董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 北京合康新能科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分 调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益， 依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本薪酬管理办法。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下 人员：（一）独立董事：指非公司员工担任的，与公司及主要股东不存在可能妨 碍其进行独立客观判断关系的董事；（二）非独立董事：指不在公司担任除董事 以外职务的非独立董事和由本公司员工担任并领取薪酬的非独立董事；（三）监 事：指由股东会选举的监事和通过职工代表大会选举产生的职工监事；（四）高 级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》 认定的其他高级管理人员。 第三条 董事、监事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合， 保障公司的长期稳定发展，董事、监事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目 标紧密结合，同时与市场 ...

北京合康新能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告（纪常伟） 各位股东及股东代表： 作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，尽职尽责地履行了独立董事的 职责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现 就具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 纪常伟，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历，中国内燃机学会理事。1985 年 7 月至 1987 年 9 月担任黑龙江森工管理干部 学院助教，1987 年 9 月至 1990 年 7 月就读于东北林业大学汽车运用工程专业， 获得工学硕士学位，1990 年 7 月至 1993 年 4 月担任中国重型汽车集团公司青岛 专用汽车制造厂工程师，1993 年 4 月至 1996 年 4 月就读于哈尔滨工业大学力学 专业，获得 ...

2024 年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告（李新禄） 各位股东及股东代表： 作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，尽职尽责地履行了独立董事的 职责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现 就具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 李新禄，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2006 年 7 月毕业于清华大学材料学专业。2006 年 6 月至 2008 年 9 月，就职于清 华大学材料科学与工程学院博士后；2008 年 1 月至 2008 年 4 月，在日本九州大 学做访问学者；2008 年 10 月至今，就职于重庆大学材料科学与工程学院，曾担 任副教授，现任教授；2015 年 3 月至 2016 年 3 月，在美国莱斯大学，担任访问 教授；2017 年 6 月至 202 ...

舆情管理制度 北京合康新能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 ...

董事会 2024 年度工作报告 北京合康新能科技股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 报告期内，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规 定和要求，严格履行股东会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，全体董 事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范 运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 本年度的工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 公司 2024 年确定战略布局，明确聚焦绿色能源解决方案、户用储能及光伏 并网逆变器、高压变频器三大核心业务的能力构建与市场拓展，以长期主义的信 念培育高质量发展的核心能力。坚定推动非主营业务关停并转，重新配置资源， 持续投入主业，不断夯实竞争壁垒。报告期内，公司实现营业总收入 477,635.09 万元，营业成本为 413,042.62 万元，营业利润 4,796.45 万元，利润总额 4,961.46 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,029.61 万元；其中营业收入较上年增加 220.31%，营业 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025-012 北京合康新能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因： 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号—或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策： 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京合康新能 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职监督情况报告 北京合康新能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职监督情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员 会实施细则》的规定，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度履行监督职责 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关 要求转制 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等 相关法律、法规的相关要求，按照《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 1 2024 年度内部控制自我评价报告 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－014 北京合康新能科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京合康新能科技股份 有限公司 2024 年度审计报告》，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 10,296,131.82 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分 配利润为-400,406,586.07 元，未弥补亏损为 400,406,586.07 元，实收股本 1,116,701,357 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交至公司股东会审议。 二 ...

北京合康新能科技股份有限公司 2024 年度 审核报告第 6页共 7页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市公司的关联关 | | 上市公司核 2024年期初 2024年度占用 2024年度占用 2024年度偿 | | | | | 2024 年期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 系 | 资金的利息 还累计发生 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 | 目 额 | (不含利息) | (如有) | 金额 | 占用资金余 额 | 因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 单位:万元 审核报告第 3页 ...