股东及有关各方参 考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由合康新能提供，合康新能已 向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完 整，保证该等信 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－036 （二） 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归 属期符合归属条件的议案》 二、 监事会会议审议情况 经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，本 激励计划首次授予部分第四个归属期的归属条件已经成就。本次拟归属的激励对 象符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对 象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，监事会同意 公司依据 2021 年第一次临时股东大会的授权以及相关规定为符合条件的 18 名 激励对象办理股票归属相关事宜。 （一） 审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合 《北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"本 激励计划"）的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会一致同意公司将 不得归属的合计 47.5 万股限制性股 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）和《北京合康新能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分第四个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属名单的核查意见 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－034 北京合康新能科技股份有限公司 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第四个归属期归属名单的核查意见 首次授予激励对象 65 人中除 47 名因离职丧失激励对象资格，本激励计划首 次授予部分第四个归属期 18 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法 ...

第六届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－036 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合 《北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"本 激励计划"）的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会一致同意公司将 不得归属的合计 47.5 万股限制性股票进行作废失效处理。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2020 年限制性股票激励 计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 （二） 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归 1 第六届监事会第十八次会议决议公告 属期符合归属条件的议案》 北京合康新能科技 ...

第六届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－035 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2020 年限制性股票激励 计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 1 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议于 2025 年 5 月 16 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 12 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 其中董事长陆剑峰先生、董事王文亮先生现场参加会议，其他董事职帅先生、王 宗浩先生、独立董事曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及 召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与会 ...

监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属名单的核查意见 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－034 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 监事会同意为本次符合归属条件的 18 名激励对象办理归属，对应限制性股 票的归属数量为 178.75 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规 定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 第四个归属期归属名单的核查意见 北京合康新能科技股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）和《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分第四个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 北京合康新能科技股 ...

尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－033 北京合康新能科技股份有限公司 关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召 开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 相关审批程序 （一）2020 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过《关 于<北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股 票 ...

北京合康新能科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－037 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第四个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：18 人； 2、限制性股票拟归属数量：1,787,500 股，占目前公司总股本的 0.1601%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流 通的公告，敬请投资者关注。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日 召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》， 董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予部分的第四个归属期归属条件已经成就，同意 ...